PROFICLEAN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. PROFICLEAN
Dénomination : PROFICLEAN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 440.968.532

Publication

16/05/2014
ÿþ Mod Word n r

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



tl M



*14100524*





tikC Fi I tsANtt van 1Cu0PHANDEL te ANTWERPEN

- 6 '14E1 201k

i TktO.'~

. F~ISHMeeeálf

Griffie

Ondernerningsnr : 0440.968.532

Benaming

(voluit) : PROFICLEAN

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3511 Hasselt (Stokrooie), Sint-Amandusstraat 46

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERHOGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL  WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - HERWERKING STATUTEN  BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDERS

Bij akte vetleden voor Thierry Arnauts, geassocieerd notaris te Diest op zevenentwintig maart tweeduizend veertien, nog te registreren;

Blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft:

1.Verhoging, in het kader van artikel 637 WIB '92, van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om het te brengen van tweeënzestig duizend Euro (62.000,00 ¬ ) op zeshonderd zevenentwintig duizend tweehonderd Euro (627.200,00 ¬ ), door inbrengen in kontanten ten bedrage van vijfhonderd vijfenzestig duizend tweehonderd Euro (565.200,00 ¬ ), overeenstemmende met 90 procent van het op 3 december laatst betaalbaar gestelde bruto tussentijds dividend, zonder aanmaak noch uitgifte van nieuwe aandelen maar mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

2, Wijziging van de datum van de jaarvergadering.

De buitengewone algemene vergadering beslist om voortaan de jaarvergadering te houden op de eerste zaterdag van juni om twintig uur,

3. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen te nemen omtrent voorgaand agendapunt, aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder aan de Wetten van:

- 2 augustus 2002 ("corporate governance" Wet) houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen;

- 2 juni 2006 houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de

vereffeningsprocedure te verbeteren;

-19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft;

alsmede volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de artikelen der statuten en vaststelling

van:

- de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam;

- de nieuwe tekst der statuten;

De statuten luiden bijgevolg als volgt:

NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap;

aanneemt en ais naam heeft: " Proficlean ".

ZETEL

De zetel is gevestigd te 3511 Stokrooie, fusiegemeente Hasselt, Sint-Amandusstraat 46,

DOEL

De vennootschap heeft tot doel: alle vormen van reiniging, ruitenwasserij, schoonmaak van gebouwen,

burelen en industriële complexen, reinigen van tanks, reinigen en ontsmetten van schachten en

woongelegenheden, opruimingswerk, dakrenovatie, gevelrenovatie en schilderwerk, restauratiewerken,

roetverwijdering, reinigen van uitrustingsgoederen en materieel zowel rollend als vast, zowel voor particulieren

als industrieel.

De firma zal zich ook bezighouden als raadgevend bureel voor bovenvermelde activiteiten en met de handel

en vertegenwoordiging van produkten die in bovengenoemde aotiviteiten kunnen gebruikt worden.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en

onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk

doel. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle

Op de laat-te inlz van L-lik S vermeiden Recto ° Naarn I" 9edanrgi,eid van de Irstrurnen:erende rrot:.u.s. hvtzrt var de persatntni n?

6e;foE" r te4htsper5oor drden te ttartegenwoordigen

Verso . Narn i-arrdtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

! Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

r Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd zevenentwintig duizend tweehonderd Euro (627.200,00 ¬ ),

Het is volledig volgestort,

Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/1250ste van het kapitaal.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad waarvan de leden benoemd worden door de algemene vergadering.

Hun mandaatstermijn zal de eventuele wettelijk voorziene maximumduur niet kunnen overschrijden, is op elk ogenblik herroepbaar en eindigt bij de sluiting van de laatste jaarvergadering voor het verstrijken van gezegde maximumduur.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De voorzitter en de afgevaardigd-bestuurder worden benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden. Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste bestuurder in leeftijd.

De aanwezigheid van de meerderheid der bestuurders, hetzij persoonlijk, hetzij bij volmacht, is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

In geval van gelijkheid, is de stem van de voorzitter der vergadering beslissend, tenzij de raad van bestuur slechts twee (2) leden zou tellen.

