30/10/2013
ÿþ t . + o d 2 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V b e h a a B e l S t a a
1
* 1 3 1 6 5 2
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
f 8 . - 1 0 - 2 0 1 3
H A S S E L T r l i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 0 8 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O W E R C O M P O S I T E S L I M B U R G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E k k e l g a a r d e n 1 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t i : O n t s l a g e n e n B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 3 1 m e i 2 0 1 3
U i t h e t v e r s l a g b l i j k t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 v a n V a l u a d B V B A , R u e d e M a e s t r i c h t 1 2 , 4 6 0 0 V i s é , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r t W i t k a m p .
U i t h e t v e r s l a g b l i j k t d e a a n s t e l l i n g v a n m e v r o u w L e e n V e r j a n s , w o n e n d e t e P i e t e l b e e k s t r a a t 8 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 :
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t , H a s s e l t , 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3
J e m i C o n s u l t I 3 V B A
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r , L o u i s M a c h i e l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 30.08.2013 13551-0347-043
15/12/2014
ÿþ e r M o d W o r d 1 1 . 1
, I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L . t e A N T W E R P E N
0 4 D E C . 2 0 1 4
a f d e l i n g H F e f f f i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 0 8 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O W E R C O M P O S I T E S L I M B U R G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E k k e l g a a r d e n 1 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
M e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 k o m t e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n b v b a T V D C o n s u l t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , S p a r r e n w e g 6 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h i e r r y V a n D y c k .
M e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m w o r d t m e v r o u w F a b i e n n e S o e t a e r s , H o o g d o r p s t r a a t 2 5 , b u s 2 , 3 5 7 0 A l k e n , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
H a s s e l t , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
J e m i C o n s u l t b v b a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . L o u i s M a c h i e l s
27/06/2012
ÿþ I A o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l i i i I I U I I I I I I I I l
n a i i a a s ~ "
~ + i r C t J t t i n a k v r : i J r v ó ~ w W d ° L
i g 4 U N 1 2 0 1 2
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E
0 i
V o o r " b e h o u d a a n h ( B e i g i s t S t a a t s b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 0 8 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O W E R C O M P O S I T E S L I M B U R G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E k k e l g a a r d e n 1 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 5 m e i 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g v a n J e m i C o n s u l t b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . L o u i s M a c h i e l s a l s b e s t u u r d e r d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 2 i s a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n J M C o n s t r u c t n v v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . L o u i s M a c h i e l s e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n J e i n e p o e l n v v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r . F a n n y M a c h i e i s e e n e i n d e g e k o m e n .
M e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 :
- d e b v b a V a l u a d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 6 0 0 V i s é , R u e d e M a e s t r i c h t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . B e r t W i t k a m p
- d e b v b a T V D C o n s u l t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , S p a r r e n w e g 6 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . T h i e r r y V a n D y c k
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 m e i 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 2 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d e b v b a J e m i C o n s u l t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P i e t e l b e e k s t r a a t 8 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . L o u i s M a c h i e l s .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t t o t v o o r z i t t e r m e t i n g a n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 2 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d e b v b a V a l u a d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 6 0 0 V i s é , R u e d e M a e s t r i c h t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . B e r t W i t k a m p .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
H a s s e l t 3 0 m e i 2 0 1 2
J e m i C o n s u l t b v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d h r . L o u i s M a c h i e l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 13.06.2012 12173-0222-044
04/04/2012
ÿþ. . 4
t t i l
M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 0 8 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O W E R C O M P O S I T E S L I M B U R G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E K K E L G A A R D E N 1 6 , 3 5 0 0 H A S S E L T
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r d e h e e r M a t h i e u T i j s k e n s e n d a t i n g a a t o p 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J e m i C o n s u l t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P i e t e l b e e k s t r a a t 8 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L o u i s M a c h i e l s , P i e t e l b e e k s t r a a t 8 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t . H a a r m a n d a a t g a a t i n o p 0 1 / 0 9 / 2 0 1 9 o m t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
N V J M C o n s t r u c t m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
L o u i s M a c h i e l s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I t t I t i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l u I t 1 1 1 1 1 1 1 i i i l i t
+ 1 2 0 6 6 2 3 6 "
u I i B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 - 0 3 - 2 0 1 2
H A S S E L T
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 30.08.2011 11459-0225-042
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 14.08.2015 15419-0218-016
08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 01.08.2016 16397-0556-016