26/02/2015
ÿþ M o d W o e i 1 1 , 1
i n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d , T o n g e r e n
1 6 - 0 2 - 2 0 1 5
g r i í f l G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 1 9 8 5 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O S Y S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , L a a t g o e d s t r a a t 5 3
( v o t 4 e d i 9 a d r e s }
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N e l e S c h o t s m a n s t e D i l s e n - S t o k k e m o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 5 b l i j k t d a t i s g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O S Y S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , L a a t g o e d s t r a a t 5 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l S c h o t s m a n s t e D i l s e n - S t o k k e m o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 9 9 1 0 2 2 0 / 0 0 0 0 3 8 , v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e c h t , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 0 1 0 6 0 0 2 9 8 9 . i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 3 . 1 9 8 . 5 4 2 . W a a r b i j d e v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e n n o o t / z a a k v o e r d e r d o e t a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n g e h e c h t ;
b ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b v b a H u b e r t V e n c k e n t e B r e e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a i s v o l g t : " B e s l u i t . I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p P R O S Y S B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 . 1 1 . 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 1 . 6 2 3 , 4 7 e n e e n n e f t o - a c t i e f v a n ¬ 1 1 . 6 2 3 , 4 7 .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a i s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t i B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o o r b e h o u d v a n s c h u l d e n w e l k e k u n n e n o n t s t a a n u i t t o e k o m s t i g e b e l a s t i n g c o n t r o l e s .
O p g e m a a k t t e B r e e , 2 6 j a n u a r i 2 0 1 5 ,
V o o r H U B E R T V E N C K E N B V B A , H u b e r t V E N C K E N , ( g e t e k e n d ) B e d r i j f s r e v i s o r . "
c ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e p a s s i v a d i e z i c h n o g o p d e b a l a n s v a n d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b e v o n d e n a a n g e z u i v e r d w e r d e n z o a l s b l i j k t u i t h o g e r v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
d ) N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n . Z e b e s t a a t v a n a f h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
e ) P a r t i j e n v e r k l a r e n d a t z i j d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( v e r e f f e n i n g i n
é é n a k t e ) w e n s e n o m d a t z i j d e v o o r w a a r d e n e r v a n v o l l e d i g e e r b i e d i g e n :
- a l l e p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v o o r d a t o d e z e r v o l l e d i g v e r e f f e n d ;
- a i l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n u n a n i e m a k k o o r d m e t d e z e p r o c e d u r e ,
- e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d .
D E R D E B E S L I S S I N G .
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V I E R D E B E S L I S S I N G ,
D e v e r g a d e r i n g t r e e d t d e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g b i j , k e u r t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d e n g e e f t
z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e h e e r J a n T o t h v o o r m e l d , v o o r z i j n b e h e e r a l s z a a k v o e r d e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e n n o t e n z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n ,
g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , h e t g e e n z i j
v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e d e e v e n t u e e l n i e t g e k e n d e s c h u l d e n p e r s o o n l i j k t e n l a s t e t e
n e m e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n a a n d e v e n n o t e n , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n
e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O S Y S " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n
h e e f t t e b e s t a a n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n
g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 3 6 0 0 G e n k , T e n n i s l a a n 7 ,
S T E M M I N G
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s e n a f z o n d e r l i j k m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N E L E S C H O T S M A N S , N O T A R I S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e a k t e - o n t b i n d i n g - a f s l u i t i n g
v e r e f f e n i n g , e e n k o p i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n e e n k o p i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
O p d c l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
% B e l g i s c h S t a a t s b l a d