07/06/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 8 1 3 . 5 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P o t s k i s k l e p A & M
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e s s e m e r s t r a a t 1 3 , 3 6 2 0 L a n a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r A n n V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B i l z e n o p 2 3 m e i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P o l s k t s k l e p A & M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 2 0 L a n a k e n , B e s s e m e r s t r a a t 1 3 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 7 4 1 . 5 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
M o d 1 1 . 1
3 L i k ` '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
1 u h 1
V o o r - b e h o u d e a a n h e ' B e l g i s c S t a a t s b L
* 1 3 0 6 2 9
N g e r e r l u y t j t e 3 r V t l l f l 0 a . 9 r
r $ c h # b a i t l k v . I l o u f t 1 1 8 r l d 4 : i l i c T N N O O 1 : l l
2 . 7 r 0 b , 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f f e r , G r i f f i e
E E R S T E B E S L I S S I N G - N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " P R O S E A L " .
H e t a r t i k e l 1 w o r d t a a n g e p a s t a a n d e n i e u w e b e n a m i n g ,
T W E E D E B E S L I S S I N G - - V E R P L A A T S I N G Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 6 2 0
L a n a k e n , S t a a t s b a a n 4 1 b u s 1 .
H e t a r t i k e l 2 w o r d t a a n g e p a s t a a n d e n i e u w e z e t e l .
D E R D E B E S L I S S I N G D O E L S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e
u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n
p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r
v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n ;
- d a k w e r k e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- k l u s j e s d i e n s h
- r e n o v a t i e w e r k e n ;
- v e r h u u r v a n , b o u w m a c h i n e s ;
- b e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ( a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , v e s t i g e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n , . . . ) .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . "
H e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r a a n a a n g e p a s t .
V I E R D E B E S L I S S I N G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r m e v r o u w
C H M 1 E L E W S K A A g n i e s z k a .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e s t u u r .
V I J F D E B E S L I S S I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
D e h e e r K E R S T E N T h o m a s , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n d e t e a a n v a a r d e n .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z E S D E B E S L U I T M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g d e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
b e s l i s s i n ' e n d i e h e d e n w e r d e n e e n o m e n e n " e e f t o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
` ` F ~ e g i " i s è f i T
S t a a t s b l a d
J
L u i k B - v e r v o l g
r h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o o r d i n a t i e e r v a n .
Î V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
I M e e s t e r A n n V R A N K E N
i N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B i l z e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
h e t f o r m u l i e r I ( l u i k A e n B )
h e t f o r m u l i e r I l
h e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ;
1 d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- - h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
y - -
l i j s t a r t i k e l 7 5 W , V e n n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e