10/02/2014
ÿþ" t o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k ~ B ' .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t l e e r y L , e g u e r g r ~ d r ; r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e 1 ' 0 N G E F ; t , t ~
2 8 - 0 1 - 2 0 1 4
D e N o o f d g r i P e r i f f i e
R I
1 9 3 8 4 4
O n d e m e m i n g s n r , ~ 0 4 4 7 . 0 8 4 . 0 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r u c o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : T o e k o m s t l a a n 3 8 - 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t o p t w i n t i g d e c e m b e r ,
t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n
v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t 1 o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 8 0 1 b l a d 7 0 v a k 1 4 ; o n t v a n g e n : v i j f t i g ( 5 0 , 0 0 ,
ê ) e u r o ; d e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t ) K . B l o n d e e r , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n :
1 . d a t o p d a t u m v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 d o o r d e , b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g v a n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n v a n , t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d 0 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o a a n n a g e m e l d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n b e z i t , a a n w i e a l d u s a f g e r o n d r e s p e c t i e v e l i j k d e h e l f t v a n v o o r m e l d b e d r a g b i j w i j z e v a n b r u t o d i v i d e n d w e r d u i t g e k e e r d , m e t b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t d i v i d e n d o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . d a t d e v e n n o t e n o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n d i v i d u e e l p r i n c i p i e e l h e b b e n t o e g e z e g d b i j w i j z e v a n i n t e n t i e v e r k l a r i n g o m d e n e t t o d i v i d e n d e n v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 7 3 . 8 0 0 , 0 0 E ) e u r o i n t e g r a a l a a n t e w e n d e n v o o r d e i n t e k e n i n g o p d e n a g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g g e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , c o n f o r m h e t e e r s t e a g e n d a p u n t .
3 . D a t d i t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o v e r e e n k o m t m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 m e i 2 0 1 2 .
4 . d a t z i j d e a a n g i f t e e n d e t i j d i g e b e t a l i n g v a n d e v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n ( 1 0 % ) p r o c e n t b i n n e n v i j f t i e n d a g e n n a h e t b e s l u i t t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g z u l l e n r e a l i s e r e n . K a p i t a a l v e r h o g i n g
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 7 3 . 8 0 0 , 0 0 E ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d ( 2 0 6 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 7 9 . 8 0 0 , 0 0 E ) e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 4 8 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e v o o r m e l d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 7 3 . 8 0 0 , 0 0 £ ) e u r o e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e , n a m e l i j k a l s v o l g t :
D e H e e r C O S T A N T I N I R e n z o w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P u t v e n n e s t r a a t 1 2 9 s c h r i j f t i n o p e e n b e d r a g v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 3 6 . 9 2 2 , 2 2 E ) , w a a r v o o r h e m a f g e r o n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d . M e v r o u w P R U S I N O W S K I C h r i s t i n a , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P u t v e n n e s t r a a t 1 2 9 s c h r i j f t i n o p e e n b e d r a g v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 3 6 . 8 7 7 , 7 8 E ) , e u r o w a a r v o o r h a a r a f g e r o n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l d e l e d e n d e r v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e h e e l h e i d d e r a a n d e l e n a l d u s g e p l a a t s t , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p e e n r e k e n i n g n u m m e r g e o p e n d b i j A r g e n t a o p n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P r u c o d e r w i j z e d a t d e z e l a a t s t e v a n a f h e d e n e n u i t d e z e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r e e n s o m v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 7 3 . 8 0 0 , 0 0 E ) e u r o z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w e r d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d b l i j f t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n g e l d e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 7 9 . 8 0 0 , 0 0 E ) e u r o b e d r a a g t . D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n z o d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 7 9 . 8 0 0 , 0 0 £ ) e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 . 1 4 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V i i f d e b e s l i s s i n g
V o o r - e h o u d e n . " L u i k B - V e r v n f n
a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e d i v e r s e w e t s w i j z i g i n g e n e n z e t e c o ö r d i n e r e n .
A r t i k e l 2 , t w e e d e e n d e r d e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n .
A r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n .
A r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d .
V o l m a c h t
F I N E K O N V m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T o e k o m s t l a a n 3 8 o f e l k e a n d e r e d o o r h e i n a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m o v e r d e f o n d s e n t e b e s c h i k k e n , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O u d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e I e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n
h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
W o r d e n t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( g e t . ) N o t a r i s V a n h e l m o n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g