18/06/2014
ÿþ M W W o r d S M
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C t i r r - C C 5 r } 4 A M D Z I .
t e A t e t ; i 1 . . P t " , H A S S E L T
0 6 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 1 1 8 8 5 9 *
V r b e h r a a r B e l l S t a a 1 1 l 1 1
l i i i
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 1 . 8 2 3 . 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U N C H M E T A L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o b e l s t r a a t 2 , 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - R e v i s o r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 m e i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
A l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r w o r d t V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A h e r b e n o e m d v o c i r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t z e t e l G r e e n l a n d B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , 1 0 9 0 J e t t e , B e l g i ë .
V O D B e d r i j f s r e v i s o r e n s t e l t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r J e a n - M i c h e l D a l l e ( n * 1 8 7 0 ) a a n .
M i l l e r M a r s h P o n d N V
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G u i d o D u m a r e y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 15.07.2014 14307-0531-039
19/09/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l i i I 1 O i i i i i i i ~ i ~ i D
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
~ a - 0 9 - 2 C 8
I - G r i f f i e x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 2 3 . 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U N C H M E T A L S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o b e l s t r a a t 2 , 3 9 3 0 H a m o n t - a c h e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n :
I . d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n M a n o f e x B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r S c h r e u r s ,
2 . d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n D u m p r o I n t e r n a t i o n a l B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u ï l l a u m e D u m a r e y
3 . d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n M a e s M a r c B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c M a e s ,
a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
3 . d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n S W A P N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T a n S m i t s ,
a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
4 . d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e h e e r P e t e r V a n d e n b e r k e n d e h e e r R a f S c h i l d e r m a n s d e m a c h t i g i n g g e g e v e n o m g e z a m e l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r b i n d e n ,
M i l l e r M a r s h P o n d
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D u m a r e y G u i d o
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 01.07.2013 13249-0600-039
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 09.07.2012 12279-0420-038
20/04/2012
ÿþM o d 2 . 1
r , ; = , ~ i ' f . % . I . < , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i s
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 0 . - 0 4 - 2 0 1 2
S t i l t l i e E t v T
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i a l o i i i i l i a i u i u u i
* i a o v v i 9 e *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 2 3 . 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U N C H M E T A L S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o b e l s t r a a t 2 , 3 9 3 0 H a m o n t - a c h e l
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 2 / 0 I / 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n
1 , d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n H I O S S I n d u s t r y , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l H i e l .
2 . d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n M a n o f e x B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r S c h r e u r s , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
3 . d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e h e e r P e t e r S c h r e u r s e n d e h e e r R a f S c h i l d e r m a n s d e m a c h t i g i n g g e g e v e n o m g e z a m e l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r b i n d e n .
M i l l e r M a r s h P o n d
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D u m a r e y G u i d o
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
. 1 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 07.07.2011 11271-0159-036
26/01/2011
ÿþ M a l 2 ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J W 1 1 0 i W u u u ~ 1 1 3 i ~ i A i i
1 4 '
V < b e h i a a i B e l ! S t a a
I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 2 3 . 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U N C H M E T A L S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o b e l s t r a a t 2 , 3 9 3 0 H a m o n t - a c h e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 / 1 2 / 2 0 1 0 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n P . T . A . - C o n s u l t i n g B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V a n d e n b e r k .
2 . d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n H I O S S I n d u s t r y B V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l H i e l , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
3 . d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e h e e r P a u l H i e l e n d e h e e r R a f S c h i l d e r m a n s d e m a c h t i g i n g g e g e v e n o m g e z a m e l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r b i n d e n .
f a r
M i l l e r M a r s h P o n d
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D u m a r e y G u i d o
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 30.06.2010 10247-0230-039
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 29.06.2009 09331-0063-040
14/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.05.2008, NGL 08.07.2008 08383-0156-041
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.05.2007, NGL 06.07.2007 07355-0243-033
15/06/2015
ÿþ M o d W o , t i 1 1 . 1
r p : l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A i v K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 4 M I
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 8 4 1 6 1 *
~
i
i N
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 1 . 8 2 3 . 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U N C H M E T A L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a b e i t s t r a a t 2 , 3 9 3 0 H a m o n t A c h e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n :
1 . d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n S W A P N V v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n S m i t s ,
2 , d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n M A E S M A R C B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c M a e s
3 . d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n M I L L E R M A R S H P O N D , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u i d o D u m a r e y
4 . d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n P . T . A C O N S U L T I G N G B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V a n d e n b e r k , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
5 . d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n F O R S B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R a f S c h i l d e r m a n s , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e N V M i l l e r M a r s h P o n d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u i d o D u m a r e y m e t i n g a n g v a n v a n d a a g e n b e n o e m t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r F O R S B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R a f S c h i l d e r m a n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F O R S B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R a f S c h i l d e r m a n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 12.05.2006, NGL 26.06.2006 06303-0082-028
15/02/2006 : MO138004
16/06/2005 : MO138004
19/08/2004 : MO138004
20/07/2004 : MO138004
02/07/2004 : MO138004
19/05/2004 : MO138004
19/08/2003 : MO138004
25/09/2002 : MO138004
03/08/2002 : MO138004
30/07/2002 : MO138004
20/09/2001 : MO138004
12/08/2000 : MO138004
24/05/2000 : MO138004
11/09/1999 : MO138004
18/08/1999 : MO138004
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 01.07.2016 16250-0383-039