POLYPAL BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. POLYPAL BELGIUM
Dénomination : POLYPAL BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 870.217.979

Publication

09/09/2014
ÿþ111,1111R!Iljf,M111111

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van.de akte

nu-r DANK va n KOOPHANDEL

NTWPPEN

29 A1.16. 2014

ennemie,

Onciernemingsnr : 0870.217.979

Benaming

(voluit) POLYPAL BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Hendrik van Veldekesinge1150, 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte Kennisname einde mandaat en bekrachtiging herbenoeming bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP D.D. 4 JULI 2014:

De vergadering neemt kennis van de beëindiging van het bestuurdersmandaat van de gemme commanditaire vennootschap Pierre Van Drooghenbroeck Consulting", met laatste maatschappelijke zetel te 1853 Grimbergen, Bergdal 11 bus 1 en ondememingsnummer 0887.615.114, destijds vertegenwoordigd door wijlen de heer Pierre Van Drooghenbroeck, en dit met ingang vanaf 12 december 2007 als gevolg van haar ontbinding en vereffening op voormelde datum.

De vergadering wenst de herbenoeming van volgende bestuurders te bekrachtigen voor een periode ingaand op 6 september 2013 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:

-De heer Andrew Butler, wonende te 4e Suttan Acres, Flore, NN7 4NW Northhampton (Verenigd Koninkrijk); -De heer Jatinder Nurpuri, wonende te 5 Wallace Court, Cheslyn Hay, Walsall, WS6 7PG West Midlands

(Verenigd Koninkrijk);

1,

en bekrachtigt uitdrukkelijk aile handelingen gesteld door voornoemde bestuurders voor een periode van 5 september 2013 tot op heden en dit met uitdrukkelijke instemming van de hiervoor benoemde bestuurders.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

De aldus benoemde bestuurders verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

Voor ontledend uittreksel.

De heer Andrew Butler.

Bestuurder

impeitugetemiludeeemWo:: *ece:rktiaat

Kweenniehei ilivemerntsramis mugir ikete ;me die

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/,09/2014 - Annexes du Moniteur bele

13/08/2014
ÿþ4 1.19/111 4.1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111*11!11,1!11111 111

RECHTBANK van KOMANCEI

te ANTWERPEN

04 AUS. 231%

afarielUtSSELY

Ondememingsnr 0870.217.979

Benaming

lute) » POLYPAL BELGIUM

fStoro

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: Hendrik van Veldekesingel 150 - 3500 Hasselt

adres)

Ondertvere akte: Commissaris Mandaat: Benoeming

(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 15 november 2013)

Bij bijzondere stemming en met algemene stemmen besloten de vergadering am KPMG Entreprises CVBA (B00811), Clos Chanmurly n°13,4000 Liege, Belgium, als comissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar eindigend op 31 maart 2016 vaststelt. KPMG Entreprises CVBA duidt de heer Christophe Habets (lBR n°A01932), bedrijsrevisor, aan ais vaste vertegenwoordiger.

De vergoeding van de commissaris wordt op 9.064 ¬ voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2014 vastgesteld. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezonheidsindex. Aile rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voord de uitvoering van KPMG Entreprises CVBA's diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen bijkomend warden gefactureerd, met inbegrip van de veranderiljke bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat inbegrepen) die KPMG Entreprises CVBA aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is,

BUTLER ANDREW

Zaakvoerder

Op de laatste biz van Link vermelden ReCto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(an)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

25/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 15.11.2013, NGL 18.11.2013 13661-0350-034
22/01/2013
ÿþ Mod Wied 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

ui

*13012426*

Ftéchlbank van koophandel

0 9 JAN, 2013

teHA~fféRT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0870217979

Benaming

(voluit) : POLYPAL BELGIUM NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hendrik Van Veldekesingel 150/17 - 3500 HASSELT

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Beheerders

Uittreksel van het verslag van Gewone Algemene Vergadering van Aandelhouders van 31 maart 2012,

De vergadering beslist om te bevestien de benoeming van de heer Butler en de heer Nurpuri met direct effect voor een periode die onmiddellijk na de gewone algemene vergadering (in 2013 te houden) zal aflopen,

Butler Andrew Nurpuri Jatinder

Beheerder Beheerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/01/2013
ÿþ Mod YYaid 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11 II

" 13005519+

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 7 -12- 2012

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0870217979

Benaming

(voluit) : POLYPAL BELGIUM NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hendrik Van Veldekesingel 150/17 - 3500 HASSELT

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Commissaris

Uittreksel van het verslag van Gewone Algemene Vergadering van Aandellhouders van 31 maart 2010.

De rechtszitting beslist, door bijzondere stemming en eenstemmig, de benoeming van KPMG tot het boekjaar dat op 31 maart 2013 afgesloten is.

Butler Andrew Nurpuri Jatinder

PgatuurIer Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 11.10.2012, NGL 04.12.2012 12655-0120-032
26/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 15.09.2011, NGL 23.01.2012 12012-0453-027
28/06/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr Benaming

voluit) : Rechtsvorm Zetel : Onderwerp akte

811096335*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

I 6 _06- 2011

HASSELT

Vrittie

IN

"POLYPAL BELGIUM"

Naamloze vennootschap

3500 Hasselt, Hendrik Van Veldekesingel 150

KAPITAALVERHOGING en -VERMINDERING - NEDERLANDSTALIGE TEKST VAN DE STATUTEN

Luik B

Voo behou aan t Belgio Staatsl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit een akte verleden door Meester Filip JUN IUS, notaris te Hasselt (Kiewit), op 9 juni 2011 , te registreren, houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "POLYPAL BELGIUM" met zetel te 3500 Hasselt, Hendrik Van Veldekesingel 150. Vallende onder het rechtsgebied Hasselt, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nummer 0870.217.979., dat door voormelde vergadering is besloten :

1) na lezing en onderzoek van het verslag van de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KPMG Bedrijfsrevisoren" handelend door haar zetel te 4000 Luik, Clos Chanmurly 13, vertegenwoordigd door de heer Christope Habets,

bedrijfsrevevisor, inzake de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt, welk verslag als volgt besloot

" 6, Besluit

De kapitaalverhoging door inbreng in natura bij vennootschap Polypal Begum N.V. door vennootschap Whittan Overseas Ltd bestaat uit, een schuldvordering aangehouden door WOL op de Vennootschap Polypal Belgium N.V. voor een bedrag van 2.350.000 EUR.

Op grond van ons nazicht, verklaren wij dat:

a)de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid:

c)de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend de agio, van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 23.500 aandelen van de vennootschap Polypal Begum N.V., zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen `faimess opinion' ' is.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de kapitaalsverhoging van de vennootschap Polypal Begum N.V. door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Op de laatste blz. van Lui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik, 8 juni 2011

KPMG Bedrijfsrevisoren

Commissaris Vertegenwoordigd door (getekend) Christophe Habets - Bedrijfsrevisor

en het verslag van de raad van bestuur

is besloten het maatschappelijk kapitaal te verhogen met twee miljoen driehonderdvijftigduizend Euro (2.350.000 ¬ ) om het kapitaal te brengen van vier miljoen honderdduizend Euro (4.100.000 ¬ ) op zes miljoen vierhonderdvijftigduizend Euro (6.450.000 ¬ ), door het creëren van drieëntwintigduizend vijfhonderd (23.500) nieuwe aandelen, die dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de bestaande aandelen en in de winst delen vanaf 9 juni 2011. Deze nieuwe volstortte aandelen werden verstrekt aan de vennootschap "WHITTAN OVERSEAS LIMITED", ter vergoeding van de voormelde inbreng in natura.

2) het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vijf miljoen honderd eenentwintigduizend driehonderd tweeëntachtig Euro ( 5.121.382 ¬ ) om het kapitaal te brengen van zes miljoen vierhonderdvijftigduizend Euro (6.450.000 ¬ ) op één miljoen driehonderd achtentwintigduizend zeshonderd achttien Euro (1.328.618 ¬ ), door aanzuivering van de verliezen ten belope van vijf miljoen honderd eenentwintigduizend driehonderd tweeëntachtig Euro ( 5.121.382 ¬ ) zoals deze blijken uit de jaarrekening per 31 maart 2010, goedgekeurd door de jaarvergadering van september 2010.

Bijgevolg bedraagt het geplaatste kapitaal thans één miljoen driehonderd achtentwintigduizend zeshonderd achttien Euro (1.328.618 ¬ ), vertegenwoordigd door vierenzestigduizend vijfhonderd (64.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één! vierenzestigduizendvijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen

3) na vaststelling , dat ingevolge de zetelverplaatsing naar het Vlaamse gewest de statuten in het Nederlands dienen gesteld te worden, een tekst aan te nemen waarin de vroegere zetelverplaatsing en de voorgaande kapitaalverhoging en - vermindering is verwerkt , en waarvan hierna een uittreksel :

Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam " Polypal Belgium".

Artikel 2. : Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Hendrik Van Veldekesingel 150.

Artikel 3. : Maatschappelijk Doel

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, in haar naam en in naam van derden, voor haar eigen rekening en voor rekening van anderen:

De commercialisering en de verdeling van alle soorten metaal.

De participatie in ondernemingen en allerhande industriële en commerciële verrichtingen, met uitzondering van de financiële transacties voorbehouden door de wet aan depositobanken, spaarkassen en beursmakelaars.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerend goed en onroerend goed transacties verrichten, zowel in België als in het buitenland, die aard zijn bij te dragen tot de uitbreiding of de promotie van haar onderneming, zowel direct ais indirect. Zij mag eender welk roerend en onroerend goed aankopen, zelfs indien deze geen direct of indirect verband hebben met het doel van de vennootschap. Zij mag garant staan of zakelijke zekerheden stellen ten voordele van de vennootschappen of particulieren, en dit in de ruimte betekenis.

Zij mag, via eender welk middel, belangen waamemen in, samenwerken of fuseren met alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen of de verkoop van haar producten en diensten te vergemakkelijken.

Artikel 4.: Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Artikel 5. : Kapitaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Het geplaatste kapitaal bedraagt één miljoen driehonderd achtentwintigduizend zeshonderd achttien Euro (1.328.618 ¬ ).

Het is verdeeld over vijfenzestigduizend (65.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, vierenzestigduizend vijfhonderd (64.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ vierenzestigduizendvijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 13.: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden; de bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Zij worden benoemd door de algemene vergadering benoemd voor een duur die zes jaren niet te boven mag gaan.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder dient deze overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden, belast mei de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon

Artikel 19.: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur bepaalde speciale bevoegdheden verlenen aan één of meer dan personen naar hun keuze.

Artikel 20. : Bezoldiging

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering wordt de opdracht van bestuurder niet bezoldigd.

Artikel 21. : Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder. Deze dient geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Artikel 22. : Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, hel dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertgenwoordigingsbevoegdheid. Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "direkteur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder";

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2011- Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze.

Artikel 2B.: Vergaderingen

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand september om twaalf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats vermeld in de bijeenroepingsberichten voor deze vergaderingen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van

-de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden;

-de besluiten te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633, van het Wetboek van vennootschappen.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door de raad van bestuur per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.

Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wei eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.

Artikel 28 : Toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de eigenaars van aandelen op naam minstens vierwerkdagen ver de vergadering aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

Artikel 29 : Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen.

De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden ten einde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

Artikel 35 : Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart.

Artikel 37: Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de beperkingen van de vennootschappenwet.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inach

tneming van de wettelijke

voorschriften

vervat in de vennootschappenwet, interimdividenden uit te keren.

Artikel 38 : ontbinding - vereffening

Het batig saldo der vereffening zal tussen al de aandeelhouders verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet.

Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding volstort zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door volstortingen te vragen ten laste van de in mindere mate volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate volgestorte aandelen.

`Aan de instrumenterende notaris werd een afschrift van de notulen van de algemene

aandeelhoudersvergadering van 31 maart 2010 overgemaakt . Hieruit blijkt dat is herbesloten tot herbenoeming van de commissaris : de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KPMG Bedrijfsrevisoren" handelend door haar zetel te 4000 Luik, Clos Chanmurly 13

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

notaris F. Junius

tegelijk neergelegd : de expeditie van de akte met 2 onderhandse geïncorporeerde volmachten; het bijzonder verslag van de commissaris; het bijzonder verslag van de raad van bestuur; lijst artikel 75 ,2° Wetboek van vennootschappen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor- -

behouden aan het . Belgisch

Staatsb lad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedani heid van de instrumenterende notaris, hetzij van ...-_ ~ g n 1 de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

26/05/2011
ÿþLuik B

Vool behou aan Fj Belgi: Staatsi

" 11079716*

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2011- Annexes du Moniteur belge

c~

KOOPHANDEL

Iô-05-201i

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0870.217.979

Benaming

(voluit) : Polypal Belgium NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hendrik van Veldekesingel, 150117, B-3500 HASSELT

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Beheerders

Uittreksels uit de eenstemmige geschreven beslissing van aandeelhouders van 24 april 2010 op voorstel van Raad van Bestuur:

Aandeelhouders constateren het ontslag van de heer Marco Ivanovic van zijn functie van beheerder van het bedrijf met effect op 24 april 2010.

Aandeelhouders noemen als beheerder van het bedrijf met direct effect de heer Nurpuri Jatinder, 5 Wallace Court, Cheslyn Hay, Walsall, West Midlands WS6 7PG wonen, voor een periode die onmiddellijk na de gewone algemene vergadering (in 2011 te houden) zal aflopen. Zijn maandat zal niet gehonoreerd zijn.

Butter Andrew Beheerder

17/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 02.09.2010, NGL 10.03.2011 11055-0359-033
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 25.06.2010, NGL 15.07.2010 10308-0256-033
08/04/2015
ÿþ Mod Word 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

26 MARI z015

Griffie

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsble

I 111111111111111111 II I III IIII liii 11(111111 1111

*15050837+"

Qndernemingsnr : 0870.217.979

Benaming

(volalt) : POLYPAL BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetei : 3500 Hasselt, Hendrik Van Veldekesingel 150

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging en -vermindering

Er blijkt uit een akte verleden voor Filip JUNIUS, notaris te Hasselt (Kiewit), op 24 maart 2015, te registreren,

dat de buitengewone aandeelhoudersvergadering van de naamloze vennootschap "POLYPAL BELGIUM" met zetel te 3500 Hasselt, Hendrik Van Veldekesingel 150. Vallende onder het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, ingeschreven in het register van rechtspersonen met ondernemingsnummer 0870.217,979., besloten heeft:

1) na kennisname en goedkeuring van het verslag van de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KPMG Bedrijfsrevisoren" handelend door haar zetel te 4000 Luik, Clos Chanmurly 13, vertegenwoordigd door de heer Christope Habets, bedrijfsrevevisor, opgesteld bij toepassing van artikel 602 Wetboek van Vennootschappen en dat als volgt besloot :

"Besluit

De kapitaalverhoging door inbreng in natura bij vennootschap Polypal Belgium NV door vennootschap Whittan Overseas Limited bestaat uit een Inbreng van een schuldvordering van 630.011 EUR aangehouden door moedermaatschappij Whittan Overseas Limited.

Op grond van de uitgevoerde werkzaamheden, verklaren wij dat:

a)de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake Inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor het voorstel geen aandelen uit te geven ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)de beschrijving van de Inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Aangezien het bovenvermelde Ingebracht bedrag door de moedermaatschappij verschuldigd is en er geen nieuwe aandelen werden uitgegeven, is er geen vergoeding.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de kapitaalsverhoging van de vennootschap Polypal Belgium NV door Inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Luik, 23 maart 2015

KPMG Bedrijfsrevisoren

Commissaris, vertegenwoordigd door Christophe Habets, Bedrijfsrevisor

(getekend) Christophe Habets"

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

~

~-

" 4s0r-behouden

aan het eetgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

en kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur waarin zowel de kapitaalverhoging als het belang van de inbreng voor de vennootschap wordt uiteengezet en waarin niet wordt afgeweken van van de conclusies van de bedrijfsrevisor

het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeshonderd dertigduizend en elf Euro (630.011 ¬ ) om het kapitaal te brengen van één miljoen driehonderd achtentwintigduizend zeshonderd achttien Euro (1.328.618 ¬ ) op één miljoen negenhonderd achtenvijftigduizend zeshonderd negenentwintig Euro (1.958.629 ¬ ), door inbreng door de vennootschap naar Engels recht "WHITTAN OVERSEAS LIMITED" van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering van zeshonderd dertigduizend en elf Euro (630.011 ¬ ) ten laste van gezegde vennootschap "Polypal Belgium".

Met uitdrukkelijke instemming van de aandeelhouders werden geen nieuwe aandelen uitgegeven

Aldus stelde de vergadering vast en verzocht zij mijj, Notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd tot één miljoen negenhonderd achtenvijftigduizend zeshonderd negenentwintig Euro (1.958.629 ¬ ), verdeeld over vierenzestigduizend vijfhonderd (64.500) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde,

2) het maatschappelijk kapitaal te verminderen met één miljoen vierhonderd zesennegentigduizend vijfhonderd vijfendertig Euro (1.496.535 ¬ ) om het kapitaal te brengen van één miljoen negenhonderd achtenvijftigduizend zeshonderd negenentwintig Euro (1.958.629 ¬ ), op vierhonderd tweeënzestigduizend vierennegentig Euro (462.094 ¬ ), door aanzuivering van de verliezen ten belope van één miljoen vierhonderd zesennegentigduizend vijfhonderd vijfendertig Euro (1.496.535 ¬ ) zoals deze blijken uit de jaarrekening per 31 maart 2014, goedgekeurd door de jaarvergadering van september 2014.

3) de statuten te wijzigen als volgt

* Artikel 5.: vervangen door volgende tekst

"Het geplaatste kapitaal bedraagt vierhonderd tweeënzestigduizend vierennegentig Euro (462.094 ¬ ).

Het is verdeeld over vierenzestigduizend vijfhonderd (64.500) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ vierenzestigduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen"

* Artikel 28 : in fine toevoegen : ", voor zover van deze formaliteit melding is gemaakt in de oproeping."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

notaris F. Junius

tegelijk neergelegd

- de expeditie van de akte met 2 aangehechte onderhandse volmachten

-verslag van de Bedrijfsrevisor

-verslag van de raad van bestuur

- de gecoördineerde tekst van de statuten

Op de Laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam an hoedanigheid van de 'instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 04.09.2008, DPT 10.10.2008 08781-0140-030
03/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 06.09.2007, DPT 26.11.2007 07810-0373-030
02/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 07.09.2006, DPT 29.09.2006 06806-4318-024
30/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2005, APP 01.09.2005, DPT 29.09.2005 05727-1660-024
21/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 03.09.2015, NGL 17.09.2015 15589-0101-033

Coordonnées
POLYPAL BELGIUM

Adresse
HENDRIK VAN VELDEKESINGEL 150 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande