21/08/2014
ÿþ M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r - 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~ . . , . . . . r , ~ _ ~ , . f _ ~ ~ - . ~ . . . . .
N e e r g e l e ~ d t e r f l r i f ¬ 1 ~ e r r a e h t b z n k
v , k o o p l t n e l A l t i 4 w e r p 9 f i , M d , T c n g o r e r t i
r ~ A . . . ~ . ~ . , m . .
0 7 - 0 8 2 0 1 4
D e g r i l ~ t ! f f i e
V o o r . b e h o u d
a a n h E
B e l g i s t S t a a t s b l
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 3 9 4 . 3 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O L Y C A B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g N o o r d 1 1 3 0 , B - 3 6 6 0 O p g l a b b e e k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
1 , U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e
a , H e t o n t s l a g v a n d e H e e r H a r a l d M ü l l e r , w o o n a c h t i g t e D u i t s l a n d , 6 5 3 8 8 S c h l a n g e n b a d , H i n t e r l a n d e s w a l d s t r a s s e 2 , a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 ;
b . D e b e n o e m i n g v a n d e H e e r N o r b e r t S t e i g e r w a l d , w o o n a c h t i g t e D u i t s l a n d , 6 3 8 2 5 S c h t l l k r i p p e n , L i e s g r u n d s t r a s s e 7 , a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t b e g i n t o p 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n n e e m t e e n e i n d e o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , d i e b e r a a d s l a a g t o v e r b o e k j a a r 2 0 1 8 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ;
c . D e v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V B e t a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e 4 7 0 0 E u p e n , R u e d e V e r v i e r s 2 - 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r H a r a l d M ü l l e r
d o o r d e H e e r A n d r e a s M ü l l e r . D e z e w i j z i g i n g n e e m t e e n a a n v a n g o p 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
2 . U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
a . H e t o n t s l a g v a n d e H e e r H a r a l d M ü l l e r , w o o n a c h t i g t e D u i t s l a n d , 6 5 3 8 8 S c h l a n g e n b a d , H i n t e r l a n d e s w a l d s t r a s s e 2 , a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 ;
b . D e b e n o e m i n g v a n d e H e e r N o r b e r t S t e i g e r w a l d , w o o n a c h t i g t e D u i t s l a n d , 6 3 8 2 5 S c h ü l i k r i p p e n , L i e s g r u n d s t r a s s e 7 , a i s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ;
c . H e t o n t s l a g v a n d e H e e r H a r a l d M ü l l e r , w o o n a c h t i g t e D u i t s l a n d , 6 5 3 8 8 S c h l a n g e n b a d , H i n t e r l a n d e s w a l d s t r a s s e 2 , a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n a f 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 ;
d . D e b e n o e m i n g v a n d e H e e r N o r b e r t S t e i g e r w a l d , w o o n a c h t i g t e D u i t s l a n d , 6 3 8 2 5 S c h ü l l k r i p p e n , L i e s g r u n d s t r a s s e 7 , a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n a f 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
M a r c V a n D o o r e n ,
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/10/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A t a d 2 . 1
l
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
b e l
a E
B e S t e
i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f l e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t a T O N G E R E N
3 0 - 4 9 - 2 0 1 3
D e H o o f ' d g r i t i i e r , G r i f f i e
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 3 9 1 . 3 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O L Y C A B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g N o o r d 1 1 3 0 t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 b l i j k t d a t
- D e H e e r H a r a l d M ü l l e r , V e r v i e r s e r s t r a s s e 4 / 2 t e 4 7 0 0 E u p e n , N N 4 6 . 0 6 . 2 7 . 5 0 5 . 8 1 , w o r d t h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o v e r b o e k j a a r 2 0 1 6 .
S e t a N V ( K B O 0 4 6 5 . 1 0 2 . 1 3 2 ) , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M ü f f e r , V e r v i e r s e r s t r a s s e 2 - 4 t e 4 7 0 0 E u p e n , w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 . H a a r m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o v e r b o e k j a a r 2 0 1 6 .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 b l i j k t :
- D e h e r b e n o e m i n g v a n d e H e e r H a r a l d M ü l l e r , V e r v i e r s e r s t r a s s e 4 / 2 t e 4 7 0 0 E u p e n , N N 4 6 . 0 6 . 2 7 . 5 0 5 . 8 1 , a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o v e r b o e k j a a r 2 0 1 6 .
H a r a l d M ü l l e r ,
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.08.2013, NGL 08.08.2013 13409-0158-010
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 29.08.2012 12465-0315-009
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 01.08.2011 11353-0416-009
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 27.08.2010 10458-0006-009
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 09.07.2009 09393-0049-011
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 29.07.2008 08494-0104-012
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.06.2007, NGL 06.07.2007 07367-0165-009
03/07/2015
ÿþ k S o d W o r d 7 9 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
i 1 1 1 1 m u ~ u ~ ~ ~ n ~ u w u 1 n n
5 0 9 9 3 9
v , k o o p h a n d e l , ~ n f º%} ~ ~ r A e n , a t d r T n h n g é r ~ n
2 / 2 _ t e 2 0 1 5
g n f f i ~ r . i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 3 9 1 . 3 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O L Y C A B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , I n d u s t r i e w e g N o o r d 1 1 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A N I T A I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s N e e r o e t e r e n ( M a a s e i k ) , o p 2 2 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " P O L Y C A B " , m e t z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , i n d u s t r i e w e g N o o r d 1 1 3 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V R I J W I L L I G E O N T B I N D I N G S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O L Y C A B " m e t i n g a n g v a n a f t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n e n s p r a k t e v e n s h a a r v e r e f f e n i n g u i t t e r e k e n e n v a n a f t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
T W E E D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E J A A R R E K E N I N G O P D A T U M V A N D E O N T B I N D I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , A i l e p a s s i v a w e r d e n a a n g e z u i v e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e j a a r r e k e n i n g i n t e g r a a l e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d g o e d t e k e u r e n . D E R D E B E S L U I T ; A F G I F T E V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E G O E D E R E N
D e a a n d e e l h o u d e r s w a r e n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , h e t g e e n z i j , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r d e n t e a a n v a a r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r d e n e n e r k e n d e n d a t , z o a l s h o g e r v e r m e l d a l l e p a s s i v a i n m i d d e l s a a n g e z u i v e r d w e r d e n , z o d a t e r o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n v i e l .
V I E R D E B E S L U I T : V E R Z A K I N G A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R V E R K L A R I N G E N E N V E R B I N T E N I S S E N V A N D E A A N D E E L H O U D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n e n v e r k l a a r d e a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j v e r k l a a r d e a l d u s u i t d r u k k e l i j k g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , g e z i e n o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n r e e d s a l l e s v e r e f f e n d w a s .
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r d e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e g e b r a c h t t e z i j n v a n d e v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e i n h u n n e n h o o f d e o n t s t o n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 8 , p a r a g r a a f 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n d e z o g e n a a m d e " p a s s i e v e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t v i j f j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V e r d e r v e r k l a a r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d e n v e r b o n d e n z i j z i c h e r t o e h e t e v e n t u e e l n i e t v e r e f f e n d p a s s i e f , w a a r v a n z i j o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n g e e n k e n n i s h a d d e n , v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n , d i t i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e u i t d r u k k e l i j k d e o n t b i n d i n g e n d e a f s l u i t i n g i n é é n a k t e t e w i l l e n a c t e r e n e n o n t s l o e g e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s A n i t a l n d e k e u v a n a i l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
V I J F D E B E S L U I T : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n z o w e l a c t i e f a l s p a s s i e f a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n g e z i e n h u n v e r b i n t e n i s s e n t o t p e r s o o n l i j k e t e n l a s t e n e m i n g v a n d e e v e n t u e l e l a t e n t e n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t v e r k l a a r d e n z i j a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e a f r e k e n i n g v o o r g e s t o t e n e n s t e l d e n v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O L Y C A B " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h a d t e b e s t a a n .
Z E S D E B E S L U I T : B E W A A R P L A A T S V A N D E B O E K E N V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , I n d u s t r i e w e g - N o o r d 1 3 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V ` « o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z E V E N D E B E S L U I T : K W I J T I N G M N D E B E S T U U R D E R S E N V A S T S T E L L I N G V A N D E M A N D A A T B E E | N O | G I N 8
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s | o c ó , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , » d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n e r z i j d s e n z o n d e r e n i g v o o , b m h o u d , a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s 1 ) N . V B E T A , o n d e m e m i n g s n u m m e r F M / B E O 4 8 O 1 U 2 1 8 2 m e t z e t e l t e 4 7 0 0 E u p e n , B e r g s t r a s s e 1 4 , e n 2 ) d e h e e r S T E I G E R W A L D N o r b e r t A u g u s t , w o n e n d e t e 6 3 8 2 5 S c h a i l k r i p p e n ( D ) , L i e s g r u n d s t r a s s e 7 , v o o r h u n b e h e e r e n a n d e r z i j d s v e r k l a a r d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d w a s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
( G e t . ) A n i t a l n d e k e u , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e z e g e l d a f s c h r i f t d e r a k t e - v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r - v e r s l a g b e d r i f f r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : N a a m e n h o e d a n i g h e i d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ` N a a m e n h a n d t e k e n i n g