De raad wordt samengeroepen door een bestuurder telkens het belang van de vennootschap dit vereist, Elke samenroeping geschiedt minstens vijf (5) vrije dagen vooraf en bevat datum, uur en agenda der vergadering.

De vergaderingen van de raad worden op de maatschappelijke zetel gehouden, behoudens afwijkend akkoord van alle bestuurders of wanneer de vergadering plaatsvindt bij wijze van telefoon- of videoconferentie.

De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de meerderheid der aanwezige leden.

Afschriften of uittreksels worden ondertekend door de bestuurder(s) die de vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Een bestuurder die belet is, kan bij eenvoudig schrijven zijn machten overdragen aan een van zijn collega's, doch telkens slechts voor één bepaalde zitting. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten,

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, waarvan de leden gekozen zijn uit of buiten zijn midden. De instelling van een directiecomité dient te worden gepubliceerd met uitdrukkelijke verwijzing naar de bepalingen van artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur zal de machten van dit comité vaststellen en de werking ervan regelen.

De vennootschap kan tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals te bepalen door de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten inzake de leiding van de vennootschap en kan alle verrichtingen van intern bestuur uitvoeren die nodig of dienstig zijn om het doel der vennootschap te verwezenlijken.

Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de Wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

Binnen de wettelijke beperkingen mogen de algemene vergadering en de raad van bestuur beslissen om hypothecaire en/of andere obligaties uit te geven.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een afgevaardigd-bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders, samen handelend.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de individuele vertegenwoordiging met betrekking tot gezegd bestuur, toevertrouwen aan één of meerdere algemeen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

a

 ti -

Voor-

behouden

aan het

e Belgisch

Staatsblad

directeurs. Indien deze persoon tevens lid is van de raad van bestuur zal hij de titel van afgevaardigd-

bestuurder dragen.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden

aanstellen onder meer inzake het volledig dagelijks bestuur.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd

de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

CONTROLE

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de

algemene vergadering hiertoe besluit door één of meerdere commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris, Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een

accountant.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering heeft plaats de eerste zaterdag van de maand juni om twintig uur.

Indien deze dag evenwel een feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde

uur gehouden,

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende

bijeenroeping.

BOEKJAAR

Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST

Het saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap waarop jaarlijks vijf ten

honderd wordt voorafgenomen voor de wettelijke reserve.

Deze voorafname is niet meer verplicht maar facultatief zolang dit reservefonds één/tiende van het

geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt,

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten.

4. Bevestiging benoeming bestuurders.

De mandaten van de thans in functie zijnde bestuurders worden hernieuwd voor een termijn van zes (6)

jaar; Zullen aldus het mandaat van bestuurder van onderhavige vennootschap waarnemen tot onmiddellijk na

de jaarvergadering van tweeduizend negentien (2019):

1.De heer GORIS Guido Jozef Florent Elisabeth, wonende te 3511 Stokrooie, fusiegemeente Hasselt, Sint-

Amandusstraat 46;

2.Mevrouw STEVENS Gerda Bernardina Alexandrina, wonende te 3511 Stokrooie, fusiegemeente Hasselt,

Sint-Amandusstraat 46;

3.De heer GORIS Steven Luc Marleen, wonende te 3511 Stokrooie, fusiegemeente Hasselt, Sint-

Amandusstraat 46;

welke allen verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich

daartegen zou verzetten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Thierry Arnauts

Tegelijk hiermede neergelegd:

-expeditie van de akte;

-verslag van de bestuurders.

