PREGIS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. PREGIS
Dénomination : PREGIS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 404.798.222

Publication

22/05/2014
ÿþMad word 11.1

1-hrl:~ ..á..

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte







I 1I 11111 1I 1111 I 1 11111 III )I III

*19105ll3'

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

12 -03" 2414

De griffle riffie

Ondernemingsnr : 0404.798.222

Benaming

(voluit) : Pregis

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bodemstraat 11, 3830 Wellen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders en benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders in overeenstemming met artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen op 1 met 2014:

De aandeelhouders beslissen om

-de heer Markus Killmann, met woonplaats te Frans Laarmansstraat 12, 4906 HO Oosterhout, Nederland,

-de heer Sergio Folli, met woonplaats te Viale Piacenza 6, 26900 Lodi, Itafië, en

-de heer Steven Thielemans, met woonplaats te Dorpsstraat 90, 3390 Tielt Winge

te benoemen ais bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van deze notulen.

Het mandaat van de nieuwe bestuurders zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering in 2019 die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 201B.

Hun mandaat als bestuurder zal onbezoldigd zijn.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap, overeenkomstig artikel 21 van de statuten, geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als bestuurder van:

-FiCoSys Verbruggen BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Stefan

Verbruggen met ingang van 30 april 2014,

-de heer Kevin Baudhuin met ingang van 30 april 2014, en

-de heer Donald Keith Lavanway met ingang van 30 april 2014.

De aandeelhouders beslissen de heer Dieter Veestraeten, de heer Jeroen Mues en juffrouw Anne-Claire Leuckx, allen advocaat met kantoor te Louizalaan 235, 1050 Brussel (België), allen bevoegd om individueel te handelen met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, te benoemen ais bijzondere lasthebber van de Vennootschap in het kader van het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van alle publicatieformulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank Der Ondernemingen, de griffie van de rechtbank van koophandel, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid in het licht van het publiceren van voormelde beslissingen, evenals het naleven van alle andere noodzakelijke formaliteiten bij eender welke andere administratieve overheid of dienst.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

.behouden aan het 13elgisch staatsblad

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden per telefoonconferentie op 2 mei 2014:

Na beraadslaging over de agendapunten heeft de raad van bestuur, in het belang van de Vennootschap en met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN om de heer Markus Këllmann, met woonplaats te Frans Laarrnansstraat 12, 4906 HD Oosterhout, Nederland te benoemen ais gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze notulen en dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de Vennootschap overeenokmstig artikel 21 van de statuten, geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

BESLOTEN om de heer Dieter Veestraeten, de heer Jeroen Mues en juffrouw Anne-Claire Leuckx, allen advocaat met kantoor te Louizalaan 235, 1050 Brussel (België), allen bevoegd om individueel te handelen met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, te benoemen als bijzondere lasthebber van de Vennootschap in het kader van het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van alle publicatieformulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank Der Ondernemingen, de griffie van de rechtbank van koophandel, het Ondememingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid in het licht van het publiceren van voormelde beslissingen, evenals het naleven van alle andere noodzakelijke formaliteiten bij eender welke andere administratieve overheid of dienst,

Voor eensluidend,

Dieter Veestraeten

Gevolmachtigd lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/09/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 26.09.2013 13595-0532-004
11/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 06.09.2013 13575-0473-041
20/08/2013
ÿþMod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

n:.

io

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*13128 6*

Ondememingsnr : 0404.798.222

Benaming

(voluit) : PREGIS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bodemstraat 11, B-3830 Wellen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen.

Er blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 5 augustus 2013 dat de bijzondere algemene vergadering

1. BESLOTEN HEEFT tot beëindiging van het mandaat van de heer Dirk Heemskerk als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 5 augustus 2013 en KENNIS GENOMEN HEEFT van het ontslag van de heer Francisco Hernandez Gaspar als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 30 juni 2013, om 24:00 uur.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van hun ontslag, wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd,

2. BESLOTEN HEEFT om de volgende personen te benoemen als nieuwe bestuurders van de vennootschap, met ingang van 1 juli 2013, om 00:01 uur:

- de heer Donald Keith Lavanway, wonende te 970 W. James Court, Lake Forest, IL 60045, Verenigde Staten van Amerika; en

- FiCoSys Verbruggen BVBA, met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, Zevenbunderlaan 4, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefan Verbruggen, wonende te 2110 Wijnegem, Zevenbunderlaan 4.

Alle handelingen gesteld door de heer Lavanway en FiCoSys Verbruggen BVBA, in naam en voor rekening van de vennootschap vanaf 1 juli 2013 te bekrachtigen, voor zover dat deze handelingen gesteld werden in het belang van de vennootschap en binnen de grenzen van het mandaat als bestuurder,

BESLOTEN HEEFT, daarenboven, dat hun mandaat als bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap, overeenkomstig artikel 21 van de statuten, geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

3. BESLOTEN HEEFT dat de bestuurders hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

4. BESLOTEN HEEFT een bijzondere volmacht toe te kennen aan Johan Lagae en Els Bruis, die te dien einde woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alle publicatie- en registratieformaliteiten in verband met dit besluit uit te voeren. Elke volmachthouder kan alle nodige of nuttige handelingen stellen met het oog op dergelijke publicatie- en registratieformaliteiten.

**r r*************

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden per telefoonconferentie op 5 augustus 2013 dat de raad van bestuur :

- KENNIS GENOMEN HEEFT van het ontslag van de heer Francisco Hernandez Gaspar als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 30 juni 2013, om 24:00 uur,

- BESLOTEN HEEFT om FiCoSys Verbruggen BVBA, met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, Zevenbunderlaan 4, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefan Verbruggen, wonende te 2110 Wijnegem,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Nuor(jr ltio fer grtfflo dor rechtbank v, koophandel te YON Ef11^N

De Hoofdgriffier, Griffie

e

g `r+ t

~

--*-1 Voobehouden

r-

.

4 te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf .1 juli 2013, om 00:01 uur.

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten, wordt de Vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd, wat het dagelijks bestuur aangaat,

- hetzij door de gedelegeerde tot dit bestuur, wanneer slechts één persoon hiermee belast is;

- hetzij door één of meer gedelegeerden tot dit bestuur wanneer meerdere personen met deze opdracht zijn belast.

Alle handelingen gesteld door FiCoSys Verbruggen BVBA, in naam en voor rekening van de vennootschap vanaf 1 juli 2013 te bekrachtigen, voor zover dat deze handelingen gesteld werden in het belang van de vennootschap en binnen de grenzen van het mandaat als gedelegeerd bestuurder.

- BESLOTEN HEEFT een bijzondere volmacht toe te kennen aan Johan Lagae en Els Bruis, die te dien einde woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alle publicatie- en registratieformaliteiten in verband met deze schriftelijke besluiten uit te voeren. Elke volmachthouder kan alle nodige of nuttige handelingen stellen met het oog op dergelijke publicatie-en registratieformaliteiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/02/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

il i ozsaza< 1

Noargoleajd te uriffi0 dor

rechtbank v. koophendel te ToNOeEN

2g -01- 2013

De Hoofdgriffier,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404.798.222

Benaming

(voluit) : PREGIS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bodemstraat 11, B-3830 Wellen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag van een bestuurder ; benoeming van een bestuurder ; volmacht voor de formaliteiten.

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden per conference call op 8 januari 2013 dat de raad van bestuur :

1. - AKTE GENOMEN HEEFT van het ontslag van de heer Kris Coenegrachts als bestuurder, met ingang van 31 augustus 2012.

2. - BESLOTEN HEEFT om de heer Dirk Willem Heemskerk, wonende te Lupine 14, 2231 PG fiijnsburg, Nederland, als bestuurder te benoemen ter vervanging van de heer Kris Coenegrachts en teneinde zijn mandaat voort te zetten met ingang van 8 januari 2013 tot cie eerstvolgende algemene vergadering, die zal overgaan tot de definitieve benoeming.

Hij zal zijn mandaat kosteloos uitoefenen zoals de bestuurder die hij vervangt,

3. BESLOTEN HEEFT om een volmacht te verlenen aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els Bruis, kantoor houdende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te vervullen. Zij worden ondermeer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (pu blicatie)formulieren.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/09/2012
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.1

Rechtsvorm

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

naamloze vennootschap Bodemstraat 11, B-3830 Wellen

Ontslag van een bestuurder - Benoeming van een bestuurder - Herbenoeming van de commissaris - Bijzondere volmacht

"

Ondernemingsnr : 0404.798.222 Benaming

(voluit) : PREGIS

(verkort) :

Er blijkt uit het proces-verbaal van de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 6 juli 2012 dat de algemene vergadering

- HEEFT BESLOTEN de heer Jeroen Alkemade met ingang van heden te ontslaan als bestuurder.

De kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat vanaf het begin van het lopende boekjaar tot aan de datum van zijn ontslag zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de jaarrekening van het lopende boekjaar.

Op de laatste btz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

h

l'Ut!!!

pE

e st

ie

i

i

i

i

ui

111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

- HEEFT BESLOTEN om de heer Kris Coenegrachts, wonende te Ringboomstraat 23/1, 3770 Riemst te benoemen als bestuurder, met ingang vanaf heden,

- HEEFT BESLOTEN, daarenboven, dat zijn mandaat als bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

- HEEFT BESLOTEN dat de nieuwe bestuurder zijn mandaat onbezoldigd uitoefent.

- HEEFT BESLOTEN, op voorstel van de ondernemingsraad, ais commissaris te herbenoemen de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, gevestigd te Herckenrodesingel 4 bus a, 3500 Hasselt, die voor de uitoefening van haar mandaat zal vertegenwoordigd worden door de heer Stefan Olivier, bedrijfsrevisor.

Het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

- HEEFT BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan Johan Lagae en Els Bruis, die te dien einde woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alle publicatie- en registratieformaliteiten in verband met deze schriftelijke besluiten uit te voeren. Elke volmachthouder kan alle nodige of nuttige handelingen stellen met het oog op dergelijke publicatie-en registratieformaliteiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzondere volmachtdrager

Neergelegd

e der

rechtbank v~koopha delrtsiTONGEREN

0 5 -09- 2012

De Hoofd riffie

rt

02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.07.2012, NGL 31.07.2012 12363-0373-042
28/11/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

rStaatsblad

" 111~8~81.

J

,

Grée

Ondernemingsnr : 0404.798.222

Benaming

(voluit) : PREGIS

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bodemstraat 11, B-3830 Wellen

Onderwerp aCz4e : Ontslag bestuurder - Volmacht voor formaliteiten

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 28 oktober 2011 dat de' Raad van bestuur :

- AKTE HEEFT GENOMEN van het ontslag van de heer Leon Vliegen als bestuurder, met ingang van 20 oktober 2011.

- HEEFT BESLOTEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Eis Bruls, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende het voorgaande besluit.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzondere volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 04.07.2011 11268-0127-041
22/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.02.2011, NGL 17.03.2011 11060-0248-041
08/03/2011
ÿþ4 } -- Mod 2.1

I~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

! ~ ----ss,~-----'

2

Griffie

~

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

11111111M1M1111111111111

1

Ondernemingsnr : 0404.798.222 Benaming

(voluit) : PREGIS

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bodemstraat 11, B-3830 Wellen

Onderwerp akte : Kennisname wijziging vertegenwoordiger commissaris - Volmacht voor formaliteiten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011- Annexes du Moniteur belge Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 31 januari 2011 dat de, Raad van Bestuur :

- KENNIS HEEFT GENOMEN dat de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een. coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, voortaan` vertegenwoordigd wordt voor de uitoefening van zijn mandaat door de heer Stefan Olivier, bedrijfsrevisor.

- HEEFT BESLOTEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met, het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende de voorgaande. kennisname.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzondere volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/02/2011
ÿþf ~S

Mod2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~iioaasos~

Vc behc

aan

Beic Staal

Neergelegd ter griffie der \._

rechtbank v. koophandel te TONGEREN

Griffie

De l'{oofdgriftier,

Ondernemingsnr : 0404.798.222

Benaming

(voluit) : PREGIS

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bodemstraat 11, B-3830 Wellen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - Volmacht voor formaliteiten

Er blijkt uit de notulen van de algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 27 januari 2011' dat de algemene vergadering :

- AKTE HEEFT GENOMEN van het ontslag van de bestuurders David Germis en Pierfrance Di Goia met, ingang van 1 januari 2011 en van Peter Rijneveldshoek, met ingang van heden.

