PREFAMAC CHOCOLATE MACHINES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. PREFAMAC CHOCOLATE MACHINES
Dénomination : PREFAMAC CHOCOLATE MACHINES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 553.805.563

Publication

24/06/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHT8A1119 van KOOPHANDCL

ANTWERPeN, a fdeling HASSELT

13 JUNI 2014

Griffie

*14122205*

Ondememingsnr czb b-6  S %.

Benaming

(voluit): (voluit) Prefamac Chocolats Machines

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: 3560 Lummen, Deliestraat 11A

(volledig adres)

Onderwerp akte Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden door Meester Filip JUNIUS, notaris te Hasselt (Kiewit), op 10 juni 2014 te registreren, dat

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GAI-1C", met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven Engstegenseweg 45 ; ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0448,964.104. Belasting over de Toegevoegde Waarde BE 448.964.104 en:

2/ de naamloze vennootschap "PREFAMAC", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3560 Lurnmen, Dellestraat 11A; ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het nummer 0435.214.353. Ingeschreven bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE 435.214.353

een naamloze vennootschap hebben opgericht voor onbepaalde duur als volgt:

Naam: ''Prefamac Chocolate Machines",

Maatschappelijke zetei 3660 Lumrnen, Deliestraat 11A

Duur onbepaald; de vennootschap zal beginnen te werken op 1 juli 2014

Doel: De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland

- de fabricage van, handel in, onderhoud en herstelling van machines en trans-portbanden, ondermeer werktuigmachines, electrisch materiaal voor de nijverheid, machines voor de horeca sector en de voedingsnijverheid,

- de in- en uitvoer, groot-en kleinhandel, opslag en distibutie onder al haar vormen, de handel als consignataris,

oommissionair, rnakelaar of anderszins, kortom de handel in al haar vormen in evenals de huur en verhuur '

van aile goederen, ma-chines, toestellen, waren en produkten in de handel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op aile wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers , commerciële, produktieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België ais ln het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel,

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen,

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto Naam eti hoedanigheid van de Instrurrienterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

Devoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Geplaatst Kapitaal: Het geplaatste kapitaal bedraagt honderdduizend Euro (100.000 E), vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/honderdduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen

Op deze honderdduizend aandelen werd door de oprichters in geld ingeschreven als volgt:

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GATIC", voornoemd: duizend aandelen (gewone inschrijver in de zin van artikel 450 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen)

2) de naamloze vennootschap ''PREFAMAC", voornoemd: negenennegentigduizend aandelen (oprichter in de zin van artikel 450 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen)

De aldus geplaatste aandelen werden volstort.

Het bedrag, ten belope van de volstorting, werd gedeponeerd overeenkomstig artikel 440 van het wetboek van vennootschappen op een bijzonder rekeningnummer op naam van de vennootschap in oprichting geopend bij de ING Bank (agentschap Dr. Vanderhoeuydonkstraat 32 te 3560 Lummen), Het bewijs van deponering, verstrekt door de voormelde bank, op 6 juni 2014 werd aan de notaris overhandigd ter bewaring in het dossier

De vennootschap heeft aldus honderdduizend Euro (100.000 E) tot haar beschikking.

Boekjaar; Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december; het eerste boekjaar vangt aan op één juli tweeduizend veertien (01-07-2014) zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend vijftien (31-12-2015)

Reserves; verdeling van de winst:

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt,

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de beperkingen van de vennootschappenwet

Saldo na vereffening:

Behalve in het geval van fusie zullen na delging van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze

a)bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b)het gebeurlijk saldo zal gelijkelijk over al de aande-ilen verdeeld worden.

Jaarvergadering: De jaarvergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand juni om twintig uur r (voor het eerst in 2016). Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag,

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of in een andere plaats in België, zoals aangeduid in de oproepingen

Uitgezonderd in de gevallen waarbij de beslissingen van de algemene vergadering bij openbare akte dienen vastgesteld te worden, worden de copies en de uittreksels der notulen door twee bestuurders of door een gedelegeerd-bestuurder ondertekend,

Bestuur:

Artikel 11

De vennoctschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit het aantal leden vastgesteld door de algemene vergadering met als minimum het aantal voorgeschreven door de vennootschappenwet; de bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders van de vennootschap; zij worden benoemd voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden. De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze on-der zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoor-diger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de op-dracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervallen

Artikel 16 : intern bestuur

a) algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te ver-richten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de al-gemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen,

b) dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdhetd. Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder Is, de titel van "gedelegeerd bestuurder",

C) bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht

d) directiecomité

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepa-lingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comi-té, Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de lederi van het directiecomité, hun ont-slag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de statuten of, bij ontstentenis van statutaire bepaling, door de raad van bestuur, De raad van bestuur kan aan een of meer leden van het directiecomité bevoegdheid verlenen om de vennootschap " hetzij alleen, hetzij geza-menlijk, te vertegenwoordigen. De instelling van een directiecomité en hun al dan niet e individuele bevoegdheid kunnen aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden dat die zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad . De bekendmaking bevat een uitdrukkelijke verwijzing naar de artikelen 76 en 524bis van het Wet-boek van Vennootschappen. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en de eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt

Artikel 17 : externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

-hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

-hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen,

e

Voor-

hehouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

Bovenchen is de vennootschap op geldige wlize vertegenwoordrgd door speciale lasthebbers binnen de grenzen

van hun opdracht.

* De oprichters bepaalden het aantal bestuurders op twee

Tot bestuurders werden benoemd voor een termijn die afloopt na de jaarvergadering van tweeduizend twintig

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GATIC* voornoemd; als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van de bestuurdersopdracht in de vennootschap "Prefamac Chocolate Machines" werd aangeduid mevrouw Myriam SCHEPERS, wonende te 3520 Zonhoven, Engstegenseweg 45.

- mevrouw Myriam SCHEPERS, voornoemd

* Er werd geen commissaris benoemd

Raad van bestuur

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemden met eenparigheid, onder de opschortende. voorwaarde van neeriegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel

-tot voorzitter van de raad van bestuur mevrouw Myriam SCHEPERS, voornoemd;

-tot gedelegeerd bestuurder:mevrouw Myriam SCHEPERS, voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

notaris F. Junius

tegelijk neergelegd de expeditie van de akte

--------- , ----- . ------ , -----

Op de laatste blz. van lAtk B Vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(ert) ' bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/12/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoudel aan het Belgisch

Staatsblal

11111

*14228956*

RpCHi'BANKvan K00Pl-1ANótt. te ANTWERPEN

1 / DEC. 2014

Griffie

afdefng HASSELT

Ondemeniingsnr : 0663.805.563

Benaming

(voluit) : Prefamac Chocolate Machines

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3560 Lummen, hellestraat 11 A

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Kapitaalverhoging - wijziging van de statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor Filip JUNILIS, notaris te Hasselt (Kievit), op 15 december 2014 te registreren, dat de buitengewone aandeelhoudersvergadering van de naamloze vennootschap PREFAMAC CHOCOLATÉ MACHINES" met zetel te 3560 Lummen, Dellestraat 11A. Vallende onder het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nummer 0553.805.563. besloten heeft

1) na kennisname en goedkeuring van Netverslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Briers, Bekkers & Co," met zetel te 3660 s` Opglabbeek, Weg naar Opoeteren 10, ingeschreven onder nummer B 231 in het register van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (lijst der burgerlijke vennootschappen), vertegenwoordigd door de heer Simon Briers, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het IBR ledenregister der natuurlijke personen onder nummer 1341, kantoorhoudende te 3660 Opglabbeek, Weg naar Opoeteren 10, opgesteld bij toepassing van artikel 602 Wetboek van Vennootschappen en dat als volgt besloot

"a. BESLUIT

De inbreng in natura bij de naamloze vennootschap PREFAMAC CHOCOLATÉ MACHINES in het kader van de geplande kapitaalverhoging bestaat uit het handelsfonds (behoudens het onroerend goed) van de naamloze vennootschap PREFAMAC op datum van 30 juni 2014.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a.de verrichting van de inbreng in natura door de naamloze vennootschap PREFAMAC in het kader van de geplande kapitaalverhoging bij PREFAMAC CHOCOLATÉ MACHINÉS werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het

bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b.de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c.de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconómisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

De vergoeding van de inbreng in natura ten belope van vierhonderd eenenzestigduizend vierhonderd tweeëntachtig euro eenenzeventig eurocent (¬ 461 482,71) ingevolge de kapitaalverhoging door inbreng in natura bestaat uit vierhonderd eenenzestigduizend vierhonderd drieëntachtig (461 463) nieuwe aandelen uit te geven door de naamloze vennootschap PREFAMAC CHOCOLATE MACHINES en toe te kennen aan de inbrenger, de naamloze vennootschap PREFAMAC,

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handiekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

e Voorbehouden aan hot BelgIsch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet In bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting

Opglabbeek, 15 november 2014

Briers, Bekkers & Co BVBA burg ven

vertegenwoordigd door Simon Briers

(getekend)

en kennisname en goedkeuring van van het bijzonder verslag van de raad van bestuur waarin zowel de kapitaalverhoging als het belang van de inbreng voor de vennootschap wordt uiteengezet en waarin niet wordt afgeweken van van de conclusies van de bedrijfsrevisor

het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vierhonderd eenenzestigduizend vierhonderd tweeëntachtig euro eenenzeventig eurocent (461.482,71 ¬ ) om het kapitaal te brengen van honderdduizend Euro (100,000 ¬ ) op vijfhonderd eenenzestigduizend vierhonderd tweeëntachtig euro eenenzeventig eurocent (561.482,71 ¬ ) door uitgifte van vierhonderd eenenzestigduizend vierhonderd drieëntachtig (461.483) nieuwe aandelen. Deze vierhonderd eenenzestigduizend vierhonderd drieëntachtig (461 483) nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen en zullen in de winst delen vanaf 1 januari 2015

Deze aandelen werden toegekend ter vergoeding van een inbreng in natura

Aldus stelde de vergadering vast en verzocht zij mijj, Notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd tot vijfhonderd eenenzestigduizend vierhonderd Tweeëntachtig euro eenenzeventig eurocent (561.482,71 ¬ ) verdeeld over vijfhonderd eenenzestigduizend vierhonderd drieëntachtig (561,483) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

2) de statuten te wijzigen als volgt

* Artikel 5 : vervangen door volgende tekst:

"Net geplaatst kapitaal is vastgesteld op vijfhonderd eenenzestigduizend vierhonderd tweeëntachtig euro eenenzeventig eurocent (561.482,71 ¬ ). Het is verdeeld in vijfhonderd eenenzestigduizend vierhonderd drieëntachtig (561.483) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/ vijfhonderdeenenzestigduizend vierhonderddrieëntachtigste (861.483e) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

notaris F. Junius

tegelijk neergelegd

- de expeditie van de akte

- verslag van de Bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura (602 Wetboek van Vennootschappen)

- verslag van de raad van bestuur inzake de inbreng in natura (602 Wetboek van Vennootschappen)

- gecoördineerde tekst van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
PREFAMAC CHOCOLATE MACHINES

Adresse
DELLESTRAAT 11A 3560 LUMMEN

Code postal : 3560
Localité : LUMMEN
Commune : LUMMEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande