27/11/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n t w e r p a t e l i e r v o o r g r a f i s c h e v o r m g e v i n g e n p u b l i c a t i e v o o r b e r e i d i n g , c r e a t i e f o n t w e r p e n u i t v o e r i n g h i e r v a n o p d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e d r a g e r s e n o n d e r g r o n d e n , h e t r e p r o d u c e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n b o v e n v e r m e l d e o n t w e r p e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) : a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n g e b r u i k e r e n h e t a a n b i e d e n v a n d e b e s t e o p l o s s i n g .
H e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , c o n f i g u r e r e n e n s a m e n s t e l l e n v a n a l l e m o g e l i j k e i n f o r m a t i c a t o e s t e l l e n , c o m p u t e r s e n a a n v e r w a n t e a p p a r a t u u r .
V o o r d e e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n : g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e v e n a l s d e p l a a t s i n g v a n e l e k t r o n i s c h e m a c h i n e s , a p p a r a t u u r , r a n d a p p a r a t u u r e n o n d e r d e l e n o n d e r m e e r c o m p u t e r s e n a l l e b i j h o r i g h e d e n , a l l e b i j h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r e n s o f t w a r e , a l l e a p p a r a t u u r i n z a k e t e l e c o m m u n i c a t i e e n z e n d e r s e v e n a l s a l l e b i j h o r i g h e d e n .
H e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n t e l e f o o n s .
H e t o n d e r h o u d v a n h e t n e t w e r k .
W e r k p l a a t s v o o r h e t h e r s t e l l e n v a n d i e t o e s t e l l e n e n a r t i k e l e n .
A l l e s i n v e r b a n d m e t t e l e c o m m u n i c a t i e , d e t r a n s m i s s i e v a n g e l u i d , b e e l d e n , g e g e v e n s o f a n d e r e i n f o r m a t i e v i a d e k a b e l , d r a a d l o o s , d o o r m i d d e l v a n r e l a i s o f v i a s a t e l l i e t .
D e e x p l o i t a t i e v a n e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e n e t w e r k e n v o o r a l g e m e e n g e b r u i k o f t e n b e h o e v e v a n b e p a a l d e c a t e g o r i e ë n v a n g e b r u i k e r s .
A l l e s i n v e r b a n d m e t G P S - n a v i g a t i e s y s t e m e n .
F o t o k o p i e s e r v i c e & r a p p o r t e n s e r v i c e .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n p a r t i c i p e r e n i n o f e e n f u s i e a a n g a a n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e i n d e h a n d k u n n e n w e r k e n . A r t i k e l 4 D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t .
A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t e n s a m e n g e s t e l d u i t a a n d e l e n o p n a a m o n d e r s c h r e v e n d o o r v e n n o t e n . H e t i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . A r t i k e l 6 M a a t s c h a p p e l i j k e A a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n a a n d e l e n o p n a a m , e l k a a n d e e l i s v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
E r w o r d e n d r i e ( 3 ) s o o r t e n a a n d e l e n g e c r e ë e r d , d i e d e v e n n o t e n k u n n e n o n d e r s c h r i j v e n :
1 ) C a t e g o r i e A : d e z e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r d e s t i c h t e n d e v e n n o t e n . D e A - a a n d e l e n h e b b e n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l .
2 ) C a t e g o r i e B : d e z e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r d e v e n n o t e n d i e d e h o e d a n i g h e i d
h e b b e n v a n w e r k e n d e v e n n o t e n e n d i e a a n d e t o e t r e d i n g s v o o r w a a r d e n v o l d o e n .
D e B - a a n d e l e n h e b b e n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l .
3 ) C a t e g o r i e C : d e z e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r s t r u c t u r e l e s a m e n w e r k i n g s p a r t n e r s d i e a a n d e t o e t r e d i n g s v o o r w a a r d e n v o l d o e n .
D e C - a a n d e l e n h e b b e n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l . I N S C H R I J V I N G I N B R E N G I N S P E C I E N
O p h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d i n s p e c i ë n i n g e - s c h r e v e n v o o r d r i e e n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A à r a t o v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l v o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
A F B E T A L I N G : E l k v a n d e z e a a n d e l e n c a t e g o r i e A w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n , d o c h v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 6 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) z o d a t e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 6 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 7 0 0 1 7 4 2 4 7 1 3 2 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t v o o r m e l d e g e s t o r t k a p i t a a l v o o r - a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 9 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S t e K o r t e s s e m z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n v o o r m e l d e i n s t e l l i n g , a f g e l e v e r d o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 9 - B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r d i e s a m e n g e s t e l d i s u i t m i n i m u m 3 l e d e n e n m a x i m u m 7 l e d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n e n d i e w o r d e n a a n g e d u i d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g e n s d e p r i n c i p e s v a s t g e l e g d i n a r t . 3 0 .
N a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d t d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s t e l k e n s v o o r 4 j a a r , w a a r b i j t e l k e n s m a a r d e h e l f t v a n d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a c a n t w o r d t . D e z e w o r d e n a a n g e d u i d v i a l o t t r e k k i n g i n e l k e c a t e g o r i e .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r m a a r d e h e r n i e u w d e k a n d i d a t u u r s t e l l i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e m o t i v e e r d a a n d e h a n d v a n e e n e v a l u a t i e v e r s l a g .
D e m a n d a t e n v e r s t r i j k e n t e l k e n s o p d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n h e t j a a r w a a r i n h e t m a n d a a t a f l o o p t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g e e n b e s t u u r d e r o p e l k o g e n b l i k z o n d e r r e d e n o f v o o r o p z e g o n t s l a a n z i j h e t d a t h i e r d r i e v i e r d e n ( 3 / 4 ) v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n n o d i g z i j n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m d m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
A r t i k e l 2 3 B e v o e g d h e d e n : D e R a a d v a n B e s t u u r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n . A l l e s w a t n i e t e x p l i c i e t d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n w o r d t v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o o r t t o t h a a r b e v o e g d h e i d .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g a a n l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g d h e i d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n .
A r t i k e l 2 4 - B e v o e g d h e d e n t o t d e l e g e r e n : D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H i j m a g e v e n e e n s d e b e v o e g d h e d e n v a n a l l e o f e e n g e d e e l t e v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n d a g e l i j k s b e s t u u r o f d i r e c t e u r , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r i s . V e r d e r m a g h i j v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n .
D e r g e l i j k e d e l e g a t i e s d i e n e n d u i d e l i j k g e n o t e e r d t e w o r d e n i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e e m o l u m e n t e n v a s t s t e l l e n d i e g e h e c h t z i j n a a n d e t o e g e k e n d e d e l e g a t i e s .
A r t i k e l 2 5 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p : A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b e s t u u r d e r . A f s c h r i f t e n v a n ( g o e d g e k e u r d e ) n o t u l e n e n s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m o g e n r e c h t s g e l d i g v o o r e e n s l u i d e n d w o r d e n o n d e r t e k e n d h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ( g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ) , h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r ( a l l e e n h a n d e l e n d ) , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( a l l e e n h a n d e l e n d ) . A r t i k e l 2 6 C o n t r o l e : D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n d e o n d e r z o e k - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d e v e n w e l o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n d i e z i j b e n o e m t e n t e a l l e n t i j d k a n o n t s l a a n . D e c o n t r o l e r e n d e v e n n o ( o ) t e n r a p p o r t e r e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 8 - O p r o e p i n g : D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t m i n s t e n s e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i v a n 1 1 t o t 1 2 u u r o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e , s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r , h e t t e b e s t e m m e n r e s u l t a a t , d e s g e v a l l e n d h e t j a a r v e r s l a g e n o v e r d e d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
A r t i k e l 3 0 B e s l i s s i n g e n : B e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o v e r a l l e a g e n d a p u n t e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
B e h o u d e n s i n v e r a n t w o o r d e d r i n g e n d e g e v a l l e n z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n d i e v e r m e l d s t a a n i n d e o p r o e p i n g g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n .
W a n n e e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r e e n w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n m o e t e n , o p d a t z e g e l d i g z o u k u n n e n b e r a a d s l a g e n , d e o p r o e p i n g e n h e t v o o r w e r p v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v e r m e l d e n e n m o e t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n a l l e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
W o r d t d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n d i e n t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n . D e z e z a l d a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
E e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s p a s g e l d i g a l s z e m e t d e d r i e v i e r d e n v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n w o r d t g o e d g e k e u r d
E l k e v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d i e n t b o v e n d i e n g o e d g e k e u r d t e w o r d e n d o o r d e d r i e v i e r d e n v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b i n n e n d e c a t e g o r i e A - a a n d e l e n .
A r t i k e l 3 1 S t e m r e c h t e n : E l k a a n d e e l g e e f t i n p r i n c i p e r e c h t o p é é n s t e m .
G e e n e n k e l e v e n n o o t m a g e v e n w e l a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , v o o r h e m p e r s o o n l i j k e n a l s m a n d a t a r i s , m e t m e e r d a n e e n t i e n d e v a n h e t a a n t a l s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e i n d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
A r t i k e l 3 3 B o e k j a a r : H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v o l g t h e t k a l e n d e r j a a r e n b e g i n t b i j g e v o l g o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e , e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
A r t i k e l 3 5 W i n s t v e r d e l i n g : O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t :
- m i n s t e n s v i j f p e r c e n t w o r d t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t d e z e g e l i j k i s a a n é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
E e n s a l d o k a n w o r d e n u i t b e t a a l d a l s e e n d i v i d e n d o p h e t g e s t o r t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n . H e t r e c h t s t r e e k s e v e r m o g e n s v o o r d e e l d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n u i t k e e r t , z a l n i e t h o g e r z i j n d a n d e r e n t e v o e t v a s t g e s t e l d d o o r d e K o n i n g t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 , § 2 , 6 ° v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 8 j a n u a r i 1 9 6 2 . D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e d a t u m e n o p d e m a n i e r d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a s t g e s t e l d . I n d i e n e e n v e n n o o t z i j n v e r z o e k t o t u i t t r e d i n g t e r k e n n i s h e e f t g e b r a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e w i n s t u i t k e r i n g p r o r a t a t e m p o r i s g e b e u r e n t o t o p h e t o g e n b l i k v a n h e t v e r z o e k t o t u i t t r e d i n g ;
- h e t e v e n t u e l e o v e r s c h o t w o r d t a a n d e v r i j e r e s e r v e t o e g e w e z e n o f o v e r g e d r a g e n .
A r t i k e l 3 6 R e s t o r n o : A l s e r e e n r e s t o r n o w o r d t u i t g e k e e r d d a n i s d i t a r a t o v a n d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t t e g e n o v e r d e c o ö p e r a t i e h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
A r t i k e l 3 7 V e r e f f e n i n g : B e h a l v e d e w e t t e l i j k e o o r z a k e n v a n o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 3 8 S l o t a f r e k e n i n g : N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t s a l d o i n d e e e r s t e p l a a t s w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e u i t b e t a l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 .
D e a a n d e l e n g e v e n g e e n r e c h t o p e n i g e a n d e r e u i t b e t a l i n g d a n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 6 . I n g e v a l h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t o e r e i k e n d i s o m d e v e n n o t e n u i t t e b e t a l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 , g e s c h i e d t d e b e t a l i n g p o n d s p o n d s g e w i j z e .
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R : E n n a d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e h e b b e n o p g e r i c h t , h e b b e n d e o p r i c h t e r s , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v o o r d e e e r s t e m a a l v a s t t e s t e l l e n o p d r i e , e n v o o r a l s n o g g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e t h a n s o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e B V B A 2 2 , v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s u b 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G O N N I S S E N R a f a ë l , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r P A E S E N B a r t , v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s u b 2 , e n
- d e h e e r U L E N A E R S D i r k , v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s u b 3 .
H i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
Z i j v e r k l a r e n d a t h e n o p g r o n d v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n 2 4 o k t o b e r 1 9 3 4 , v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 0 f e b r u a r i 1 9 9 9 , n i e t h e t v e r b o d w e r d o p g e l e g d o m d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r w a a r t e n e m e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e