16/04/2014
ÿþV o i
b e l i o
a a n
B e i g
S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g P O I N T I N V E S T
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o e v e r b e r g w e g 1 5 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k
O n c i e r n e m i n g s n r : O F 2 6 : 4 s 3 . 6 K e
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p w o e n s d a g 0 1 J a n u a r i 2 0 1 4 , i s h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
B e l i s s i n g o m h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e h e e r P a l m a n s G u i d o a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , t e a a n v a a r d e n . K w i j t i n g z a l h e m w o r d e n v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e s l i s s i n g o m a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n v a n a f h e d e n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 :
- M e v . P a l m a n s L o e s , H o e v e r b e r g w e g 1 6 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k ( n . n . 8 9 1 0 3 0 . 2 2 6 . 3 7 )
H a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n e n z i j w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
I n d e t o e k o m s t k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n o v e r h a a r e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g .
I n d i t g e v a l z a l d e n i e t k o s t e l o o s h e i d a a n v a a r d w o r d e n i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n o o k u i t d r u k k e l i j k
t o t d e n i e t k o s t e l o o s h e i d v a n h a a r m a n d a a t h e e f t b e l i s t ,
B e s t u u r : D e n i e u w e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e h e e r P a l m a n s G u i d o , v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e z a a k v o e r d e r k a n a a n é é n o f m e e r d e r e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n h e t b i j z o n d e r d e h e e r P a l m a n s G u i d o , v i a d e z e b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t h a n d t e k e n i n g s b i j v o e g d h e i d g e v e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r a i l e h a n d e l i n g e n t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e " b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r " .
D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n z a l v o l m a c h t v e r l e n e n a a n d e h e e r P a l m a n s G u i d o , o m a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , z e n d i n g e n m e t a a n g e g e v e n w a a r d e e n p o s t l i g g e n d e z e n d i n g e n d i e a a n d e r e c h t s p e r s o o n g e a d r e s s e e r d z i j n , i n o n t v a n g s t t e n e m e n o f o m z e p e r s o o n l i j k i n o n t v a n g s t t e n e m e n .
D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n z a l v o l m a c h t v e r l e n e n a a n d e h e e r P a l m a n s G u i d a , o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n v o o r b a n k v e r r i c h t i n g e n , o m a i l e b a n k r e k e n i n g e n a l l e e n t e d o e n f u n c t i o n e r e n , d . w . z , d a t h i j a l l e e n m a g o n d e r t e k e n e n . l n o v e r l e g m e t d e b a n k k a n d e v o l m a c h t a l g e m e e n g e l d e n e n z i c h n i e t b e p e r k e n t o t b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n o f b e d r a g e n e n g e l d i g z i j n v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
O p g e m a a k t t e O p g l a b b e e k o p 0 1 J a n u a r i 2 0 1 4 , i n 3 e x e m p l a r e n w a a r v a n e l k e p a r t i j é é n e x e m p l a a r v e r k l a a r t t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e H e e r P a l m e r s G u i d a M e v r . L o e s P a l m a n s
O p r i c h t e r , B e h e r e n d v e n n o o t z a a k v o e r d e r
e r g e l e g d t e r g a r n e o e r r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
M O N 1 T E R B E L ( E
0 8 - 0 - 2 0 1 4
2 6 - 0 3 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i m e
E L G 1 S C H ' . T A A T S 1 7 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
n p l a k s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 20.07.2012 12327-0086-010
12/05/2015
ÿþ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h " c c r g e l c g d
t e r g , ; ; , , ; ~ t r e c h t b a n l
y . k o o p h a n d e l A n t w e ; ; a n , a i d . T o n g e r e n
2 9 - 0 q - 2 : 1 1 5
D e g r i f f i e r ,
1 1 0 1 1 ï l
* 1 5 0 6 7 5
B e n a m i n g : P O I N T I N V E S T
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o e v e r b e r g w e g 1 5 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 6 2 6 7 5 3 9 6 8
V o o r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
B l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e d d 3 1 m a a r t 2 0 1 5 w e r d d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " P O I N T I N V E S T " o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n V e n n . " )
A n a l y t i s c h u i t t r e k s e l u i t v o o r m e l d e a k t e
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n , t e l k e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 / E r w o r d t b e s l i s t o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n e n d u s g e e n b e n o e m i n g t e d o e n .
