29/01/2014
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N M I ! M 1 0 1 1 1
V c b e h < 1 1 1 1
a a r
B e l l S t e e l
B e n a m i n g : V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R P L E V O E T S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 3 8 0 0 S I N T - T R U I D E N , C L O C K E M S T R A A T 3 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 9 5 5 . 8 1 0
V o o r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F R A N Z A U M A N N t e S i n t - T r u i d e n o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , g e r e g i s t r e e r d t e S i n t - T r u i d e n o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n a d i e n , b o e k 5 / 5 3 6 , b l a d 8 7 , v a k 1 5 , a a n h e t r e c h t v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g B e l g i s c h e f r a n k , g e v o l g d d o o r d e a k t e h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n v e r w e z e n l i j k i n g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v e r l e d e n v o o r g e n o e m d e n o t a r i s A U M A N N o p d r i e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f , g e r e g i s t r e e r d t e S i n t - T r u i d e n o p z e v e n t i e n f e b r u a r i n a d i e n , b o e k 5 / 5 4 5 , b l a d : 4 0 , v a k 1 5 , a a n h e t r e c h t v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n v i j f e n v i j f t i g c e n t , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t , d i e o o k e f f e c t i e f d o o r g e v o e r d w e r d e n :
1 ) o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o ;
2 ) k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n e u r o e n v i e r e n z e s t i g c e n t , o m h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e n d r i e ë n d e r t i g c e n t , d o o r u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n v o l s t o r t i n g , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n d o o r d e p o n e r i n g b i j F o r t i s B a n k ;
3 ) k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e n d r i e ë n d e r t i g c e n t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , z o d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e r u g g e b r a c h t i s v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e n d r i e ë n d e r t i g c e n t o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( n a a f r o n d i n g e n ) ;
4 ) d i v e r s e a a n p a s s i n g e n v a n d e s t a t u t e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
l n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n ( r a a d v a n b e s t u u r ) w e r d d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n o m g e b r u i k t e m a k e n v a n
a r t i k e l 5 1 8 , p a r a g r a a f 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
F r a n z A u m a n n , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n o n v o l d o e n d e a a n w e z i g h e i d v a n v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n é é n ; e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , m e t v o l m a c h t ; e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d r i e f e b r u a r i t w è e d u i z e n d e n v i j f , m e t b a n k a t t e s t ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2011
ÿþF A o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ E C h T A ; V n i v ~ i v l J r r Í K N û t L i
6 b - 2 0 1 1 I
H A S S E L T I
G r i f f i e
I I n i
" i i i 3 ~ o a s "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( n ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 5 . 9 5 5 . 8 1 0
B e n a m i n g V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R P L E V O E T S
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C l o c k e m s t r a a t 3 1 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n q d d . b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a s t z o a l s d e z e g e d a a n w e r d i n d e
j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 1 v a n :
d e h e e r R u d y P l e v o e t s ;
d e h e e r S t e f P l e v o e t s ;
m e v r o u w C a t h e r i n a O n k e l i n x .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s b i j k o m e n d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 d e B V B A " D E S M E T F I N A N C I A L C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , C a s i n o s t r a a t 3 b u s 2 0 3 , R P R H a s s e l t 0 8 3 7 , 2 3 4 . 1 2 0 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D e s m e t K o e n . B V B A D E S M E T F I N A N C I A L C O N S U L T I N G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r D E S M E T K o e n , v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t g a a t i n p e r 1 j u l i 2 0 1 1 o m e e n e i n d e t e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r P L E V O E T S R u d y t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
R u d y P l e v o e t s