01/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 22.08.2014 14462-0553-017
03/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 30.09.2013 13609-0264-015
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 23.08.2012 12443-0576-015
25/06/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : - R e c t o : N é a m e n Í i o e d a n i g h é i d v a n c l é i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v ë r i c i ë p e r s 6 { 6 Y i i ( é n - -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( i l f l l i ( . + J ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I G R I A I I R I I I I I
* 1 2 1 1 1 7 6 8 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c i l b a n k v . k o o p h a n d e l l e T O N G E R E N
1 i t - 6 6 - 2 0 2
M W P O P 1 1 . 1
R e N o o f d g r l f f l e r , G r i f f i e
$ i j l N g é n I i i j I í d f B ë l g i § c T i - g f ï á t s l ï I â d = 1 S l ü b 1 2 0 I 2 - A n n e x e s d ü M ó r i i t ë ü r b ë I g é
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 5 4 5 . 6 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i l ) R a l e m B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 2 0 1 , 3 7 0 0 T o n g e r e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 8 j u n i 2 0 1 2 :
1 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e h e e r H i l v e n P a t r i c k , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , E l l e b o o g s t r a a t 3 6 w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n d i t v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 2 . H i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t d a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
L e m m e n s R a f H i l v e n P a t r i c k
04/01/2012
ÿþM a l i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 H 1 1 1 I I I I I I I V I I I I V l l p 1 1
* 1 2 0 0 2 5 4 1 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 2 - 1 2 - 2 Û 1
G r i f f i e
D e t l v v f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 5 4 5 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R a l e m
R e c h t s v o r m : B v b a
Z e t e l : S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 2 0 1 , 3 7 0 0 T o n g e r e n
O n d e r w e r f a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
R a l e m B v b a , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 2 0 1 t e 3 7 0 0 T o n g e r e n
N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 1 0 A U G U S T U S 2 0 1 1
O p h e d e n 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 o m 1 8 . 3 0 u u r , w o r d t g e h o u d e n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r l e i d i n g e n t o e z i c h t v a n h e t B U R E A U d a t a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d : V e r l a a k B r e c h t , a a n d e e l h o u d e r - z a a k v o e r d e r e n R a f L e m m e n s , a a n d e e l h o u d e r - a a n t r e d e n d z a a k v o e r d e r .
N e m e n d e e l a a n d e z e v e r g a d e r i n g d e p e r s o n e n , w a a r v a n d e i d e n t i t e i t i s w e e r g e g e v e n o p d e b i j g e v o e g d e p r e s e n t i e l i j s t d i e , s a m e n m e t d e v o l m a c h t e n , ' n e v a r i e t u r " w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n b i j d e z e n o t u l e n g e v o e g d w o r d t o m e r e e n g e h e e l m e e t e v o r m e n .
I N L E I D E N D E U I T E E N Z E T T I N G
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n b e t o o g t d a t
D e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e r o e p e n m e t v o l g e n d e A G E N D A , w a a r v a n a a n w e z i g e p e r s o n e n v e r k l a r e n d e z e o p
v o o r h a n d o n t v a n g e n t e h e b b e n e n d e v e r g a d e r i n g d u s o n t s l a g e n w o r d t i n z a k e d e z e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d .
A G E N D A
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
L E G I T I M A T I E V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t z i c h n a d e v o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g , r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n v e r k l a a r t z i c h
b e v o e g d o m m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r v o o r v a s t g e s t e l d e a g e n d a p u n t e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n .
R E S O L U T I E S
D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L e m m e n s R a f w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d .
S L O T
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e v o l m a c h t i g d o m d e p u b l i c a t i e v a n d e z e w i j z i g i n g t e o r g a n i s e r e n , o n d e r t e k e n e n
e n t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H i e r n a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 9 . 1 5 u u r .
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g , o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u .
G e t e k e n d d o o r
V e r l a a k B r e c h t , z a a k v o e r d e r - R a f L e e n m e n s , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e h t z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r - I ~ i i i l i i I l l i I I I l l 1 I I 1 I 1 I 1 1 1
b e h o u d e n " i a o o z s a a
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e v u i i i n , t j a r u i U r i u i V u u r r e c l i t b u n l : v . i t o n p h a n d e l I o T O N G E R E N
2 2 - 1 2 - 2 0 1 1
D e i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 1 . 5 4 5 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R a l e m
R e c h t s v o r m : B v b a
Z e t e l : S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 2 0 1 , 3 7 0 0 T o n g e r e n
. O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
R a l e m B v b a , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 2 0 1 t e 3 7 0 0 T o n g e r e n
N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 1 3 D E C E M B E R 2 0 1 1
O p h e d e n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m 1 1 . 3 0 u u r , w o r d t g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e . v e n n o o t s c h a p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r l e i d i n g e n t o e z i c h t v a n h e t B U R E A U d a t a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
- V e r l a a k B r e c h t , a a n d e e l h o u d e r - a f t r e d e n d z a a k v o e r d e r
- R a f L e m m e n s , a a n d e e l h o u d e r - z a a k v o e r d e r
N e m e n d e e l a a n d e z e v e r g a d e r i n g d e p e r s o n e n , w a a r v a n d e i d e n t i t e i t i s w e e r g e g e v e n o p d e b i j g e v o e g d e p r e s e n t i e l i j s t d i e , s a m e n m e t d e v o l m a c h t e n , " n e v a r i e t u r " w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n b i j d e z e n o t u l e n g e v o e g d w o r d t o m e r e e n g e h e e l m e e t e v o r m e n .
I N L E I D E N D E U I T E E N Z E T T I N G
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n b e t o o g t d a t
D e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e r o e p e n m e t v o l g e n d e A G E N D A , w a a r v a n a a n w e z i g e p e r s o n e n v e r k l a r e n d e z e o p ,
v o o r h a n d o n t v a n g e n t e h e b b e n e n d e v e r g a d e r i n g d u s o n t s l a g e n w o r d t i n z a k e d e z e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d .
A G E N D A
O n t s l a g z a a k v o e r d e r
L E G I T I M A T I E V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t z i c h n a d e v o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g , r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n v e r k l a a r t z i c h
b e v o e g d o m m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r v o o r v a s t g e s t e l d e a g e n d a p u n t e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n .
R E S O L U T I E S
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r V e r l a a k B r e c h t w o r d t a a n v a a r d . H i j k r i j g t v o l l e d i g e d e c h a r g e v o o r z i j n g e v o e r d e
b e l e i d .
S L O T
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e v o l m a c h t i g d o m d e p u b l i c a t i e v a n d e z e w i j z i g i n g t e o r g a n i s e r e n , o n d e r t e k e n e n e n
t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H i e r n a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 1 . 4 5 u u r .
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g , o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u .
G e t e k e n d d o o r
V e r l a a k B r e c h t , a f t r e d e n d z a a k v o e r d e r e n R a f L e m m e n s , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n S e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
! V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.09.2011, NGL 22.09.2011 11550-0442-015
07/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
l D 1 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _
N e p r ç e l e g d e g r i f f i e d e r 1
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 6 " 0 8 - 2 0 1 1
D e i t n # d t J P f 3 l e , , G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 5 4 5 . 6 0 5 B e n a m i n g R a l e m
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 2 0 1 , 3 7 0 0 T o n g e r e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t s t e l a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I I I I A I I I I I A I I I I I I I I I I
* 1 1 1 3 5 7 3 4 *
b e l
a i
B E
S t a
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 1 : 1 . J a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t w e r p v a n d e j a a r r e k e n i n g . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e z e j a a r r e k e n i n g i n b e r a a d t e n e m e n e n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g t e p l a n n e n r o n d m i d d e n s e p t e m b e r 2 0 1 1 w a a r i n d a n e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n w o r d t o v e r d e j a a r r e k e n i n g .
D e z a a k v o e r d e r s w i j z e n o p h e t f e i t d a t d e e x t e r n e j a a r r e k e n i n g h i e r d o o r n i e t t i j d i g z a l k u n n e n w a r d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . H i e r d o o r z a l d e v e n n o o t s c h a p e e n b o e t e a a n g e r e k e n d k r i j g e n w e g e n s h e t l a a t t i j d i g n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n d e z e m e d e d e l i n g m a a r b l i j v e n b i j h u n s t a n d p u n t o m d e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d i t a g e n d a p u n t u i t t e s t e l l e n t o t m i d d e n s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
T e n g e v o l g e v a n d e z e b e s l i s s i n g w o r d e n d e a n d e r e a g e n d a p u n t e n t e v e n s u i t g e s t e l d e n
o p n i e u w o p d e a g e n d a g e z e t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m i d d e n s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
H u i b r e c h t V e r l a a k R a f L e e n m e n s
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n h i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 0 7 / 0 9 1 2 0 1 1 - - - - A n n e x e s - d u M o n i t e u r - b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : h a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 27.08.2010 10469-0565-015
07/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 31.08.2009 09716-0041-015
05/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.08.2008, NGL 28.08.2008 08680-0321-015
22/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.09.2007, NGL 12.10.2007 07774-0169-015
02/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.08.2006, NGL 29.09.2006 06820-0123-016
29/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 05.09.2005, NGL 28.09.2005 05736-0518-014
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 22.07.2015 15331-0550-016
08/09/2004 : HA103388
06/08/2004 : HA103388
16/09/2003 : HA103388
21/11/2002 : HA103388
13/09/2002 : HAA017455
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 26.08.2016 16489-0178-016