19/11/2013
ÿþU ' e M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 0 , M 1 1 1 G A N
N e a r p e i o g d t o r g r i l l l e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N -
- 6 - 1 1 - 2 0 1 3
D e H o c i d g r i i l l e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 2 9 2 4 5 4 ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S S U R V E Y H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e e ë r w e g 6 4 , 3 6 8 0 M a a s e i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g ( k a p i t a a l v e r h o g i n g )
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P S S U R V E Y H O L D I N G " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 8 0 M a a s e l k , B r e e ë r w e g 6 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n T o n g e r e n , o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 2 9 2 . 5 4 5 e n a i s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t n u m m e r 8 E 0 8 3 4 . 2 9 2 . 5 4 5 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 8 . 2 3 0 , 2 6 ) t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 . 0 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t é é n m i l j o e n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 7 6 . 8 3 0 , 2 6 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n a l s v o l g t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n :
" v o o m o e m d e h e e r S T R I G E N C Z P e t e r v o o r z e s t i g ( 6 0 ) p r o c e n t , h e t z i j v o o r v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 3 4 . 9 3 8 , 1 6 ) d o o r s t o r t i n g i n g e l d s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g g e o p e n d b i j K B C B a n k o p n a a m v a n d e B V B A P S S U R V E Y H O L D I N G ;
" v o o r n o e m d e m e v r o u w H E E S T E R M A N S M i r e i l l e v o o r v e e r t i g ( 4 0 ) p r o c e n t , h e t z i j v o o r d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 2 3 . 2 9 2 , 1 0 ) d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g g e o p e n d b i j K B C B a n k o p n a a m v a n d e B V B A P S S U R V E Y H O L D I N G .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n t e g r a a l v o o r t k o m e n u i t d i v i d e n d e n d i e w e r d e n u i t g e k e e r d e n d i e b i j t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
H e t " b a n k a t t e s t " , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 , w o r d t d o o r d e v e n n o t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d i e h e t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l b e w a r e n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n , d a t h e t v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o t w e e h o n d e r d d e r t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 8 . 2 3 0 , 2 6 ) e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 7 6 . 8 3 0 , 2 6 ) .
- I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n : d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( 1 . 0 7 6 . 8 3 0 , 2 6 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e a k t e ;
* d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/12/2011
ÿþ~
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E i .
2 2 - 1 1 - 2 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 8 1 7 5 6 *
V o o r " b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 2 9 2 . 5 4 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S S U R V E Y H O L D I N G - - - -
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e e ë r w e g 6 4 , 3 6 8 0 M a a s e i k
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( k a p i t a a l v e r h o g i n g )
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g t a b b e e k , o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P S S U R V E Y H O L D I N G , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 8 0 M a a s e i k , B r e e ë r w e g 6 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t : o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 2 9 2 . 5 4 5 , R P R T o n g e r e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S L U I T
A I V E R S L A G E N
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g e n i n n a t u r a
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d a t o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 w e r d o p g e s t e l d d o o r d e h e e r M a r c M a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e
v e n n o o t s c h a p C A L L E N S , P I R E N N E &