09/04/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t v o e r e n v a n m a r k t o n d e r z o e k e n e n m a r k e t i n g s t u d i e s .
- K r a n t e n w i n k e l , b o e k e n w i n k e l e n m e e r a l g e m e e n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l - I m p o r t e n e x p o r t , t r a d i n g i n a l l e p r o d u c t e n b e s c h i k b a a r o p d e m a r k t .
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n / o f v e r e n i g i n g e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , f i n a n c i e e l e n c o m m e r c i e e l m a n a g e m e n t , v e r k o o p ,
p r o d u c t i e , a l g e m e e n b e s t u u r , t e c h n i s c h e n p e r s o n e e l s m a n a g e m e n t .
- A d v i e s e n b i j s t a n d b i j h e t l e i d e n , a a n s t u r e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e a a n w e r v i n g , b e z o l d i g i n g e n o p l e i d i n g v a n p e r s o n e e l .
- A d v i e s e n b i j s t a n d b i j h e t a l g e m e e n m a n a g e m e n t .
- A d v i e s v o o r d e b e w a k i n g e n v e r s t e r k i n g v a n d e k w a l i t e i t .
- A d v i e s i n z a k e i n i t i a t i e e n a a n s t u r i n g v a n n i e u w e p r o j e c t e n , i n n o v a t i e p r o j e c t e n , e . a .
- A d v i e s e n b i j s t a n d o p h e t v l a k v a n i n v e s t e r i n g e n b u d g e t t e r i n g , o p s t e l l e n v a n s t u d i e s , o f f e r t e s , a d v i e s i n z a k e a a n k o p e n e n d e i m p l e m e n t a t i e v a n i n v e s t e r i n g e n .
- A d v i e s e n b i j s t a n d i n z a k e v e r g u n n i n g e n , t o e l a t i n g e n , a a n g i f t e s , t e c h n i s c h e k e u r i n g e n .
- B i j s t a n d o p h e t v l a k v a n k w a l i f i c a t i e e n e v a l u a t i e v a n p e r s o n e e l e n k w a l i t e i t s b o r g i n g .
- B i j s t a n d o p h e t v l a k v a n e x t e r n e e n i n t e r n e a u d i t s .
- H e t v o e r e n v a n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s e n a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n v a n h a n d e l s z a k e n .
- C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , l e s g e v e n i n , t r a i n i n g , o r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s e n c u r s u s s e n b e t r e f f e n d e t e c h n i s c h e - e n a n d e r e b e d r i j f s a a n g e l e g e n h e d e n i n d e
r u i m s t e b e t e k e n i s .
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g , v e r t e g e n w o o r d i g e r a c t i v i t e i t e n c o m m i s s i o n a i r e n d i t i n h a a r r u i m s t e b e t e k e n i s . - A a n e n v e r k o o p e n v e r h u u r v a n g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l i n b i n n e n - A a n k o o p e n v e r k o o p e n v e r h u u r v a n g e b o u w e n i n e i g e n b e h e e r
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s d e e l n e m e n a a n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d . Z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , e n z e k a n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j m a g o o k o p e l k e m a n i e r b e l a n g e n n e m e n i n a l l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e u i t b r e i d i n g o f d e o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A a n d e z a a k v o e r d e r s k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r b i n d e n z i j i e d e r a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v a l v a n p e r s o o n l i j k b e l a n g v a n e e n z a a k v o e r d e r b i j e e n v e r r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e h a n d e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A l s e e n z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n e e r l e g t , d a n n e m e n d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s d e f u n c t i e v e r d e r w a a r .
W a n n e e r e r g e e n z a a k v o e r d e r m e e r i s , d a n m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i n n e n d e m a a n d n a d e n e e r l e g g i n g v a n d e f u n c t i e i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
H e t o r g a a n d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n
v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n
o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
T o e z i c h t .
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t b i j e l k d e r v e n n o t e n .
J a a r v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 8 . 0 0 u .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
g e h o u d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n
e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g
v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n v o o r n o t a r i s
o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
P l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
B i j e e n r o e p i n g .
D e z a a k v o e r d e r k a n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
H i j m o e t d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g .
O p r o e p i n g V o r m - T o e l a t i n g
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e
v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a ,
n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e
s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r ,
a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n .
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s
u i t e r l i j k b i n n e n d e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , k e n n i s g e v e n v a n h u n
v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n
m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e
z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l .
W i n s t v e r d e l i n g .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e
w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e w i n s t w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D i v i d e n d e n .
D e z a a k v o e r d e r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e
u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n e e n j a a r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t b e d r a g i s
v a s t g e s t e l d .
D i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d z i j n , v e r j a r e n n a v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
U i t k e r i n g e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o -
a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t
b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d
m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t
g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r e f f e n i n g s s a l d o .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e
g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e e l t d e v e r e f f e n a a r h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n a a n d e l e n , o n d e r d e
v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g - e e r s t e b o e k j a a r
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , z i j n d e v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s e d e r t 1 m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R .
O n m i d d e l l i j k n a d e v o o r m e l d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t e n d e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s a l s e e r s t e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e H e e r D r e e s e n M a r c , v o o r n o e m d , d i e d e z e o p d r a c h t a a n v a a r d t .
W A A R V A N O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e
D i t u i t t r e k s e l w o r d t u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n v o o r g e l e g d v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e o n d e r n e m i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e