28/07/2014
ÿþ M i d W o r d 1 1 . 1
" r l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n g l e l l
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 6 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 8 9 6 . 8 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R A T O S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u r i n g e r s t e e n w e g 3 0 4 b u s 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 0 3 j u n i 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m 1 8 . 0 0 u u r ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F o r t y T w o ( B E 0 4 5 7 . 0 5 8 . 4 5 6 ) m e t z e t e l t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , J e u g d s t r a a t 4 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c S u r i n x ( 6 1 0 8 2 7 0 1 9 2 3 ) , w o n e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , J e u g d s t r a a t 4 9 , o v e r e e n k o m s t i g d e o n s g e d a n e k e n n i s g e v i n g . .
G e t e k e n d
P R A T O B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o r i s P e u m a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l á g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e i g i s c h S t a a t s b l a
R E C H T : A l ~ . K V A N K 0 0 1 1 H A N D E L ~ 9 - t r z - f a 1 ' t i G r i f f e S E L T
1 1 A 1 M 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 8 9 6 . 8 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r a t o S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , K u r i n g e r s t e e n w e g 3 0 4 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E D A T O 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N ! R É V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t é 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 e n g e k e n d b i j d e B T U V - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , v o o r e e n ; p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , m e e r b e p a a l d d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 , e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e : j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t è n b e s l u i t , z i j n d e d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t w e r d d e h e e r D i r k C l e y m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I ' l
A
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
P r a t o B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o r i s P e u m a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k - B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 09.07.2013 13290-0129-039
29/11/2012
ÿþ. r . e e
M o d W o r d 1 1 . 1
r t 1 : = s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 j 1 l i j 1 1 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E f .
2 0 - 1 1 - 2 0 1 Z
H A u S ~ L T
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 4 . 8 9 6 . 8 4 1
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : P r a t o S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u r i n g e r s t e e n w e g 3 0 4 1 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 6 m a a r t 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m 1 3 . 3 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 :
" D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F o r t y T w o ( B E 0 4 5 7 . 0 5 8 . 4 5 6 ) , m e t z e t e l t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , J e u g d s t r a a t 4 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r d e h e e r M a r c S u r i n x ( 6 1 0 8 2 7 0 1 9 2 3 ) , w o n e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , J e u g d s t r a a t 4 9 , o v e r e e n k o m s t i g d e o n s g e d a n e k e n n i s g e v i n g .
D e b e z o l d i g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r w o r d t v a s t g e l e g d t i j d e n s e e n l a t e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
G e t e k e n d
P r a t o b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
J o r i s P e u m a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 10.07.2012 12281-0015-041
13/03/2012
ÿþ M u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" 1 2 0 5 5 3 9 2 *
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 8 9 6 . 8 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R A T O S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H A S S E L T , K u r i n g e r s t e e n w e g 3 0 4 b u s 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s I v o V R A N C K E N t e G e n k o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 ,
d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 . B o e k 5 1 1 3 7
b l a d 4 9 v a k 7 . O n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e . a . i n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) L u c D R I E S E N " , h o u d e n d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R A T O
S E R V I C E S , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - A F S C H A F F I N G C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l
' 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e o n d e r v e r d e l i n g i n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t e r v a n a f 1 5
f e b r u a r i 2 0 1 2 s l e c h t s é é n s o o r t a a n d e l e n b e s t a a t .
T W E E D E B E S L U I T H E R F O R M U L E R I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n : v o o r k o o p r e g e l i n g e n v o l g r e c h t ; o n d e e l b a a r h e i d v a n e f f e c t e n ;
s a m e n s t e l l i n g , b i j e e n k o m s t , b e v o e g d h e i d e n w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; i n s t a l l a t i e d i r e c t i e - e n / o f
a u d i t c o m i t é ; b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; e l e k t r o n i s c h e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t d e r d e b e s l u i t ,
h i e r n a .
D E R D E B E S L U I T A C T U A L I S E R I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e h e r w e r k e n z o d a t d e z e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g
k u n n e n g e b r a c h t w o r d e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t b i j z o n d e r m e t d e h e r v o r m i n g e n d i e
a a n d i t W e t b o e k w e r d e n d o o r g e v o e r d ( v e r e f f e n i n g s r e g e l i n g , e l e k t r o n i s c h e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z o v o o r t . . . ) .
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n t e h e r w e r k e n o p b a s i s v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n . D e v e r -
g a d e r i n g h e e f t d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d e n g o e d g e k e u r d .
Z i j b e p a l e n o n d e r m e e r :
A R T I K E L 1 : R E C H T S V O R M B E N A M I N G : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m
v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " P R A T O S E R V I C E S " .
A R T I K E L 2 : Z E T E L : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , .
K u r i n g e r s t e e n w e g 3 0 4 b u s 2 .
A R T I K E L 3 : D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
1 . c o m p u t e r c o n s u l t i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
2 . h e t o p m a k e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ;
3 . f a b r i c a g e , g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , i n v o e r e n u i t v o e r , h u u r e n v e r h u u r v a n c o m p u t e r h a r d w a r e e n s o f t - :
w a r e e n t o e b e h o r e n ;
4 . h e t g e v e n e n o r g a n i s e r e n v a n c o m p u t e r o p l e i d i n g e n ;
5 . h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e ' ,
i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
6 . h e t v e r l e n e n v a n c o m p u t e r s e r v i c e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
7 . d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e
g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
8 . h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e
v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
9 . h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e
z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ;
V c
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