2 / D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 . D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
3 / V a s t s t e l l i n g v a n a a n w e z i g h e i d v a n a c t i v a e n p a s s i v a :
D e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e z e v e n n o o t s c h a p b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n é é n e x e m p l a a r a a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e c h t .
D e z e s t a a t h e e f t b e t r e k k i n g o p d e p e r i o d e v a n 0 1 . 0 1 . 2 0 1 5 t . e . m . 3 1 1 0 3 1 2 0 1 5 .
D e z e b a l a n s w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r h e t f e i t d a t a l l e v e n n o t e n o p d e h u i d i g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n t e v e n s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 d e e n i g e d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n s c h u l d e n v e r m e l d , v o l l e d i g b e t a a l d z i j n o f d a t d e z e g e p r o v i s i o n e e r d w e r d e n t e g e n o v e r d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d a t v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p h e d e n n o g o n b e k e n d e s c h u l d e n z o u h e b b e n , z i j o n g e a c h t h u n b e d r a g z a l i n s t a a n v o o r d e b e t a l i n g e r v a n .
4 1 D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t u n a n i e m a k t e v a n h e t f e i t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 , n o r m a l i t e r w o r d t g e h o u d e n i n d e m a a n d J u n i 2 0 1 4 h e d e n 3 1 m a a r t w o r d t t o e g e l i c h t , b e s p r o k e n e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d e n d a t b e s l i s t w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r , L o e s P a l m a n s , v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
5 / D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n i e t t e g e n s t a a n d e e r g e e n v e r e f f e n a a r i s a a n g e s t e l d , o m h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e a a n v a a r d e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o l l e d i g e k w i j t s c h e l d i n g t e v e r l e n e n z o n d e r v o o r b e h o u d t o t o p d a t u m v a n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , d . d . 3 1 . 0 3 . 2 0 1 5 . D e z a a k v o e r d e r i s a a n w e z i g e n n e e m t n o t a v a n h a a r o n t s l a g e n v a n h a a r d e c h a r g e .
6 / D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l l e d i g e k w i j t s c h e l d i n g t e v e r l e n e n z o n d e r v o o r b e h o u d a a n A c c o u n t a n c y M o o r s S i M e e k e r s B V B A e n h a a r z a a k v o e r d e r s , v o o r d e d o o r h e n t o t o p d a t u m v a n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , g e v o e r d e b o e k h o u d i n g e n d e d o o r h e n u i t g e v o e r d e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e s l u i t i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 / D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v e r d e l i n g s p l a n v a n h e t v e r m o g e n g o e d t e k e u r e n e n b e v e s t i g t e n a a n v a a r d t d a t h e t a c t i e f o f p a s s i e f d a t n a a a n w e n d i n g v a n d e m i d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n o g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 / D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d a t d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d
e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d a d r e s
H o e v e r b e r g w e g 1 5 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k .
9 / A a n g e z i e n a i l e v o o r w a a r d e n w o r d e n v e r v u l d , b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , h i e r b i j o m d e v e r e f f e n i n g d e f i n i t i e f t e s l u i t e n e n s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p G C V P o i n t I n v e s t d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n v a n a f d . d . 3 1 m a a r t 2 0 1 5 ,
M e v r o u w D r i j k o n i n g e n M a r l e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e l i j k t i j d g n e e r t e l e g g e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
- a k t e v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- s t a a t v a n a c t i e f I p a s s i e f p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5
D e H e e r P a l m a n s G u i d o M e v r , L o e s P a l m a n s
O p r i c h t e r , B e h e r e n d v e n n o o t z a a k v o e r d e r
1 . . . 4 R . t r . . . . . . . ~ . .
z a l r e s t e r e n , d o o r h e n z e l f w o r d t t e r u g g e n o m e n n a a r v e r h o u d i n g t o t h u n n e g a t i e v e r e c h t e n , i n t o e p á s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 & 5 , W . v e n n .
O p d e M a t s t e b l z , v a n L u l k l i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ° N a a m e n h a n d t e k e n i n g