16/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 6 J A N . 2 0 1 5
G r i f f i e
M E N 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 2 8 8 . 7 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R . I . K .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S o l v e l d 1 4 t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 2 1 1 2 1 2 0 1 4 k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - o n t s l a g - b e n o e m i n g .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M i c h e l V R O N I N K S t e H a m o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 d a t , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " R . I . K . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , S o l v e l d 1 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 2 8 8 . 7 3 7 , u n a n i e m o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n a a r d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n m i t s ' . c r e a t i e e n u i t g i f t e a p a r i v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n g e l i j k e ; f r a c t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l ; d e z e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e ' b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n h e t r e s u l t a a t d e l e n v a n a f d e e f f e c t i e v e v o l s t o r t i n g ;
b ) i n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n :
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n , z o d a t e r e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e
r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G B a n k t e
B r u s s e l , , z o a l s é é n e n a n d e r b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d e d a t o
d a t d o o r d e n o t a r i s i n b e w a r i n g w o r d t g e n o m e n , e n d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
c ) A l s v e r g o e d i n g v o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e o n d e r s c h r i j v e r s d e a a n d e l e n t o e g e k e n d w a a r o p d e z e h e b b e n i n g e s c h r e v e n .
d ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , z o d a t a r t i k e l z e s d e r
s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : -
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R i E E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z o d a t i e d e r a a n d e e l e e n g e l i j k e f r a c t i e v e r t e g e n w o o r d i g t v a n h e t k a p i t a a l "
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n m a a t r e g e l v a n i n w e n d i g e o r d e c o n f o r m a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n i n t e v o e r e n .
V a n a f h e d e n z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s d e r v e n n o o t s c h a p r e k e n i n g d i e n e n t e h o u d e n m e t v o l g e n d e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g :
' I n d i e n e r t w e e o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d z i j n m o e t e n d e z e v o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n v a n a f t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 ) m e t m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . V o o r a n d e r e h a n d e l i n g e n m o g e n z i j a l l e e n o p t r e d e n . '
B o v e n v e r m e l d e z a a k v o e r d e r s , a l l e n h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e m a a t r e g e l v a n i n w e n d i g e o r d e e n h i e r m e e r e k e n i n g t e z u l l e n h o u d e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t
E l k e n i e u w a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r z a l b i j d e a a n s t e l l i n g v a n d e z e m a a t r e g e l v a n i n w e n d i g e o r d e i n k e n n i s g e s t e l d w o r d e n e n z a l z i c h h i e r a a n d i e n e n t e h o u d e n .
D e r d e b e s l u i t
a ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r L E Y N E N K u r t , v o o r m e l d .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d i t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r ,
I n g e v o l g e d i t b e s l u i t z a l v o l g e n d e z i n v a n a r t i k e l v e e r t i e n d e r s t a t u t e n g e s c h r a p t w o r d e n :
" T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : d e H e e r K u r t L e y n e n , v o o m o e m d a l s o p r i c h t e r s u b . 1 ) , d i e v e r k l a a r d e t e a a n v a a r d e n e n d i e t e v e n s b e v e s t i g d e d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r L E Y N E N K u r t , v o o r m e l d , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n :
d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r L E Y N E N K u r t a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n v e r b o d s b e -
p a l i n g d i e z i c h t e g e n z i j n b e n o e m i n g v e r z e t .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n i n z a k e d e a a n d u i d i n g e n b e v o e g d h e d e n d e r
v e r e f f e n a a r s v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t a a n g e p a s t a a n d e r e c e n t e
w e t s w i j z i g i n g e n , o n d e r m e e r d a a r h e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r d i e n t b e v e s t i g d t e w o r d e n d o o r d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b e s t u u r d e r s o m d e b e s l i s s i n g e n d i e h i e r b o v e n g e n o m e n w e r d e n a a n g a a n d e d e
v o o r m e l d e p u n t e n , u i t t e v o e r e n , e n m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n e r º%
d e z e n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s M i c h e l V r o n i n k s t e N a m .
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v i n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 2
d e c e m b e r 2 0 1 4 d a t u i t s l u i t e n d b e s t e m d i s v o o r d e p u b l i c a t i e ; e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
*
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d