POSEN DIRK

Dénomination : POSEN DIRK

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 470.542.248

Publication

15/05/2014

�� Modili

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

uhI

s *14099789*

RECHTBANK van KOOPHANuti..

te ANTWERPEN

05 MEI 201k

eceietoeleeee....

Griffie "

Ondernemingsnr 0470.542.248

Benaming (voluit): POSEN DIRK

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :3590 Diepenbeek, Grensstraat 31

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ons, Meester Joel VANGRONSVELD, geassocieerd notaris te Eigenbilzen, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANGRONSVELD & VRANKEN, geassocieerde notarissen', met zetel te 3740 Eigenbilzen (Bilzen), Dorpsstraat 71, op 31 maart 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " POSEN DIRK ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3590 Diepenbeek, Grensstraat 31, is samengekomen.

Na beraadslaging worden volgende beslissingen elk met eenparigheid genomen:

EERSTE BESLISSING: VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De vennoten verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 28 maart 2014 opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'JO FRANCOIS BEDRIJFSREVISOR", te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, vertegenwoordigd door de heer Jo FRANCOIS, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"VIL BESLUITEN

Bij het be�indigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel, dat:

I. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut deri Bedresrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschapi verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van heti aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheidi en duidelijkheid;

3. de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden van waardering bedriffseconomisch verantwoord zijn. Het niet uitgeven van aandelen als tegenprestatie voor de' inbreng verhoogt de fractiewaarde van de bestaande aandelen zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is doch gaat in tegen het advies dd. 25 januari 2013 van het Instituut der Bedresrevisoren hetgeen stelt dat er nieuwe aandelen moeten warden uitgegeven bij kapitaalsverhoging door inbreng in natura.

Voor de vergoeding van de inbreng in natura ten belope van e 132.300,00 door de Heer POSEN Dirk, voornoemd worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar wordt de fractiewaarde verhoogd van de bestaande aandelen van e 100,00 tot ongeveer E 796,32 per aandeel.

ik wil er ten slotte aan herinneren dat milp pdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

e

Luik B - vervolg

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting

Opgemaakt te Sint-Truiden, 28 maart 2014

Jo Fran�ois

Bedriffsrevisor

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal met een uitgifte van het onderhavig procesverbaal

worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

TWEEDE BESLISSING: VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging.

De vennoten verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Het verslag van het bestuursorgaan zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

DERDE BESLISSING: BESLISSING TOT KAPITAALVERHOGING 1

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal I van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse I

dividend, zijnde honderd twee�ndertigduizend driehonderd euro (E 132.300,00) om het van I

negentienduizend euro ( � 19.000,00 ) te brengen op honderd eenenvijftigduizend driehonderd euro (1 E 151.300,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen en met behoud van het huidig santal aandelen,l

zijnde honderd negentig (190,-) aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde

kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door alle voornoemde vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

VIERDE BESLISSING: VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

a) Tussenkomst Inschrijving ou en volstorting van de kaoitaalverhoging vergoeding voor

de inbreng

Is vervolgens tussengekomen, de enige vennoot, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financi�le toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzet dat hij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot negentig procent (90%) van deze

schuldvordering ten betope van honderd zevenenveertigduizend euro (� 147,000,00), hetzij een nettobedrag van honderd twee�ndertigduizend driehonderd euro (132.300,00 E) in de Vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing werden ingehouden en doorgestort.

Aldus schrijft de voornoemde enige vennoot in op deze kapitaalverhoging als volgt:

- De voornoemde heer POSEN Dirk ten belope van honderd twee�ndertigduizend driehonderd euro (E 132.300,00);

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden geen nieuwe aandelen toegekend.

b) Dividendenoolitiek in de toekomst

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIE, en meer ln het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIJFDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd twee�ndertigduizend driehonderd euro (E 132.300,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd eenenvijftigduizend driehonderd euro (E 151.300,00), vertegenwoordigd door honderd negentig (190,-) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een/honderd negentigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

/oor-behouden aan het elgisch Staatsblad

t. \foor- Luik B - vervolg

behouden aan het BefUrea ZESDE BESLISSING: AANPASSING STATUTEN

Staatsblad

De vergadering beslist ingevolge de voorgaande beslissingen en ingevolge de gewijzigde codificatie

van de vennootschapsrechtelijke bepalingen tot de vervanging van de volledige tekst van de statuten,

door navolgende tekst:

NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. Haar naam luidt "POSEN DIRK".

ZETEL

De zetel is gevestigd te 3590 Diepenbeek, Grensstraat 31.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in het

binnen- als in het buitenland :

- het uitvoeren van alle bouwwerken van algemene aanneming in de meest ruime zin van het woord,

het bouwen, het verbouwen, afwerken en verhandelen van gebouwen of appartementen op plan, het

aan- en verkoop, het in- en uitvoeren, het huren en verhuren van alle machines gebezigd in de

bouwsector;

- alle slopings- en voegwerken;

- het co�rdineren van de diverse bouwfazen;

- alle restauratie- en reinigingswerken van gebouwen;

- de verkoop van woningen, villa's, appartementen, handels- en industri�le gebouwen, volgens het

principe van sleutel op de deur;

- het ontwikkelen en exploiteren van eigen bouwconcepten voor de bouw van woningen, villa's,

appartementen, handels- en industri�le gebouwen en andere bouwwerken;

- de binnenhuisinrichting van woningen, villa's, appartementen, handels- en industri�le gebouwen;

- het uitvoeren van alle werkzaamheden inzake schrijnwerkerij zowel in hout als in metaal en in

kunststof;

- de levering en plaatsing van vloer- en wandtegels, zowel voor binnen als voor buiten;

- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, het in- en uitvoeren van allerlei elektrische apparaten;

- het aan- en verkopen alsmede het verhuren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van

derden, als op commissie van immobili�n,

- de groot- en kleinhandel, de import en export van bouwmaterialen in de meest ruime zin van het

woord.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financi�le, roerende en onroerende zaken

verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel..

De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of

vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van

aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of

de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.

Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in Belgi� als in het buitenland op alle manieren en

modaliteiten die ze goed vindt.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf 28 januari 2000 en heeft

rechtspersoonlijkheid verkregen vanaf de dag van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte

op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt HONDERD EENENVIJFTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (� 151,300,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd negentig (190) aandelen, zonder nominale waarde die elk

��n/honderd negentigste (1/1908te) van het kapitaal vertegenwoordigen,

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan ��n of meer zaakvoerder(s), natuurlijke

personen of rechtspersonen, vennoten of niet

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de

uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

BEVOEGDHEDEN

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders Dit college kan slechts

geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde

leden, en bij onthouding van ��n of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere

zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag

volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats

rechtsg_eldig te stemmen op een vergadering van dit cokes

Voorbehouden aan het r Flelgisch Staatsblad Luik B - vervolg

Zij kunnen de vennootschap individueel optredend vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in-1 en buiten rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts ��n zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen,

CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde vrijdag van de maand mei om twintig uur (20.00 uur). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

AANTAL STEMMEN

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op ��n stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

b) Indien er slechts ��n vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering

zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

BERAADSLAGING

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij

aile personen die opgeroepen dienen te warden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht ditf

toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de.

algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten wordeni

verleden.

NOTULEN

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door aile

aanwezige vennoten en indien er slechts ��n vennoot is, door deze laatste.

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de

vennootschap wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend

door een zaakvoerder.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde

wettelijke bepalingen.

VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste ��n/twintigste afgenomen voor de

vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds

��n/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij

meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s):

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

ZEVENDE BESLISSING: VOLMACHT CO�RDINATIE

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de co�rdinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen In overeenstemming met wat voorgaat,

ACHTSTE BESLISSING: MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Joel Vangronsvekl

Notaris te Eigenbilzen

Tegelijkertijd neergelegd:

een eensluidend afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering

het formulier I (luik A en B)

het formulier Il

een uittreksel van de akte wijziging statuten;

de geco�rdineerde statuten

lijst artikel 75 W. Ven n.

verslag van de bedrysrevisor

versia2 ovk art. 313 W. Verm.

" "

iblfoor-

behouden

aan het

Staatsblad

04/07/2013 : HA102990
04/07/2012 : HA102990
31/08/2011 : HA102990
30/06/2010 : HA102990
29/06/2009 : HA102990
12/06/2008 : HA102990
07/06/2007 : HA102990
05/09/2006 : HA102990
27/06/2005 : HA102990
28/06/2004 : HA102990
15/07/2003 : HA102990

Coordonnées
POSEN DIRK

Adresse
GRENSSTRAAT 31 3590 DIEPENBEEK

Code postal : 3590
Localité : DIEPENBEEK
Commune : DIEPENBEEK
Province : Limbourg
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées POSEN DIRK

Coordonnées
POSEN DIRK