14/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 " i 3 o a a c s ~
i V [ 3 n t y . . ' 1 : , ; 4 " , t i l c ' d r , u i l o x ; q u i r e c h t b a n k V . } . i , + u p i ~ k a t l ~ I S ? l i a i u l ~ ~ 7 u n ~ ~
0 5 . 0 3 - 2 0 1 3
D e H o o t d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 1 . 7 5 2 . 6 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r c h i t e c t J o s D u b o i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : Z e e p s t r a a t 4 0 , 3 7 4 0 B i l z e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 h e b b e n
1 . 0 e h e e r J o s e p h D u b o i s , g e b o r e n t e B i l z e n o p 1 d e c e m b e r 1 9 4 5 ,
R i j k s r e g i s t e r n u m m e r ; 4 5 . 1 2 . 0 1 - 1 5 5 . 6 8 , g e h u w d m e t A n n i e C l a e s , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , Z e e p s t r a a t 4 0 ,
2 . M e v r o u w A n n i e C l a e s , g e b o r e n t e H e u s d e n - Z o l d e r o p 2 5 f e b r u a r i
1 9 4 9 , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 4 9 . 0 2 . 2 5 - 1 6 2 . 3 4 , v o o r n o e m d ,
3 . M e v r o u w S o f i e D u b o i s , g e b o r e n o p 2 8 j u n i 1 9 7 2 , R i j s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 0 6 . 2 8 - 0 1 8 . 1 7
4 . M e v r o u w E l l e n D u b o i s , g e b o r e n o p 2 1 s e p t e m b e r 1 9 7 6 , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 . 0 9 . 2 1 - 2 4 2 . 1 1
o n d e r h e n e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a h e b b e n o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
N a a m : " A r c h i t e c t J o s D u b o i s "
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 3 7 4 0 B i l z e n , Z e e p s t r a a t 4 0
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v o l l e d i g i n g e l d g e p l a a t s t e n v o l s t o r t i s b e d r a a g t 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r s t e v a n h e t k a p i t a a l o f 1 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n d e e l .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r , H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
R e s e r v e s ; v e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
O p d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t d e z e g e l i j k i s a a n é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d o v e r d e b e s t e d i n g v a n h e t s a l d o , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n d e l e n i n d e w i n s t i n v e r h o u d i n g t o t h e t d o o r h e n i n g e b r a c h t e k a p i t a a l .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e d a t u m e n o p d e m a n i e r d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a s t g e s t e l d .
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e d i e v o o r z i e n i s v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j [ a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a d e g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g z i c h i n e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g u i t o v e r d e d e c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a t a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o o t ( v e n n o t e n ) b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
B é s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d i e g e m a o h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n , Z i j m o e t e n i n g e s c h r e v e n z i j n o p é é n v a n d e t a b e l l e n v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n ,
D e z e e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r k u n n e n , i n d i v i d u e e l , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . B i j o n t s l a g , p e r m a n e n t e o n b e s c h i k b a a r h e i d o f o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , z a l z i j n m a n d a a t v a n r e c h t s w e g e w o r d e n v o o r t g e z e t d o o r d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e b i j n a m e z a l a a n g e d u i d w o r d e n i n d e n o t u l e n v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l d u s a a n g e s t e l d e p l a a t s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r h e e f t n o c h t a n s h e t r e c h t o m h e t m a n d a a t t e w e i g e r e n d a t h e m z a l w o r d e n t o e v e r t r o u w d . H e t i n f u n c t i e t r e d e n v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r d i e n t t e w o r d e n o p e n b a a r g e m a a k t .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e z o l d i g d . D e z e b e z o l d i g i n g z a l j a a r l i j k s g o e d g e k e u r d w o r d e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g :
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t w o r d t d e v e n n c o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e f u n c t i e v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
J a a r v e r g a d e r i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e r o e p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n . D a t m o e t g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e b i j e e n k o m s t a a n d e v e n n o t e n v e r s t u u r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
D e v e r g a d e r i n g k a n o o k i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n o p g e r o e p e n . D a t m o e t g e s c h i e d e n o p v e r z o e k v a n v e n n o t e n m e t t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n a i l e a a n d e l e n i n h u n b e z i t o f i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n e e n c o m m i s s a r i s . Z e m o e t d a n b i n n e n d e m a a n d n a h e t v e r z o e k w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k o m e n b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t . A l s d e v e r g a d e r i n g b i j e e n n o t a r i s b i j e e n k o m t , m a g z e p l a a t s v i n d e n i n g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t v o o r z o v e r z e g e l e g e n i s i n h e t g e r e c h t e l i j k e a r r o n d i s s e m e n t w a a r t o e d i e g e m e e n t e b e h o o r t ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v e n n o o t d i e h e t l a n g s t e i n f u n c t i e i s i n d e v e n n o o t s c h a p e n , z o d e z e a f w e z i g o f v e r l e t z i j n , d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d o o r d e o u d s t e v e n n o o t a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t d e v o o r z i t t e r e e n v e n n o o t m o e t z i j n , D e v o o r z i t t e r w i j s t d e s e c r e t a r i s a a n d i e w e l i s w a a r g e e n v e n n o o t h o e f t t e z i j n .
D e v e r g a d e r i n g w i j s t o n d e r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e e n s t e m o p n e m e r a a n .
E e n v e n n o o t m a g z i c h o p d e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t m e t s t e m r e c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r e c h t s p e r s o n e n m o g e n e v e n w e l , o n g e a c h t d e v o o r g a a n d e b e p a l i n g , w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n s t a t u t a i r e o f w e t t i g e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
E l k a a n d e e l h e e f t i n p r i n c i p e r e c h t o p é é n s t e m .
V a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w c r d t h e t s t e m r e c h t o p g e s c h o r t .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g c e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n h e t B T W - n u m m e r a a n V M B A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V o . v . v e . B V B A , H e t K o n i n k l i j k E n t r e p o t , E n t r e p o t k a a i 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W e r n e r V a n d e n B r o e c k m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
W e r d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
- d e h e e r J o s D u b o i s , g e b o r e n t e B i l z e n o p 1 d e c e m b e r 1 9 4 5 , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 4 5 . 1 2 . 0 1 - 1 5 5 . 6 8 ,
w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , Z e e p s t r a a t 4 0 , .
Z i j n m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n . D e b e z o l d i g i n g z a l j a a r l i j k s w o r d e n g o e d g e k e u r d o p d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x e m p l a a r v a n d e a k t e
T h o m a s V a n d e r s m i s s e n
L a s t h e b b e r
V o o r b e h o u d e n p a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g