31/01/2012
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M a d 2 . 0
L a s b ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 $ i 1 2 0 1 2
H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 7 8 0 . 3 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E V E R E Y N S D I E P V R I E S P R O D U K T E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 4 5 H a l e n , S t a d s b e e m d 1 0 2 5
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N T I T E L S O P N A A M - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r M i c h e l B r a n d h o f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g w e r d g e b r a c h t :
" G e b o e k t z e v e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i e s t o p 4 j a n u a r i 2 0 1 2 B o e k 5 2 7 b l a d 3 5 v a k 2 O n t v a n g e n :
v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w . I n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) F i s k a a l d e s k u n d i g e , C h r i s t e l B o s m a n "
B l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g ;
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t v o o r t a a n " Q u a t o r z e " .
2 . B e v e s t i g i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h a a r o n d e r h a n d s b e s l u i t d e d a t o é é n j a n u a r i l a a t s t w a a r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r h e t h u i d i g e a d r e s .
3 . O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n t i t e l s o p n a a m ;
D e a a n d e l e n w e l k e o p h e d e n s t a t u t a i r n o g a a n t o o n d e r l u i d e n w o r d e n o m g e z e t i n e f f e c t e n o p n a a m . T e v e n s
w o r d t d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n o m o v e r t e g a a n t o t d e m a t e r i a l i s a t i e v a n a a n d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e l a s t m e t h e t f o r m a l i s e r e n v a n d e z e o p e r a t i e .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g , i n h e t b i j z o n d e r a a n d e W e t t e n v a n :
- z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g h o u d e n d e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e ( " c o r p o r a t e g o v e r n a n c e " W e t ) h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e d e
v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e t e v e r b e t e r e n ;
a l s m e d e v o l l e d i g e h e r w e r k i n g , h e r s c h r i j v i n g e n h e r n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n d e r s t a t u t e n e n v a s t s t e l l i n g
v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
D e s t a t u t e n l u i d e n b i j g e v o l g a l s v o l g t :
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
a a n n e e m t e n a l s n a a m h e e f t : " Q u a t o r z e " .
Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 4 5 H a l e n m e t a l s h u i d i g a d r e s : S t a d s b e e m d 1 0 2 5 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n r o o m i j s , c o n s u m p t i e - i j s e n a l l e d i e p v r i e s w a r e n z o a l s d i e p g e v r o r e n v l e e s , v i s , g r o e n t e n e n f r u i t ;
- h e t v o e r e n v a n e e n a m b u l a n t e h a n d e l ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n v l e e s e n v l e e s w a r e n , g e v o g e l t e e n w i l d , v i s , s c h a a l - e n w e e k d i e r e n ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n p r o d u c t e n v a n b r o o d - , b a n k e t e n s u i k e r b a k k e r i j ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n f r u i t , g r o e n t e n e n z u i v e l p r o d u c t e n ;
- d e f a b r i c a g e v a n r o o m i j s e n s o o r t g e l i j k e p r o d u c t e n ;
- d e f a b r i c a g e v a n f r u i t c o n s e r v e n , b e v r o r e n f r u i t - e n v r u c h t e n p u l p e n ;
- d e f a b r i c a g e v a n g r o e n t e c o n s e r v e n e n b e v r o r e n g r o e n t e n ;
- d e b e r e i d i n g v a n f r u i t - e n g r o e n t e s a p p e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t b e r e i d e n v a n v i s , s c h a a l - e n w e e k d i e r e n , h e t b e v r i e z e n v a n v i s - e n v l e e s w a r e n ;
- h e t b e r e i d e n v a n k a n t e n k l a a r p r o d u c t e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r e n w a a r b o r g e n v e r l e n e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j
h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e
h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r
o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n
v e r g e m a k k e l i j k e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d w a a r v a n d e l e d e n b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n , w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n z i j n u i t o f b u i t e n z i j n
m i d d e n . D e i n s t e l l i n g v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é d i e n t t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d m e t u i t d r u k k e l i j k e v e r w i j z i n g n a a r d e
b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e m a c h t e n v a n d i t c o m i t é v a s t s t e l l e n e n d e w e r k i n g e r v a n r e g e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n
t o e g e k e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r d e l e d e n v a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n o f s a m e n h a n d e l e n d , z o a l s t e
b e p a l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n i n z a k e d e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k a n a l l e
v e r r i c h t i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n o m h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e
v e r w e z e n l i j k e n .
A l h e t g e e n n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e W e t v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e h o o r t t o t d e
b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T a a k v e r d e l i n g k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t t e g e n g e w o r p e n w o r d e n e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e
b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j b e n o e m i n g e n z o u o p l e g g e n , a l h o e w e l z i j s t a t u t a i r
d e z e m a c h t v o o r b e h o u d e n k r i j g t .
B i n n e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n o m
h y p o t h e c a i r e e n / o f a n d e r e o b l i g a t i e s u i t t e g e v e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d
b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n
v a l l e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n z i j n z o w e l e l k o p t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e a l s a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n
o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j e e n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r a l l e e n , h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s ,
s a m e n h a n d e l e n d .
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n
a a n s t e l l e n o n d e r m e e r i n z a k e h e t v o l l e d i g d a g e l i j k s b e s t u u r .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d
d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n i n z o v e r r e z u l k s w e t t e l i j k v e r e i s t i s o f w e l i n d i e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t d o o r é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n
c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p é é n e n d e r t i g m e i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e v e n w e l e e n z o n d a g o f e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b i j e e n r o e p i n g .
B O E K J A A R
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n
h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t m a a r f a c u l t a t i e f z o l a n g d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t
g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r ' - ' ~ ~ ~ ~ w ~ ~ ~ ' z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n .
5 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ;
M e v r o u w G a b y A n a G h i s l a i n e L O | S E A U , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , A s t r i d l a a n 1 2 / A , w o r d t b e n o e m d t o t ( d e r d e ) b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n w e l k e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g h y h o u d e n i n b m m e d u i z e n d z e s ó o n ( 2 D 1 8 ) e n w o | k o z a i u o n d e l e n o v a r d a j m a n e k e n i n g a h ] e n l o h e n p e r é é n e n d e r U g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d t t e v e n s b e v e s t i g d d a t o o k d e m a n d a t e n v a n d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u n d e n x , t e w e t e n d e h e r e n A r m a n d J u l i e n S C H E L L E N S , w o n e n d e t e 3 5 4 0 H e r k ' d e ' G t o d , K a s t e e l s t r a a t 3 2 , e n D i d i e r C h r i s t i a n G u y S C H E L L E N S , w o n e n d e t e 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , C h e m i n d e R o y e n n e 7 2 , e e n e i n d e z u l l e n n e m e n o n m i d d e l l i j k n a z e l f d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d z e s t i e n ( 2 0 1 6 ) .
O n m i d d e l l i j k z i j n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . W o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r A r m a n d S c h e l l e n s , v o o r n o e m d ;
2 . W o r d t b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r : d e h e e r A r m a n d S c h e l l e n s , v o o r n o e m d ;
V O O R B E K N O P T U I T F R E K S E L
N o t a r i s M i c h e B r a n d h o f T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g