PIRLOTTE JEAN PAUL

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. PIRLOTTE JEAN PAUL
Dénomination : PIRLOTTE JEAN PAUL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 877.469.720

Publication

22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 21.08.2014 14438-0160-011
19/02/2014
ÿþ+ç

Moa 11.1

. IIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

1l1~uium~u~~iu~~wm

*1409633

Ondernemingsnr :0877.469.720

Benaming (voluit) :PIRLOTTE JEAN PAUL

(verkort): *

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :3870 Heers, Burgemeesterstraat 54

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst :

KAPITAALVERHOGING - SPECIËN

PIRLOTTE JEAN PAUL

gesloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

te 3870 Heers, Burgemeesterstraat 54

--- HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

- Op vijf februari.

Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.

- WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PIRLOTTE JEAN PAUL", met zetel te 3870 Heers, Burgemeesterstraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer BE 0877.469.720, Gerechtelijk Arrondissement Hasselt.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philip ODEURS op veertien november tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zes december daarna onder nummer 05175294, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

-- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door de heer Jean Paul PIRLOTTE, hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders

die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

(... )

Die verklaart eigenaar te zijn van de totaliteit van de aandelen,

hetzij honderd (100) aandelen.

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd (100) aandelen,

hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

NOtirqegd l9r Office de r~Qhib~nk ~. kaáphendol to TONGEREN

0 7 -02- 2014

De HoofdgriffierGriffie

yr

Voor- Luik B - vervolg

behouden aan het e gist ZAAKVOERDER

Staatsblad De zaakvoerder, de heer Jean-Paul PIRLOTTE, voornoemd, is aanwezig.

De zaakvoerder verklaart kennis te hebben genomen van de datum van

onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het

Wetboek van vennootschappen.

De zaakvoerder verklaart tevens afstand te doen van de toezending van

de stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1./ Vaststelling van de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zijnde een bedrag van 30.168,50 euro, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.

2./ Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

3./ Beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend van 30.168,50 Euro, onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd (10 %) in toepassing van artikel 537 van het wetboek van Inkomstenbelastingen.

4./ Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 27.151,65 Euro, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld.

5./ Inschrijving op de kapitaalverhoging door de enige vennoot die het geheel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.

6./ Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging hiervoor.

7./ Aanpassing van de statuten ingevolge de genomen beslissingen.

8./ Volmacht voor de coordinatie van de statuten.

9./ Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien ten honderd van het tussentijds dividend.

B. Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven

aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de

toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen

inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard,

met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden

waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft

op één stem,

5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge



Luik B - vervolg

algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.

EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, op de som van 30.168,50 euro werden vastgelegd, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.

TWEEDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG.

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, 30.168,50 euro bedraagt.

DERDE BESLUIT - BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND.

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van 30.168,50 euro, zoals tevens blijkt uit de bijzondere algemene vergadering die werd gehouden op 20 december 2013.

De vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

VIERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 27.151,65 EURO, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

VIJFDE BESLUIT - VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

Is vervolgens tussengekomen,

de Heer Jean-Paul PIRLOTTE, voornoemd,

die verklaart alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die

vervolgens verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaart de Heer Jean_Paul PIRLOTTE, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van 27.151,65 euro in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

Dit bedrag van 27.151,65 euro staat naar zijn verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden _ aan het

Staatsblad

Voor-

behouden

aan het

e gist

Staatsblad

Luik B - vervolg

van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet dividendpolitiek ten

in een bijzondere aanslag bij wijziging van de bedrag van 27.151,65

opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd

euro werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij KBC BANK zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 21 januari laatst, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERBOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 27.151,65 euro aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op 45.751,65 euro, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Artikel 5 : KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJFENVEERTTGDUTZEND ZEVENHONDERDEENENVIJFTIG EURO VTJEENZESTIG CENT (¬ 45.751,65).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 5 februari 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van zevenentwintigduizend honderdeenenvijftig euro vijfenzestig cent (27.151,65 euro), op zelfde datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 18.600,00 Euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar 45.751,65 Euro, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen."

ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

NEGENDE BESLUIT - MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de

roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het

tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

--- SLOTVERKLARINGEN.

1. Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de partijen/ comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart en raadpleging van het rijksregister; de nationale nummers vermeld zijnde met akkoord van de betrokkenen.

2. De comparant erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan hem opgelegd door artikel 9, § alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

De comparant erkent dat hem door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wij zen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer

~

,

Luik B - vervolg

tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparant heeft hierop verklaard dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt.

Hij bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

3. De comparant erkent tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, zijnde minstens vijf werkdagen veer het verlijden dezer.

De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten voorgelezen en toegelicht.

--- ANTI-MI SBRUIKBEPALINGEN

Ondergetekende notaris heeft de comparanten tevens gewezen op de anti-misbruikbepaling die werd ingevoerd, voorzien om te vermijden dat de vennootschappen die een dividendpolitiek hebben, overgaan tot incorporatie van de reserves aan 10% terwijl zij in het verleden toch het hogere tarief roerende voorheffing betaalden op hun gebruikelijke dividenduitkeringen.

Daartoe berekent men hoeveel dividenden er werden uitgekeerd gedurende de laatste vijf jaren ten opzichte van de winst gedurende de laatste vijf jaren. Als in het boekjaar van incorporatie procentueel gezien minder dividenden werden uitgekeerd dan dat gemiddelde, zal op het verschil een bijkomende aanslag van 15% gevestigd worden. Deze aanslag is geen aftrekbare kost.

RECHT OP GESCHRIFT

Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 ¬ ).

SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om zeventien uur

geheven.

--- TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (E 95,00) op aangifte van notaris Philip

Odeurs te Sint-Truiden.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op

datum als voormeld.

---- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen,

en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in

bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben

de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd: afschrift van akte + gecoördineerde statuten

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

~



Bijlagen bij hetj Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge



14/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 12.08.2013 13407-0432-011
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 14.06.2012 12168-0487-012
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 20.07.2011 11310-0195-011
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 10.06.2010 10160-0415-011
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 25.06.2009 09290-0067-012
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 12.06.2008 08212-0188-009
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.06.2007, NGL 14.06.2007 07218-0156-011

Coordonnées
PIRLOTTE JEAN PAUL

Adresse
BURGEMEESTERSTRAAAT 54 3870 HEERS

Code postal : 3870
Localité : HEERS
Commune : HEERS
Province : Limbourg
Région : Région flamande