04/07/2014
ÿþ M o r d W o r d 1 1 . 1
, t _ z s e f J l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N . a f d e l i n g H A S S E L T
2 5 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
r i m u p t
v o
b e h c a a r B o k S t a a :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 3 0 7 . 9 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l g e m e n e B o u w - & M i l i e u T e c h n i e k e n
( v e r k o r t ) : A B M T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r u i b r o e k 4 8 , 3 9 4 5 H a m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 8 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
" 1 . B e e n d i g i n g v a n m a n d a a t S a M e B V B A a l s b e s t u u r d e r
D e V e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m h e t m a n d a a t v a n S a M e B V B A a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e ë i n d i g e n .
2 . V o l m a c h t e n
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n J ô r g H e i r m a n , T h o m a s D o n n e z e n N o é l i e R o b e r t ( a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a a n a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
J e i r g F l e i r m a n
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
T i j k h i e r r n e e n e e r g e l e g d : K o p i e n o t u l e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 3 0 7 . 9 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L G E M E N E B O U W - E N M I L I E U T E C H N I E K E N
( v e r k o r t ) : A B M T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T R U I B R O E K 4 8
3 9 4 5 H A M
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g v o l m a c h t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e h e r r o e p i n g v o l m a c h t e n v e r l e d e n o p 1 2 m e i 2 0 1 4 v o o r n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s , m e t s t a n d p l a a t s t e M e c h e l e n , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e M e c h e l e n 1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 3 m e i 2 0 1 4 , b o e k 3 2 4 , b l a d , v a k 0 2 O n t v a n g e n t : 5 0 . D e e a . O n t v a n g e r a . i . , g e t e k e n d , K a r i n a V e r b u y s t , h e t g e e n v o l g t , l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n :
" H E R R O E P I N G V O L M A C H T E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k a i l e v o l m a c h t e n T E H E R R O E P E N d i e z i j v e r l e e n d h e b b e n b i j a u t h e n t i e k e e n / o f o n d e r h a n d s e a k t e , z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g , a a n :
i j 0 e h e e r V A N H O U T P e t e r ( N . N . 7 4 . 0 1 . 1 6 0 1 9 - 9 2 ) , g e b o r e n t e L o m m e l o p 1 6 j a n u a r i 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , S t e e g s e b a a n 1 5 7 , e n
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S a M e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B a l e n , S t e e g s e b a a n 1 5 7 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 4 0 8 . 3 9 1 R P R T u r n h o u t B T W B E 8 0 8 . 4 0 8 . 3 9 1 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K o e n V e r m e u l e n , t e B e r i n g e n - P a a l o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 1 9 8 2 8 0 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 1 4 0 1 1 7 8 4 .
B i j g e v o l g z a l d e h e e r V A N H O U T P e t e r e n / o f d e B . V . B . A . " S a M e , b e i d e n v o o r n o e m d , n i e t l a n g e r k u n n e n o p t r e d e n v o o r d e v e r s c h i j n e n d e r e c h t s p e r s o n e n i n d e z e e n / o f e l k e m e t h a a r g e l i e e r d e r e c h t s p e r s o o n , h e t z i j " A A N N E M I N G E N V E R E L S T " , " G R O E P V E R E L S T ; " W O N I N G B O U W V E R E L S T " , " R E N O V A T I E B O U W V E R E L S T ; " S T A A L B O U W V E R E L S T " , " I N D U S T R I E B O U W V E R E L S T ; " T R A N S P O R T V E R E L S T ; " B E T O N B O U W V E R E L S T ; z o n d e r d a t v o o r m e l d e o p s o m m i n g b e p e r k t i s , n o c h e n i g e d a a d o f v e r r i c h t i n g m e e r ; k u n n e n s t e l l e n , n o c h e n i g e b e m o e i i n g d o e n , n o c h e n i g e f o r m a l i t e i t k u n n e n v e r v u l l e n i n p l a a t s v a n d e c o m p a r a n t e n e n / o f e l k e m e t h a a r g e l i e e r d e r e c h t s p e r s o o n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D i t a l l e s o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d v a n d e d a d e n d i e n a d e r h a n d z o u d e n g e s t e l d w o r d e n e n v a n a i l e s c h a d e l o o s s t e l l i n g i n d i e n d a a r t o e g r o n d e n z o u d e n b e s t a a n . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e h e r r o e p i n g v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i i j B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i A R
m o d 1 1 . 1
R E C H T B A N K v a n K O C P H A N D i t e A N T W E R P E N
1 0 J U L I 2 0 1 4
a f d e l e . M E L T
I n d e b i j l a g e n p i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2014
ÿþ/ n a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ,
L ' " r L j j
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 U O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e
U H I I I
1 . ! 1 4 , 1 1 1 0 1
1 1 I I
I I
1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 8 0 . 3 0 7 . 9 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l g e m e n e B o u w - & M i l i e u T e c h n i e k e n
( v e r k o r t ) : A B M T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l T r u i b r o e k 4 8
3 9 4 5 H a m
O n d e r w e r p a k t e : N V : n a a m s w i j z i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n d o o r n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s t e M e c h e l e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 m e t a l s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s e e R e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n o p 1 3 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l a d e n : t w e e , v e r z e n d i n g e n : g e e n , R e g i s t e r ( O B A ) 5 b o e k : 3 2 5 , b l a d ; 3 4 , v a k : 0 8 . O n t v a n g e n :
¬ 5 0 . . D e e a . O n t v a n g e r , g e t e k e n d , M - R V A N V L A S S E L A E F ? ' v a n d e n v A l g e m e n e B o u w - & M i l i e u T e c h n i e k e n ,
; .
a f g e k o r t A B M T v o o r m e l d , d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d :
N a a m s w i j z i g i n g n a a r " V e r e i s t P r o j e c t b o u w " . B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l 1 , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n
e ' a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " V e r e i s t P r o j e c t b o u w " . "
V O L M A C H T
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n M a x i m e M o n a r d , J e i r g H e i r r n a n , T h o m a s D o n n e z e n N o é l i e R o b e r t ,
a d v o c a t e n b i j E u b e l i u s , t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t n o d i g e
t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a i l e a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n , t o t u i t v o e r i n g v a n
v o o r g a a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n )
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e . s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 2 1 2 1 7 + I I 1
R E C H T B A N K v a n I f A Q í ' H A N Q E L
t ~
A N T W E R P E N
1 3 N O V , 2 0 1 4
G r i f f i e
a r d e N n g H A C S r e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 3 0 7 . 9 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B M T v o o r h e e n , V E R E L S T P R O J E C T B O U W s i n d s 0 1 / 1 0 / 1 4
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r u i b r o e k 4 8 , 3 9 4 5 H a m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ( g e h o u d e n v o o r a f g a a n d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ) b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n A a n n e m i n g e n V e r e i s t N V , E d g i c a C o m m . V A , L e c a n o B V B A , B e m a c x B V B A e n B e n o i t G r a u l i c h B V B A w a a r i n z i j a a n g e v e n o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n A a n n e m i n g e n V e r e i s t N V , E d g i c a C o m m . V A , L e c a n o B V B A , B e m a c x B V B A e n B e n o i t G r a u l i c h B V B A v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t e n m e t 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 :
( i ) V e r b o c o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G . D e D o n d e r s t r a a t 3 0 , 1 8 5 2 G r i m b e r g e n ( B e l g i ë ) , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 4 . 6 0 5 , 4 6 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o V e r t o n g e n , w o o n a c h t i g t e G . D e D o n d e r s t r a a t 3 0 , 1 8 5 2 G r i m b e r g e n ( B e l g i ë ) ;
e n
( i i ) Q u a t o r C o r o n a t i G e e n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o s w e g 6 , 2 5 8 0 P u t t e ( B e l g i ë ) , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 8 . 4 4 3 . 0 9 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t G e e n s , w o o n a c h t i g t e B o s w e g 6 , 2 5 8 0 P u t t e ( B e l g i ë ) .
3 . B e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . D e a a n d e e l h o u d e r s m a c h t i g e n h i e r b i j i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e S v e n B o g a e r t s , F i l i p J e n n é , M a x i m e M o n a r d , J o r g H e i r m a n , J o r i s D e W o l f , T h o m a s D o n n e z e n N i c o l a s S c h r a n s ( a l l e n a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n , m e t h e t o o g o p : ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n ( i n t e g r a a l , b i j u i t t r e k s e l o f b i j v e r w i j z i n g ) i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e r a a d n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n A a n n e m i n g e n V e r e i s t N V w a a r i n z i j a a n g e e f t o n t s l a g t e n e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j - h è r $ è l g i s c t i S t a d l s b l d d = " 2 5 7 i U 2 I I 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 , D e r a a d b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ' v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 :
( i ) V e r b o c o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G . D e D o n d e r s t r a a t 3 0 , 1 8 5 2 G r i m b e r g e n ( B e l g i ë ) , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 4 . 6 0 5 . 4 6 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o V e r t o n g e n , w o o n a c h t i g t e G . D e D o n d e r s t r a a t 3 0 , 1 8 5 2 G r i m b e r g e n ( B e l g i ë ) ; e n
( i i ) Q u a t o r C o r o n a t i G e e n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o s w e g 6 , 2 5 8 0 P u t t e ( B e l g i ë ) , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 8 . 4 4 3 . 0 9 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t G e e n s , w o o n a c h t i g t e B o s w e g 6 , 2 5 8 0 P u t t e ( B e l g i ë ) .
3 . D e r a a d b e s l i s t h i e r b i j i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e M a x i m e M o n a r d , J o r i s D e W o l f , J i i r g H e i r m a n , T h o m a s D o n n e z e n N i c o l a s S c h r a n s ( a l l e n a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a g e n d a p u n t e n 1 e n 2 , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n , m e t h e t o o g o p : ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n ( i n t e g r a a l , b i j u i t t r e k s e l o f b i j v e r w i j z i n g ) i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J o r g H e i r m a n
L a s t h e b b e r
A d v o c a a t
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : b e s l u i t e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 o k t o b e r 2 0 1 4 c o n f o r m a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B V e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/12/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
r
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 ) § 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
1 z D E C . 2 0 1 4
" G r i f f i e
a r d e R t g N A S S E f T - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 8 0 . 3 0 7 , 9 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R E L S T P R O J E C T B O U W
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r u i b r o e k 4 8
3 9 4 5 H a m
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s t e M e c h e l e n d d 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r M E C H E L E N - A A o p é é n e n t w i n t i g n o v e m b e r 2 0 1 4 ( 1 2 1 1 1 - 2 0 1 4 ) r e g i s t e r 5 b o e k 3 3 2 b l a d 0 1 3 v a k 0 0 1 4 , o n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e o n t v a n g e r " d a t d e s t a t u t e n v a n d e n v V E R E L S T P R O J E C T B O U W ,
, s m e t z e t e l t e 3 9 4 5 H a m , T r u i b r o e k 4 8 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 3 0 7 . 9 7 0 R P R A n t w e r p e n , a f d . H a s s e l t , g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d :
1 . A a n p a s s i n g a r t i k e l 6 , d ) i n z a k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a l s v o l g t :
' A R T I K E L 6 : A a n d e l e n o n n a a m R e g i s t e r - - O v e r d r a c h t
f " . 1
d ) D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s v n l "
2 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
I n g e v o l g e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g , w e r d b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 o k t o b e r 2 0 1 4
v e r k e e r d e l i j k d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g g e w i j z i g d n a a r " V e r e i s t P r o j e c t b o u w "
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g w o r d t b i j g e v o l g t h a n s a a n g e p a s t n a a r " P r o j e c t b o u w V e r e i s t " .
3 , V o l m a c h t v o o r b e s t u u r d e r s
4 . V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n M a x i m e M o n a r d , J 8 r g H e i r m a n , T h o m a s D o n n e z e n N o é l i e R o b e r t , a d v o c a t e n b i j E u b e l i u s , t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l e v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013 : HAA021139
05/07/2012 : HAA021139
11/02/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 5 0 2 9 5 *
b e h o u d e
a a n h e t
B e t g i s c
S t a a t s b a ;
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
3 0 J A N . 2 0 1 5
G r i f f i e
a f d e l i n g H A S S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 3 0 7 , 9 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R O J E C T B O U W V E R E L S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r u i b r o e k 4 8
3 9 4 5 H a m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s t e M e c h e l e n d d 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 5 t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l a d e n : z e s , v e r z e n d i n g e n : g e e n , r e g i s t e r ( 0 1 1 A ) 6 b o e k : 7 8 , b l a d . 2 6 , v a k 1 9 , ; o n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : h o n d e r d e u r o ( 6 1 0 0 , 0 0 ) . D e o n t v a n g e r , M - R V A N V L A S S E L 0 . E R ' " d a t d e s t a t u t e n : v a n d e n v P R O J E C T B O U W V E R E L S T , v o o r m e l d , R P R A n t w e r p e n , a f d . H a s s e l t , g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r ; b e p a a l d
- B e s l u i t t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n d i e w o r d e n a a n g e h o u d e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p z e l f .
- K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l z e s h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e n t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( 6 0 4 . 8 5 9 , 8 2 E U R ) .
- I n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v e e r t i g e u r o e n a c h t t i e n c e n t ( 1 4 0 , 1 8 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ( " M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l " ) a l s v o l g t ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 0 5 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 1 . 9 6 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A A N N E M I N G E N ' V E R E L S T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e M e c h e l b a a n 3 5 2 , 2 5 8 0 P u t t e , i n g e s c h r e v e n i n : h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l m e t s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 1 8 3 . 1 9 6 a l s b i j k o m e n d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R B O C O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 2 G r i m b e r g e n , : G u s t a a f D e D o n d e r s t r a a t 3 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e : r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l , o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 6 0 5 . 4 6 2 , w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e w e l k e o p h a a r b e u r t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V E R T O N G E N .
- B i j z o n d e r e v o l m a c h t t o t p u b l i c a t i e v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s c o m m i s s a r i s
v a n d e V e n n o o t s c h a p .
- B i j z o n d e r e v o l m a c h t m . b . t , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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