25/11/2014
ÿþg r .
; M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 4 N O V . 2 0 1 4
R E C I f ê N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 3 4 4 . 3 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I P S O N I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o p e r s t r a a t 6 / 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K D O E L W I J Z I G I N G N A A M W I J Z I G I N G - - Z E T E L V E R P L A A T S I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n , t e N a z a r e t h o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N I P S O N I N T E R N A T I O N A L " , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m , K o p e r s t r a a t 6 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 0 5 . 3 4 4 . 3 9 0 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : D O E L W I J Z I G I N G
1 . V e r s l a g e n ;
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
2 . D o e l w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z e l f o f d o o r
b e m i d d e l i n g v a n e l k e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t a a n b i e d e n v a n i n f o r m a t i c a o p l o s s i n g e n e n h e t r e a l i s e r e n v a n p r o j e c t e n
- h e t o n t w e r p e n , b o u w e n e n b e h e r e n v a n i n t e m e t s i t e s e n i n t e m e t a p p l i c a t i e s
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s e n t o e p a s s i n g e n v a n b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r
s o f t w a r e )
- d e r e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n
- d e u i t b a t i n g v a n e e n s t u d i e - e n c o n s u l t a n c y b u r e a u i n z a k e h a r d - e n s o f t w a r e
- d e u i t b a t i n g v a n e e n s t u d i e - e n c o n s u l t a n c y b u r e a u i n z a k e a l g e m e e n b e d r i j f s b e h e e r e n b e d r i j f s p r o c e s s e n
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n , d e a n a l y s e , i m p l e m e n t a t i e , i n s t a l l a t i e , v e r h u r i n g , l e a s i n g , o n d e r h o u d e n
h e r s t e l l i n g v a n h a r d - e n s o f t w a r e .
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n c o m p u t e r h a r d - e n s o f t w a r e , o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n ,
- h e t v e r w e r v e n v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n o c t r o o i e n , a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n o p k n o w h o w e n o n t w i k k e l d e
p r o c e d é s
- a i l e o v e r i g e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t c o m p u t e r s
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k
d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n ,
v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , c o n f e r w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n ,
h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p p e n k a n v e r d e r t o t d o e l h e b b e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k e d o e l d e z e
v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r c o n f e r a n a l o g e f u n c t i e s z o a l s v e r e f f e n a a r
i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " P X P " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 9 3 0
H a r n o n t - A c h e l , N o b e l s t r a a t 2 .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t o n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , z i j n d e :
- D e H e e r G u i d o D U M A R E Y , v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w B r i g i t t e D U M O L Y N , v o o r n o e m d ;
- D e H e e r G u i l l a u m e D U M A R E Y , v o o r n o e m d ;
- D e H e e r M a r c M A E S , v o o r n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n m i d d e l l i j k d a a r n a o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n G j a a r v a n a f h e d e n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I L L E R M A R S H P O N D " , m e t z e t e l t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P o n t s t r a a t 1 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 9 . 4 8 5 . 0 4 0 .
O p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " G U Y M A X E N G I N E E R I N G " i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e D r o n g e n , o p z e v e n t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , b e k e n d e g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t 1 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 6 1 2 3 1 - 4 0 9 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e D r o n g e n , o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 1 8 3 8 3 9 .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l z i j n ; d e H e e r G u i d o D u m a r e y , v o o r n o e m d .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S W A P " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , D e k e n D e W i n t e r s t r a a t 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 5 . 9 1 9 . 2 0 9 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R u d y V a n d e r m a n d e r t e E v e r g e m , o p n e g e n t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 9 0 5 0 4 - 2 6 6 .
D e s t a t u t e n z i j n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d g e b l e v e n .
D e H e e r S M I T S , J a n A g n e s J o z e f , g e b o r e n t e W i l r i j k o p d e r t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w W A G E M A N S , E d w i n e M a r c e l l e E u g è n e M a r i a , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , D e k e n D e W i n t e r s t r a a t 8 / 1 ( n a t i o n a a l n u m m e r . 5 8 . 0 8 . 3 0 - 5 1 5 . 5 3 ) , z a l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z i j n .
V o l m a c h t
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G u i d o D u m a r e y , v o o r n o e m d , h a n d e l e n d k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , g e d a g t e k e n d o p d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d i e a a n d e z e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n o m e r s a m e n m e e t e w o r d e n g e r e g i s t r e e r d .
3 , D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A E S " , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , S c h a b a r t s t r a a t 7 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 4 . 5 9 0 . 2 1 0 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I v o V r a n c k e n t e G e n k , o p t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 8 1 1 2 5 - 3 5 9 .
D e s t a t u t e n z i j n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d g e b l e v e n .
D e z e t e l w e r d o p h u i d i g a d r e s g e b r a c h t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o e e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e a p r i l t w e e d u i z e n d e n d r i e , o n d e r n u m m e r 0 3 0 3 8 1 0 3 .
D e H e e r M a r c M a e s , v o o r n o e m d , z a l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z i j n .
V o l m a c h t
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G u i d o D u m a r e y , v o o r n o e m d , h a n d e l e n d k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , g e d a g t e k e n d o p d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d i e a a n d e z e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n o m e r s a m e n m e e t e w o r d e n g e r e g i s t r e e r d .
A i l e b e s t u u r d e r s z i j n h i e r b i j a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . V I J F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n g e e f t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m d e z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
J o z e f V e r s c h u e r e n
N o t a r i s
l ` v o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g