- HEEFT BESLOTEN de volgende personen te benoemen als bestuurder:

1.de heer Jeroen Alkemade, bestuurder van de vennootschap, wonende te Brakelaan 2, 7231 DN; Wamsveld, Nederland;

2.de heer Leon Vliegen, bestuurder van de vennootschap, wonende te Nieuwstraat 139, 3500 Hasselt,: ' België; en

3.de heer Kevin Baudhuin, bestuurder van de vennootschap, wonende te 610 Genayre Drive, Glenview, IL 60025, United States of America.

- HEEFT BESLOTEN dat de mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene: vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten; op 31 december 2015.

- HEEFT BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders kosteloos wordt uitgeoefend.

- HEEFT BESLOTEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te, Loyens & Loeff BV CVBA, Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en mef mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzondere volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge

02/04/2015
ÿþBenaming (voluit) : PREGIS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bodemstraat 11

3830 WELLEN

Onderwerp akte :WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertien maart tweeduizend vijftien, door Meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PREGIS", waarvan de zetel gevestigd is te Bodemstraat 11, 3830 Wellen, hierna "de Vennootschap" genoemd,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op dertien maart. tweeduizend vijftien in "JIFFY PACKAGING".

Wijziging van het eerste lid van artikel 1 van de statuten en vervanging door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "JIFFY PACKAGING ".".

2° Aanpassing van de statuten, zodat er geen verwijzingen naar effecten aan toonder meer vermeld zullen worden. Wijziging van de statuten ais volgt

- vervanging van artikel 8 van de statuten inzake de aard van de aandelen.

- vervanging van artikel 26 van de statuten inzake de oproeping tot de algemene vergadering.

- integrale vervanging van artikel 27 van de statuten inzake het depot van de aandelen door de volgende tekst:

"Artikel 27. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de' certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vernield.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden; uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.",

3° Vervanging van artikel 10 van de statuten inzake de ondeelbaarheid van effecten.

4° Bijzondere volmacht werd verleend aan Meester Jeroen Mues, voornoemd en aan Meester Steven De Schrijver, die te dien einde woonstkeuze doen te Louizalaan 235, 1050 Brussel, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten" bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijvingfaanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van, Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de

gecoördineerde tekst van de statuten).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzif van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IYosr

Voor- behoudc aan he Belgisc Staatsbl

*150987 9*

Ondernemingsnr : 0404.798.222

tr, koophondol A~hr,Mrp:~ afd 1:o4rsn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

-Dit üittreksei werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten

Tim CARNEWAL

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam.en handtekening

30/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 17.09.2009 09767-0166-040
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 10.07.2008 08417-0151-040
05/12/2005 : TG091877
14/11/2005 : TG091877
14/11/2005 : TG091877
11/10/2005 : TG091877
26/05/2005 : TG091877
16/06/2004 : TG091877
28/05/2004 : TG091877
16/05/2003 : TG091877
06/08/2002 : TGA012418
06/08/2002 : TGA012418
06/08/2002 : TGA012418
30/05/2002 : SN045777
13/03/2002 : SN045777
30/05/2000 : SN045777
01/06/1999 : SN045777
07/11/1998 : SN45777
01/01/1997 : SN45777
01/01/1995 : SN45777
14/12/1994 : SN45777
02/06/1993 : SN45777
01/01/1993 : SN45777
26/08/1992 : SN45777
01/01/1992 : SN45777
28/05/1991 : SN45777
18/09/1990 : SN45777
28/07/1990 : SN45777
28/07/1990 : SN45777
22/04/1988 : SN45777
01/01/1988 : SN45777
01/10/1987 : AN161002
01/01/1986 : AN161002
22/11/1985 : AN161002
30/01/1985 : AN161002

Coordonnées
PREGIS

Adresse
BODEMSTRAAT 11 3830 WELLEN

Code postal : 3830
Localité : WELLEN
Commune : WELLEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande