22/05/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 9 6 5 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L A S T I F L E X G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r l o s e s t e e n w e g 9 9 , 3 5 8 3 P a a l - B e r i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
E q u i t y @ w o r k B V B A , U i l e n b e r g 2 2 , 9 1 4 0 T e m s e , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r H a n s S w i n n e n , w o n e n d e t e U i l e n b e r g 2 2 , 9 1 4 0 T e m s e .
M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 * ! q ! , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R F . C r r T R A N K v a n K O O P H A N D E L t ~ A : r T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 3 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J o h a n M J i F a n s
G e . : i e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r r i e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 11.09.2013 13580-0600-038
27/12/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o t b e h o t a a n B e l g i S t a a t s I C I
* 1 2 2 0 7 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 9 6 5 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P l a s t i f l e x G r o u p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r l o s e s t e e n w e g 9 9 , 3 5 8 3 P a a l - B e r i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r e n C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 A p r i l 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t F r a n c k D o n c k , F l o r i d a l a a n 6 2 , 1 1 8 0 B r u s s e l 1 8 8 a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r z i j n d e t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 8 . .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e 3 5 8 4 B e r i n g e n , P i e t e r B r e u g e l s t r a a t 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 5 . 4 3 0 . 4 4 3 t o t c o m m i s s a r i s v o o r d e v o l g e n d e 3 j a a r z i j n d e t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 5 . V G D z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r B e s t u u r d e r d e h e e r D e M e y e r P h i l i p , m e t a d r e s H o l l e w e g 4 2 , t e 2 9 5 0 K a p e l l e n .
J o h a n M i e r m a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I C I
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 i t - 1 2 - 2 0 1 2
H A S S E L T
r i t e
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 26.07.2012 12351-0434-039
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 11.07.2011 11278-0014-039
10/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; t d r F , I ' l . ;
1 1 l ( I ~ u 1 1 M 1 1 1 1 u 1 u u
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E ! t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S i L T
2 5 F E B , 2 0 1 5
G r i f f i e
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o l g e n d e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 :
- A n c h o r a g e N V , B e v e r l o s e s t e e n w e g 9 9 , 3 5 8 3 F a a l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H a n s S w i n n e n , w o n e n d e t e U i l e n b e r g 2 2 , 9 1 4 0 T e m s e ,
J o h a n M i e r m a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O i i d e r i i e s t 1 1 1 1 3 s r x , 0 4 7 0 . 9 6 5 . 0 8 8
B e n a m i n j
P L A S T I F L E X G R O U P
{ t o t ' k , r l l
R e E t h l . e r i n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l - B e v e r l o s e s t e e n w e g 9 9 , 3 5 8 3 P a a l - B e r i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a l i t e . B e n o e m i n g l O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F r a n k D o n c k t e a a n v a a r d e n , m e t i n g a n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ' i
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.04.2010, NGL 01.07.2010 10260-0502-040
16/07/2009 : GE195515
24/06/2009 : GE195515
15/04/2009 : GE195515
25/06/2008 : GE195515
02/06/2008 : GE195515
18/04/2008 : GE195515
14/03/2008 : GE195515
23/08/2007 : GE195515
05/07/2007 : GE195515
23/08/2006 : GE195515
18/11/2005 : GE195515
26/10/2005 : GE195515
30/06/2005 : GE195515
22/09/2004 : GE195515
08/07/2004 : GE195515
21/01/2004 : GE195515
21/08/2003 : GE195515
24/06/2003 : GE195515
25/06/2002 : GE195515
31/01/2001 : GE195515
04/04/2000 : GEA023321
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 15.07.2016 16323-0068-042