23/12/2013
��Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
i llh1I I lI iIi U1 ICI I1!
*13193073*
tr---- Ondernemingsar : BE 0456.063.613
Benaming POST!*LMANS-FREDERIX
(voluit): (verkort) : Naamloze Vennootschap
Rechtsvorm 3580 Beringen, Commelo 8
Zetel :
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Uit een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor mij, Fabienne Hendrickx, notaris te Beringen, op vier december 2013, blijkt hetgeen volgt ;
EERSTE BESLISSING - KENNISNAME VAN BESLISSING TOT UITKERING VAN TUSSENTIJDS DIVIDEND
De Voorzitter deelt mee dat op 27 november 2013 alle vennoten op een bijzondere algemene vergadering hebben beslist om, na de vaststelling van de belaste reserves van de Vennootschap zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd, een tussentijds dividend uit te keren ten bedrage van VIER MILJOEN EURO (E 4.000.000,00).
Elk van de vennoten heeft alsdan benadrukt dit tussentijds dividend, afkomstig van de belaste reserves, overeenkomstig artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB) onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap na inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) door de vennootschap.
TWEEDE BESLISSING VERSLAGEN INZAKE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA De voorzitter legt het bijzonder verslag voor van de raad van bestuur de dato 3 december 2013 inzake de kapitaalverhoging door inbreng in natura.
Tevens Iegt hij het verslag voor opgemaakt door mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor (IBR AO1669), optredend voor de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "IRA NICOLAIJ & PARTNERS", bedrijfsrevisoren (IBR B00358), kantoor houdende te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, omtrent de kapitaalverhoging door inbreng in natura. Het verslag is opgemaakt op 3 december 2013 en de conclusies luiden als volgt:
"In verband met de geplande kapitaalverhoging bij de NV POSTELMANS-FREDERIX met zetel te Beringen, Cammelo 8, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit netto-dividendvorderingen voor een totaal bedrag van 3.600.000, 00 EUR, welke ontstaan zijn ingevolge de tussentijdse dividenduitkering d. d 27 november 2013, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrierevisoren. Bij het be�indigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, mits naleving van de overige door artikel 537 WIB 1992 gestelde voorwaarden inzake dividenduitkering en kapitaalvermindering:
de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedriffseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 3.600.000, 00 EUR. De waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen vorderingen;
er worden moeen nieuwe aandelen uitgereikt als teee_prestatie. De fractiewaarde van de 2.200
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Rechtbank van koophandel
11 'MC. 2013
ueggmr-i-
Griffie
"
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg
bestaande aandelen zal evenwel stijgen van 68,18 EUR per aandeel tot L704,55 EUR per aandeel.
Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Sint-Truiden, 3 december 2013.
Getekend,
Voor BVBA IRA NICOLAIJBEDRIJFSREVISOR,
NICOLAAIJIra,
Bedr(fsrevisor. "
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze verslagen en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan. De vergadering verklaart zonder voorbehoud in te stemmen met de inhoud van deze verslagen en met de erin opgenomen conclusies.
DERDE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikeI 537 WIB, het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, thans bepaald op HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (150.000,00 EUR), te verhogen met DRIE MILJOEN ZESHONDERD DUIZEND EURO (E 3.600.000,00) door een inbreng in natura om het aldus te brengen op DRIE MILJOEN ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (E 3.750.000,00) door de hierna beschreven inbreng in natura, zonder de creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde der aandelen.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de huidige vennoten 1/ de heer POSTELMANS Fran�ois Albert, wonende te 3560 Lummen, Genenbosstraat 95, 2/ de heer FREDERIX Georges ,lozer Ren�, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Stevoortse kiezel 42, en 3/ mevrouw POSTELMANS Marleen Elza Greet, wonende te 3560 Lummen, Genenbosstraat 95, van een zekere, vaststaande en opeisbare vordering die zij hebben ten Iaste van de Vennootschap, zijnde een vordering ingevolge uitkering van een tussentijds dividend na inhouding van een roerende voorheffing van tien procent (10%), welke uitvoerig staat beschreven in het verslag van de Bedrijfsrevisor.
VIERDE BESLISSING: ONDERSCHRIJVING EN VOLSTORTING
De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort door de volgende inbreng in natura:
Beschrijving van de inbreng in natura:
De vennoten 1/ de heer POSTELMANS Fran�ois, voornoemd sub 1., 2/ de heer FREDERIX Georges, voornoemd sub 2. en 3/ mevrouw POSTELMANS Marleen, voornoemd sub 3., verklaren op de hoogte te zijn van de financi�le toestand en van de statuten van de Vennootschap en zetten uiteen dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare vordering hebben ten laste van de Vennootschap die uitvoerig beschreven staat in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.
Voornoemde vennoten verklaren voormelde vordering ten bedrage van negentig procent (90%) van het tussentijds dividend van VIER MILJOEN EURO (E 4.000.000,00), zijnde een netto vordering ten bedrage van DRIE MILJOEN ZESHONDERD DUIZEND EURO (E 3.600.000,00) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort door de vennootschap.
Meer in het bijzonder wordt ingebracht:
- door de heer POSTELMANS Fran�ois, voornoemd sub 1., een vordering geboekt op de creditzijde van haar lopende rekening in de boekhouding van de vennootschap voor een bedrag van HONDERD DRIE�NZESTIG DUIZEND ZESHONDERD ZESENDERTIG EURO ZESENDERTIG CENT (E 163.636,36);
- door de heer FREDERIX Georges, voornoemd sub 2., een vordering geboekt op de creditzijde van haar lopende rekening in de boekhouding van de vennootschap voor een bedrag van ��N MILJOEN ZEVENHONDERDVIERENZESTIG DUIZEND EURO (E 1.764.000,00);
- door mevrouw POSTELMANS Marleen, voornoemd sub 3., een vordering geboekt op de creditzijde van haar lopende rekening in de boekhouding van de vennootschap voor een bedrag van ��N MILJOEN ZESHONDERD TWEE�NZEVENTIG DUIZEND DRIEHONDERD DRIE�NZESTIG EURO VIERENZESTIG CENT (E 1.672.364,64).
TOTAAL INBRENG DRIE MILJOEN ZESHONDERD DUIZEND EURO (E 3.600.000,00).
De inbrengers stellen voor de inbreng te waarderen tegen het nominale bedrag van de vordering.
Tegenwaarde
De inbrengers ontvangen voor hun respectievelijke inbreng in natura geen nieuwe aandelen. Zij worden op indirecte wijze vergoed voor hun inbreng, met name door een toename van de waarde van hun bestaande aandelen in de Besloten Vennootsch met Beperkte Aansprakelijkheid,_
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad^^
Luik B - vervolg
De inbrengers ,verkl�ren kennis te hebben genomen van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, en verklaren zonder voorbehoud in'te stemmen met de inhoud van het verslag en met de erin opgenoemd conclusies. Als vennoot en inbrenger verzaken zij uitdrukkelijk aan alle vorderingen die zij zouden kunnen laten gelden wegens waardeverschillen of vermogensverschuivingen ten gevolge van de kapitaalverhoging.
De inbrengers verklaren de tegenwaarde voor hun inbreng te aanvaarden.
Aangezien de inbrengers inschrijven op de kapitaalverhoging in verhouding tot hun huidig aandelenbezit en er geen nieuwe aandelen gecre�erd worden, wordt de aandeelhoudersstructuur door de transactie niet gewijzigd en zullen de inbrengers als gevolg van hun inbreng in natura geen nadeel lijden.
VIJFD BESLISSING: VASTSTELLING KAPITAALVERHOGING.
Alle aanwezigen erkennen en verzoeken ondergetekende notaris te notuleren dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans DRIE MILJOEN ZEVENHONDERD VTJ'FTIGDUIZEND EURO (� 3.750.000,00) bedraagt zonder de creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde der aandelen.
ZESD BESLISSING: AANPASSING ARTIKEL 4 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist, in navolging van voornoemde beslissing tot kapitaalverhoging, huidig artikel 4 van de statuten aan te passen, dat voortaan luidt als volgt:
"Artikel 4 - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIE MILJOEN ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (E 3.750.000, 00). Het is verdeeld in tweeduizend tweehonderd (2200) gelijke aandelen, genummerd, en zonder vermelde waarde, "
ZEVENDE BESLISSING VOLMACHT COORDINATIE
De algemene vergadering geeft machtiging aan de ondergetekende notaris voor het opmaken van de geco�rdineerde tekst van de statuten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Fabienne Hendrickx
Tegelijkertijd neergelegd:
- expeditie van de akte
- co�rdinatie van de statuten
- bijzonder verslag Raad van Bestuur dd. 03.12.2013
- verslag bedrijfsrevisor dd. 03.12.2013
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/1