Op de taatste blz van LuW.B vermelden : Recto NarTn en noecianign--id var, de mstrumenterende notn) , hetzq vran de p" _rcoinir,(en) hevoeg[1 dP rert7tsucsrsonr: ten aanzien van derden t(- ,ertedewarordigen

Verso tVaun, en ha,nríteker,,ng

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 26.06.2014 14224-0071-015
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.05.2013, NGL 28.06.2013 13246-0441-015
11/06/2013
ÿþ~ `~"

M _

elw

bloc! Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernerningsnr : 0440.968.532

Benaming

(voluit) : PROFICLEAN

t~rer~ori) '

- Naamloze Vennootschap

leehlbank van koophandel

31 MEI 2013

te HASSELT

Griffie

irl~t: Sint Amandusstraat 46 te 3511 Stokrooie

cLl" u

Onderwerp s 1ite : HERBENOEMING BESTUURDERS en GEDELEGEERD BESTUURDER

Blijkens verslag van de algemene vergadering van 04 mei 2013 werd met éénparigheid van

stemmen onderstaande beslissingen aanvaard en goedgekeurd

- het ontslag als bestuurder van de heer Guido GORIS, Sint Amandusstraat 46 te Stokrooie

(N N 5 8.04.15-307-04) .

- het ontslag als bestuurder van mevrouw Gerda STEVENS, Sint Amandusstraat 46 te Stokrooie

(NN59.03.29-164-32).

- het ontslag als bestuurder van de heer Steven GORIS, Sint Amandusstraat 46 te Stokrooie (N N 91.03.01-399-48) ,

Deze mandaten eindigen op 04 mei 2013. Aan al de bestuurders wordt décharge verleend voor hun mandaat in de afgelopen periode.

Hierna is de Raad van Bestuur samengekomen en heeft het ontslag aanvaard en goedgekeurd van de gedelegeerd bestuurder, de heer Guido Geris.

Tijdens deze vergadering werden tevens de onderstaande beslissingen met éénparigheid van stemmen aanvaard en goedgekeurd, zijnde

- de herbenoeming als bestuurder van de heer Guido GORIS, Sint Amandusstraat 46 te Stokrooie

(N N58.04.15-307-04).

- de herbenoeming als bestuurder van mevrouw Gerda STEVENS, Sint Amandusstraat 46 te Stokrooie

(N N 59.03.29-164-32).

- de herbenoeming als bestuurder van de heer Steven GORIS, Sint Amandusstraat 46 te Stokrooie

(N N91.03.01-399-48).

Vervolgens besliste de volledige nieuwe Raad van Bestuur om de heer Guido GORIS te herbenoemen

tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur voor een nieuwe periode van zes jaar.

Deze mandaten gaan op heden 04 mei 2013 in voege en eindigen na de algemene vergadering van 2019.

Opgesteld ten maatschappelijke zetel op 04 mei 2013

GORIS Guido - gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.05.2012, NGL 24.07.2012 12338-0169-015
16/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.05.2011, NGL 10.05.2011 11107-0439-015
27/04/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

" 11063932"

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 4 601- 2011

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0440968532

Benaming

(voluit) : PROFICLEAN

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sint Amandusstraat 46 te 3511 Stokrooie

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Blijkens verslag van de buitengewone algemene vergadering van 01 juli 2010 werd met éénparigheid van stemmen onderstaande beslissing aanvaard en goedgekeurd :

-de benoeming als bestuurder van dhr GORIS Steven - St-Amandusstraat 46 - Stokrooie (NN91.03.01-399-48). Deze benoeming gaat in op heden 01 juli 2010 voor een periode van zes jaar en is onbezoldigd.

Opgesteld ten maatschappelijke zetel op 01.07.2010

GORIS Guido - gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 09.07.2010 10290-0085-015
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.05.2009, NGL 02.07.2009 09373-0274-015
14/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.07.2008, NGL 08.08.2008 08553-0156-015
22/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.09.2007, NGL 12.10.2007 07774-0207-015
02/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.09.2006, NGL 29.09.2006 06817-3874-015
25/09/2006 : HA091593
03/10/2005 : HA091593
12/10/2004 : HA091593
06/02/2004 : HA091593
06/01/2003 : HA091593
03/10/2000 : HA091593
08/02/2000 : HA091593
01/01/1996 : HA91593
28/11/1995 : SN49145
26/06/1993 : SN49145
20/08/1992 : SN49145
24/04/1991 : SNA4552
29/12/1990 : SNA4552
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.06.2016, NGL 24.08.2016 16465-0029-015

Coordonnées
PROFICLEAN

Adresse
SINT-AMANDUSSTRAAT 46 3511 KURINGEN

Code postal : 3511
Localité : Kuringen
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande