POESPAS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. POESPAS
Dénomination : POESPAS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 862.738.586

Publication

14/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.08.2010, GGK 28.02.2011, NGL 04.03.2011 11055-0060-014
27/01/2011
ÿþl' Mal 2.0

Ei3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0862.738.586 Benaming

(voluit) : POESPAS Rechtsvorm : BVBA

Voorbehouden I1II llh1 OII 11I1 11111 I11 IH1 11111111111

aan het *iioiaese"

Belgisch Staatsblad

J I

REc;rllliANK VA KN OOPHANDEL

17 JAN, 2011

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Zetel : 3500 Hasselt, Vooruitzichtstraat 42

Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE - OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michaël VAN DER LINDEN, te Hasselt op 23 december 2010, geregistreerd te Hasselt 1 op 30 december 2010, boek 780, blad 34, vak 02, ontvangen 25,00 euro, de e.a. Inspecteur K. Blondeel, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid POESPAS, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt,: Vooruitzichtstraat 42.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn bijeengekomen de buitengewone algemene vergaderingen van nagenoemde vennootschappen:

1. De algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CLAVIS MEDIA", met: zetel te 3500 Hasselt, Vooruitzichtstraat 42, RPR Hasselt, Ondernemingsnummer, BTW-BE 0860.166.306.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Marc VAN DER LINDEN, te Hasselt, op 30 juli 2003,: bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 augustus daarna, onder nummer 03089800.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge proces-verbaal verleden voor notaris Michaël VAN DER LINDEN, alsdan geassocieerd notaris, te Hasselt, op 27 juni 2007, bekendgemaakt in de bijlagen bij het: Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna, onder nummer 07112144.

A. volgende aandeelhouders die, naar zij verklaren, eigenaar zijn van de aandelen hierna vermeld:

1. De stichting naar Nederlands recht "STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CLAVIS MEDIA", met zetel: te 1021 LJ Amsterdam (Nederland), Meeuwenlaan 98, opgericht op 19 juli 2007, ingevolge akte verleden voor: meester de Cooker, notaris te Eindhoven (Nederland).

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar bestuurder, de heer WERCK Philippe Guy Frieda, geboren te Hasselt op 12 november 1952, gehuwd, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Azalealaan 12. :

De stichting naar Nederlands recht "STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CLAVIS MEDIA" is eigenares: van 12.859 A-aandelen.

3. De naamloze vennootschap "LIMBURGSE RECONVERSIEMAATSCHAPPIJ" in het kort "LRM", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 555, en met ondememingsnummer BTW-BE 0452.138.972, RPR Hasselt, hier vertegenwoordigd krachtens onderhandse volmacht de dato 21 december: 2010, door mevrouw VANAUDENHAEGEN Lindsy, wonende te 3270 Scherpenheuvel, Houwaartstraat 137.

De naamloze vennootschap LRM is eigenares van 6.429 B-aandelen.

Totaal: 12.859 A-aandelen en 6.429 B-aandelen, allen zonder vermelding van de nominale waarde, hetzij; alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.

B. volgende houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven zijni

aanwezig:

- de heer WERCK Philippe Guy Frieda, geboren te Hasselt op 12 november 1952, wonende te 3550'

Neusden-Zolder, Azalealaan 12, houder van 8.889 door de vermelde stichting uitgegeven certificaten;

- mevrouw LUKKARINEN Ritva Marjatta, geboren te Helsinki (Finland) op 8 mei 1947, gehuwd, wonende te

3550 Heusden-Zolder, Azalealaan 12, houder van 188 door de vermelde stichting uitgegeven certificaten.

- mevrouw WERCK Sigrid, geboren te Hasselt op 2 maart 1971, ongehuwd, wonende te 2460 Kasterlee,'

Olmenlaan 11, houder van 1.270 door de vermelde stichting uitgegeven certificaten;

- mevrouw WERCK Kristien, geboren te Hasselt op 20 augustus 1979, wonende te 2260 Westerlo

Hondseinde 24, houder van 1.270 door de vermelde stichting uitgegeven certificaten;

- de heer VAVRINEK Anthony, geboren te Chertsey (Groot Brittannië) op 23 mei 1971, wonende te 3550!

Neusden-Zolder, Koedrieshof 5, houder van 1.270 door de vermelde stichting uitgegeven certificaten.

Totaal uitgegeven certificaten: 12.887.

Totaal aanwezige of vertegenwoordigde certificaten: 12.887.

C. volgende houders van warrants die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bij; beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Michaël VAN DER LINDEN,

_ alsdan geassoçieerd_notaris, te Hasselt,_op 28 april 2009, zijn niet aanwezig:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enj

bevoégd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011- Annexes du Moniteur belge

- de naamloze vennootschap "PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN", met zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, RPR Brussel, ondememingsnummer 0455.777.660, die heeft verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda, en heeft verzaakt aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

D. volgende bestuurders, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen

1. de heer WERCK Philippe, voornoemd.

2. mevrouw LUKKARINEN Ritva, voornoemd.

3. de naamloze vennootschap "IMMOCOM", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, en met ondememingsnummer 0440.550.442, RPR Hasselt, die heeft verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda, en heeft verzaakt aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

Hetzij alle bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen.

E. er werden geen obligaties uitgegeven door de vennootschap, noch werd er een commissaris benoemd. De "overnemende vennootschap".

Il. A De algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POESPAS", met zetel te 3500 Hasselt, Vooruitzichtstraat 42, RPR Hasselt, ondememingsnummer BTW-BE 0862.738.586.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Marc VAN DER LINDEN, destijds te Hasselt op 23 december 2003, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 januari daarna, onder nummer 04012498. Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd

A. volgende aandeelhouders die, naar zij verklaren, eigenaar zijn van de aandelen hierna vermeld:

1. De naamloze vennootschap "CLAVIS MEDIA", voornoemd.

De naamloze vennootschap "CLAVIS MEDIA", is eigenares van 186 aandelen.

Totaal: 186 aandelen allen zonder vermelding van de nominale waarde, hetzij alle aandelen die het kapitaal

vertegenwoordigen.

B. volgende zaakvoerder, overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen:

- de naamloze vennootschap "CLAVIS MEDIA", voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger, mevrouw LUKKARINEN Ritva, voornoemd.

C. Certificaten  Commissaris.

Er werden noch obligaties, noch warrants of certificaten op naam met medewerking van de vennootschap uitgegeven. Er werd geen commissaris aangesteld.

li. B De algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FACET", met zetel te 3500 Hasselt, Vooruitzichtstraat 42, RPR Hasselt, Ondememingsnummer BTW-BE 0428.367.143.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Leo VANDER LAENEN, destijds te Westerlo, op 5 februari 1986, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 februari daarna, onder nummer 860222-351.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij proces-verbaal verleden voor notaris Marc JANSEN, te Hasselt, op 31 maart 2000, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 mei daarna, onder nummer 200000503-19.

A. volgende aandeelhouders die, naar zij verklaren, eigenaar zijn van de aandelen hierna vermeld:

1. De naamloze vennootschap "CLAVIS MEDIA", voornoemd.

De naamloze vennootschap "CLAVIS MEDIA", is eigenares van 310 aandelen.

Totaal: 310 aandelen allen zonder vermelding van de nominale waarde, hetzij alle aandelen die het kapitaal

vertegenwoordigen.

B. volgende bestuurders, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen:

- de naamloze vennootschap "CLAVIS MEDIA", voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer WERCK Philippe, voornoemd;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CLAVIS", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Vooruitzichtstraat 42, RPR Hasselt, Ondememingsnummer BTW-BE 0421.180.334, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw WERCK Sigrid, voornoemd.

Hetzij alle bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen.

C. Certificaten  Commissaris.

Er werden noch obligaties, noch warrants of certificaten op naam met medewerking van de vennootschap uitgegeven. Er werd geen commissaris aangesteld.

De "overgenomen vennootschappen".

Volgende beslissingen voorwerp van de dagorde werden genomen

Eerste beslissing: Kennisname van de documenten en verslagen.

1. De vergaderingen nemen kennis en gaan over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders van zowel de overnemende als van de overgenomen vennootschappen, voormeld, verklaren dat het sedert meer dan één maand op de maatschappelijke zetel ter beschikking is en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 20 oktober 2010 door de raden van bestuur, van de naamloze vennootschap "CLAVIS MEDIA", van de naamloze vennootschap "FACET" en door de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POESPAS, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen. Dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt op 28 oktober 2010 en de neerlegging werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 november 2010, onder nummers 10164244, 10164245 en 10164246.

ï

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011- Annexes du Moniteur belge

2. De aandeelhouders bevestigen uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergaderingen in de zetel van de respectievelijke vennootschappen kennis te nemen van volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen:

a)de fusievoorstellen;

b)de jaarrekening over de laatste 3 boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is; c)de jaarverslagen en de verslagen van de revisoren over de laatste 3 boekjaren.

3. De vergaderingen verklaren de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaan de voorzitter van de voorlezing ervan.

Tweede beslissing: Fusiebesluit  overgang onder algemene titel van het vermogen.

1.Fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POESPAS" en de naamloze vennootschap "FACET.

De vergaderingen keuren het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 20 oktober 2010 door de raden van bestuur, van de naamloze vennootschap "CLAVIS MEDIA", van de naamloze vennootschap "FACET" en door de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POESPAS, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen. Dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt op 28 oktober 2010 en de neerlegging werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 november 2010, onder nummers 10164244, 10164245 en 10164246.

De vergaderingen betuigen bijgevolg hun instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "CLAVIS MEDIA", hierna genoemd de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "FACET" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POESPAS", hierna genoemd de overgenomen vennootschappen, bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen, zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel per 01 september 2010 over op de overnemende vennootschap, en dit op basis van de tussentijdse staat van actief en passief per 31 augustus 2010, dewelke aan onderhavige akte wordt gehecht.

De algemene vergaderingen besluiten tot fusie door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POESPAS" en de naamloze vennootschap "FACET" over te gaan overeenkomstig artikel 676, 1° W.Venn. en overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 719 W.Venn..

Deze overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap "CLAV1S MEDIA" en zonder omwisseling van aandelen, op basis van een tussentijdse staat van actief en passief per 31 augustus 2010. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POESPAS" en het gehele vermogen van de overgenomen naamloze vennootschap "FACET" onder algemene titel over op de overnemende naamloze vennootschap "CLAVIS MEDIA".

Alle verrichtingen en handelingen gesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POESPAS" en door de naamloze vennootschap "FACET, sedert 01 september 2010 tot op vandaag zijn voor rekening van de naamloze vennootschap "CLAVIS MEDIA".

De algemene vergaderingen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POESPAS" en van de naamloze vennootschap "FACET" besluiten tot ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie en zonder toekenning van aandelen.

Dit besluit wordt door de algemene vergaderingen van de overgenomen vennootschappen en van de ovememende vennootschap in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen, goedgekeurd.

Aanvullende verklaring omtrent de balanstoestand van de naamloze vennootschap "FACET" per 31 augustus 2010: De geruisloze fusie zal, zoals gesteld, plaatsvinden op basis van de balanstoestand van de respectievelijke vennootschappen per 31 augustus 2010, evenwel onder de bijzonderheid dat de balanstoestand van de naamloze vennootschap "FACET, de toestand van het actief en passief inhoudt na de gerealiseerde overdracht van een bedrijfstak door de naamloze vennootschap "FACET".

immers, de naamloze vennootschap "FACET", heeft bij onderhandse overeenkomst de dato 15 oktober 2010, een bedrijfstak overgedragen aan BVBA Clavis, met maatschappelijke zetel te B-3500 Hasselt, Vooruitzichtstraat 42  ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder het ondernemingsnummer 0421.180.334.

Deze overdracht van de bedrijfstak is tevens gebeurd met terugwerkende kracht tot 31 augustus 2010 en op basis van een staat van actief en passief opgemaakt per 31 augustus 2010 (toestand voor overdracht).

De aan onderhavige akte gehechte boekhoudkundige staat van de naamloze vennootschap "FACET, afgesloten per 31 augustus 2010, geeft bijgevolg de toestand van de vennootschap weer na de gerealiseerde overdracht van de bedrijfstak.

2.Boekhoudkundige datum.

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen worden vanaf 01 september 2010 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de ovememende vennootschap.

3.Bevoorrechte aandelen of effecten.

Er zijn in de overgenomen vennootschappen geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

4. Bijzondere voordelen bestuurders/zaakvoerder.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende

vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011- Annexes du Moniteur belge

5. Eigendomsovergang  algemene voorwaarden van de overgang.

De vergaderingen keuren de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschappen goed.

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschappen op de ovememende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

-alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singulis", enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

-alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

-alle intellectuele rechten omvattende ondermeer alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschappen titularis of beneficiaris is;

-wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de ovememende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze die eventueel gesloten zijn door de overgenomen vennootschappen met hun werknemers. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de ovememende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

Er wordt verklaard dat de overgenomen vennootschappen geen eigenaar zijn van onroerende goederen, noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

Het archief van de overgenomen vennootschappen omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren worden vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in het voordeel van de overgenomen vennootschappen, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschappen opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschappen, tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De ovememende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschappen, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de ovememende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van het pand op de handelszaak blijven onverkort behouden. Uit het hypothecair getuigschrift, afgeleverd door het tweede hypotheekkantoor te Hasselt op 7 december 2010 (71-07/12/2010-12562), blijkt dat er geen inschrijvingen genomen werden op de handelszaak van de overgenomen vennootschappen.

Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overneming zijn ten laste van de overnemende naamloze vennootschap "CLAVIS MEDIA".

6. Boekhoudkundige verwerking.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegane actief-passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschappen, overeenkomstig het boekhouderechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van 30 januari 2001) geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

Derde beslissing: realisatie van de fusie  ontbinding.

Vervolgens stellen de algemene vergaderingen vast dat:

- enerzijds de fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POESPAS", met zetel te B-3500 Hasselt, Vooruitzichtstraat 42 (RPR Hasselt, ondememingsnummer BTW BE 0862.738.586) en de naamloze vennootschap "FACET", met zetel te B-3500 Hasselt, Vooruitzichtstraat 42 (RPR Hasselt, ondernemingsnummer BTW BE 0428.367.143), door de naamloze vennootschap "CLAVIS MEDIA", met zetel te B-3500 Hasselt, Vooruitzichtstraat 42 (RPR Hasselt, ondernemingsnummer BTW BE 0860.166.306), werd verwezenlijkt.

- Anderzijds de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POESPAS" en de naamloze vennootschap "FACET", definitief opgehouden hebben te bestaan.

Deze vaststellingen worden, in al hun onderdelen, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd door zowel de vergadering van de ovememende vennootschap als van de overgenomen vennootschappen.

Vierde beslissing: Kwijting aan de bestuurders/zaakvoerder van de overgenomen vennootschappen.

De vergadering van de ovememende vennootschap beslist kwijting te verfenen aan de zaakvoerder en de bestuurders van de respectieve overgenomen vennootschappen overeenkomstig artikel 727 van het wetboek van vennootschappen voor de uitoefening van hun mandaat tot 31 augustus 2010. De goedkeuring van de

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011- Annexe

jaarrekening door de aandeelhouders van de overnemende vennootschap over het boekjaar 2010 zal tevens

kwijting inhouden voor de zaakvoerder en de bestuurders van de respectieve overgenomen vennootschappen

voor de uitoefening van hun mandaat van 01 september 2010 tot en met heden.

Vijfde beslissing - Aanpassing van de statuten.

Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap:

a)Wijziging van de procedure met betrekking tot tegenstrijdige belangen opgenomen in artikel 18 van de

" statuten. In voormeld artikel 18 wordt de eerste zin geschrapt en vervangen door volgende zin:

"De bestuurder die, volgens de bepalingen opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, moet dit mededelen aan de raad van bestuur vooraleer deze een besluit neemt."

b) Aanpassing van artikel 36 en 37 van de statuten, met betrekking tot de procedure van ontbinding-vereffening van de vennootschap, om deze aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen.

In artikel 36 wordt volgende alinea toegevoegd:

"ARTIKEL 36

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaars eventueel gesteld hebben tussen hun benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars vormen een college."

In artikel 37 wordt volgende alinea voor de huidige eerste alinea toegevoegd:

"ARTIKEL 37

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het

" arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft."

Zesde beslissing  Administratieve formaliteiten.

De vergadering van de overnemende vennootschap beslist om de raad van bestuur van de overnemende vennootschap de opdracht te geven over te gaan tot de uitvoering van de besluiten over voorgaande agendapunten.

De vergadering verleent tevens bijzondere volmacht aan de CVBA 'VAN HAVERMAET GROENWEGHE", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Greet Haesen, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Grotstraat 2, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandat.i.wai , .ventueel met verzoek om vrijstelling.

Zevende beslissing: Machtiging aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

De vergadering machtigt ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van deze

" gecoördineerde statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel binnen de drie maanden vanaf heden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend notaris Michaël VAN DER LINDEN, Toekomststraat 56 te 3500 Hasselt.

TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.

Voor eensluidend afschrift, voor ontledend uittreksel, volmacht, balansen.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 27.07.2010 10346-0582-015
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 01.07.2009 09348-0141-014
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.05.2008, NGL 07.07.2008 08356-0279-014
04/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 28.07.2006 06597-2073-015
15/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.05.2005, NGL 13.06.2005 05243-1530-014

Coordonnées
POESPAS

Adresse
VOORUITZICHTSTRAAT 42 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande