09/12/2013
ÿþ
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i o i A a i ~ u i u i i
* 1 3 1 8 3 9 7 +
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N e g r g f i F l e g d l o t c i t a
r e a h i b a n k v , k o o p h a n d e l t o ' f Q t + l t ~ f r l ~ E h 1
_ . . .
2 7 - 1 1 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i l S i e r , G r i f f i e
B e n a m i n g : P o u k e n s
R e c h t s v o r m : L a n d b o u w v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h u u r s t r a a t 1 9 , 3 6 8 0 M a a s e i k
O n d e m e m i n g s n r : 0 6 0 2 9 0 6 7 9 2
V o o r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
V e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n g e h o u d e n t e B r e e o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 0 8 . 0 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r P o u k e n s J o s .
Z i j n a a n w e z i g :
- M i j n h e e r P o u k e n s J o s w o n e n d e t e S c h u u r s t r a a t 1 9 t e 3 6 8 0 M a a s e i k m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 2 0 2 0 8 -
2 2 9 . 7 1 b e h e r e n d v e n n o o t , h o u d e r v a n 3 1 a a n d e l e n .
- M i j n h e e r P o u k e n s W i n a n d w o n e n d e t e S c h u u r s t r a a t 2 1 t e 3 6 8 0 M a a s e i k m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 4 1 2 0 2
1 7 9 . 2 5 b e h e r e n d v e n n o o t , h o u d e r v a n 3 1 a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
- d e b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n h i e r t e g e n w o o r d i g z i j n e n d a t z i j s a m e n d e t o t a l i t e i t d e r 6 2 a a n d e l e n b e z i t t e n , z o d a t d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
- d e v e n n o t e n , s a m e n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k , h e b b e n a a n v a a r d o m b i j e e n t e k o m e n z o n d e r v o o r a f g a a n d e l i j k e b i j e e n r o e p i n g , e n d a t d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n a l d u s v a n o n t s l a g e n w e r d o v e r t e g a a n t o t d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g .
- d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g d u s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . v e r z a k i n g a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n
2 k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
3 k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n g e l d
4 a a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e d e a g e n d a p u n t e n r e c h t v a a r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g ;
D e v e n n o t e n z i j n a l l e n a a n w e z i g , v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n , e n d e r h a l v e t e
v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S t e m m i n g :
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r o e r e n d e b e k l e d i n g e n o m z e t t i n g r e k e n i n g c o u r a n t z o a l s
b e s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n e e n b i j h o r e n d v e r s l a g o p e e n b e d r a g v a n 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
D e z e i n b r e n g b e h o o r t v o o r d e h e l f t t o e a a n d e h e e r P o u k e n s J o s e n v o o r d e h e l f t a a n m i j n h e e r P o u k e n s
W i n a n d .
V a n d e z e v o l g e s t o r t e i n b r e n g w o r d e n r e s p e c t i e v e l i j k d e v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
- P o u k e n s J o s : 4 5 0 0 a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u l k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e l n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
- P o u k e n s W i n a n d : 4 5 0 0 a a n d e l e n
B i j g e v o l g w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r n e g e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 9 0 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) v e r d e e l d o v e r 9 0 6 2 a a n d e l e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e i n b r e n g b e h o o r t v o o r d e h e l f t t o e a a n d e h e e r P o u k e n s J o s e n v o o r d e h e l f t a a n m i j n h e e r P o u k e n s
W i n a n d .
V a n d e z e v o l g e s t o r t e i n b r e n g w o r d e n r e s p e c t i e v e l i j k d e v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
- P o u k e n s J o s : 2 0 0 0 a a n d e l e n
- P o u k e n s W i n a n d : 2 0 0 0 a a n d e l e n
B i j g e v o l g w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d v a n n e g e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d
e u r o ( 9 0 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R )
n a a r 1 m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 . 3 0 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R )
v e r d e e l d o v e r 1 3 0 6 2 a a n d e l e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e d a g o r d e a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 0 . 3 0 u u r .
W a a r v a n a k t e
P o u k e n s J o s
B e h e r e n d v e n n o o t
P o u k e n s W i n a n d
B e h e r e n d v e n n o o t
G e l i j k h i e r n a n e e r g e t e l d :
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e L V
- v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g v a n i n b r e n g i n n a t u r a
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
P o u k e n s J o s
B e h e r e n d v e n n o o t
P o u k e n s W i n a n d
B e h e r e n d v e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/02/2013
ÿþs a
M o d W o r d 1 1 . 1
~
L u i k 1 3 :
V c b e h a
a a n
B e i d S t a a t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t d a s r r J ~ s i ~ ~ s ~ t ~ r g a i e d e r
r r r o h V h a n k v . I t o a p h t i i j d c i I o T O N G E R E N
3 0 - D l - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 5 0 , C J - y ~
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o u k e n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : l a n d b o u w v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h u u r s t r a a t 1 9 , 3 6 8 0 M a a s e i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e , o p g e m a a k t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e l a n d b o u w v e n n o o t s c h a p P o u k e n s w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t v o l g e n d e m o d a l i t e i t e n :
O P R I C H T E R S
1 . P o u k e n s J o s w o n e n d e t e S c h u u r s t r a a t n r . 1 9 ; 3 6 8 0 M a a s e i k
2 . P o u k e n s W n a n d w o n e n d e t e S c h u u r s t r a a t n r . 2 1 ; 3 6 8 0 M a a s e i k
N A A M
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s P o u k e n s
D e z e n a a m m o e t s t e e d s v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n l a n d b o u w v e n n o o t s c h a p v o l u i t
g e s c h r e v e n o f i n a f k o r t i n g L . V .
D O E L
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e x p l o i t a t i e v a n e e n l a n d b o u w - o f t u i n b o u w b e d r i j f d a t
a a n d e v e n n o t e n i n v o l l e e i g e n d o m t o e b e h o o r t , a l s m e d e m o g e l i j k v a n a n d e r e o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e
d e b e h e r e n d e v e n n o t e n i n e i g e n d o m o f i n p a c h t z o u d e n
v e r k r i j g e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r . Z i j z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e ; d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e l a n d b o u w a c t i v i t e i t e n ; v a n g e n a a n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e S c h u u r s t r a a t n r . 1 9 ; 3 6 8 0 M a a s e i k
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n
s t i l l e v e n n o t e n m e t n a l e v i n g v a n d e v e r e i s t e n v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E U R 6 2 0 0 e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
B E H E R E N D E V E N N O T E N
W e r d b e n o e m d a i s b e h e r e n d v e n n o o t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
P o u k e n s J o s w o n e n d e t e S c h u u r s t r a a t n r . 1 9 ; 3 6 8 0 M a a s e i k
P o u k e n s W i n a n d w o n e n d e t e S c h u u r s t r a a t n r . 2 1 ; 3 6 8 0 M a a s e i k
B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G
H e t b o e k j a a r b e g i n t d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p é ë n e n d e r t i g d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g
v a n d e m a a n d j u n i .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
}
G e l i j k h i e r n a n e e r g e l d :
- o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e L V
- b a n k a t t e s t
V o o r e e n s l u i d e n d e v e r k l a a r d ,
P o u k e n s W i n a n d
B e h e r e n d v e n n o o t
P o u k e n s J o s
B e h e r e n d v e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o q -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g