04/08/2014
ÿþ" M o d N I 1 , (
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r e l l e d e r r í 3 o t i h n k y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , ¬ i d . T e n g e r e n J
2 2 - 0 7 - 2 0 1 #
D e g r l f f i e r , G r i f f i e
"
S U I F
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 0 9 3 . 1 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P l i n i u s
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a s t r i c h t e r s t r a a t 1 0 , 3 7 0 0 T o n g e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g - O n t s l a g - B e n o e m i n g
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m e i 2 0 1 4 w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d & b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e H e e r L u c G o b i n h e e f t z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r i n g a a n d e p e r 1 9 m e i 2 0 1 4 i n g e d i e n d , e n d l t w o r d t '
a a n v a a r d . - " . - . . -
M e v r . E l f e n D e M a y e r w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t 2 8 m a a r t 2 0 1 6 .
C V B A V a n H a v e r m a e t b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r C o r t h o u t s w o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e v e r s t r i j k t o p d e s a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
G u y S c h i e p e r s ,
v o o r z i t t e r
E l l e n D e M a e y e r ,
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2014
ÿþ ~ ~ . r i ~ l á , a M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0
i
* 1 4 0 1 2 1 0 9 *
D e H o o F d g r i f f e r ,
G r i f f i e
B E L G I S C H S T A A T ; B
M O N I T E U R B E I _ . . d l r F i f r e e t e r
h t b a n k u k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 , 3 - 1 2 - 2 0 1 3
0 6 : 0 1 - 2 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 6 6 . 0 9 3 . 1 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P L I N I U S
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , M a a s t r i c h t e r s t r a a t 1 0
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p P L I N I U S w e r d g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 7 . 9 2 9 . 6 9 3 , 6 8 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o ( 9 . 6 4 2 . 2 4 1 ¬ ) o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( 1 . 7 1 2 . 5 4 7 , 3 2 ¬ ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 7 . 9 2 9 . 6 9 3 , 6 8 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( 1 . 7 1 2 . 5 4 7 , 3 2 ¬ ) .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g :
A R T I K E L V I J F .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( 1 . 7 1 2 . 5 4 7 , 3 2 ¬ ) . " .
T W E E D E B E S L U I T - - M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g d e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e h e d e n w e r d e n g e n o m e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r G e o r g e s H o u g a e r t s
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- - e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- - v o l m a c h t e n
- - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
d e f o r m u l i e r e n 1 ( A + B ) e n 2 v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I h e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 / 0 1 / 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.05.2013, NGL 28.06.2013 13247-0509-047
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 30.05.2012 12138-0092-044
28/06/2011
ÿþM o e 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
V o o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
N I I I I I I G W I W d N I I I I d l l l l l
* i i o s 6 a a a *
N e e r g e l e g d t e r a r i f l i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e n t e T O N G F R C N
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 0 9 3 . 1 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P l i n i u s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 1 0 , 3 7 0 0 T o n g e r e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t o p 1 6 m e i 2 0 1 1 b e s l i s t V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e b e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g . v e n n . o . v . v . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r C o r t h o u t s , b e d r i j f s r e v i s o r t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e v e r s t r i j k t o p d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G u y S c h i e p e r s , v o o r z i t t e r
J o h n n y V r a n c k e n , B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 17.05.2011 11116-0067-042
06/04/2011
ÿþM a l 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 0 9 3 . 1 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P l i n i u s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a s t r i c h t e r s t r a a t 1 0 , 3 7 0 0 T o n g e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n a a n s t e l l i n g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 1 m e l d t d e b e e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H u g o B i e t s , k l a s s e B , w o n e n d e t e T o n g e r e n , K l e i n v e l d s t r a a t 2 0 m e t i n g a n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 1 e n d e a a n s t e l l i n g i n z i j n v e r v a n g i n g a l s b e s t u u r d e r k l a s s e B v a n d e h e e r G u y S c h i e p e r s , w o n e n d e t e T o n g e r e n , R o m e i n s e K a s s e l 1 4 6 m e t i n g a n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 1 t o t 2 9 m a a r t 2 0 1 6 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e h e e r B i e t s k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r .
L u c G o b i n ,
b e s t u u r d e r
J o h n n y V r a n c k e n ,
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
* A g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 0 5 1 9 0 9
b e a B t s t a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 5 - 0 3 - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 31.05.2010 10138-0479-043
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 16.06.2009 09250-0096-048
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.05.2008, NGL 24.06.2008 08286-0346-042
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.05.2007, NGL 12.06.2007 07211-0055-041