26/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 07.03.2014, NGL 19.03.2014 14069-0051-016
28/02/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l u t h m u u ~ ~ ~ ~ i ~ ~ u ~ u a
1 5 3 0 9 8
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d a t
1 9 F E B . 2 0 1 4
H A t k L ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 0 1 6 . 5 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R A Y E N K L I M A T E C H N I E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 8 2 B e r i n g e n ( K o e r s e l ) , K o o l m i j n l a a n 1 9 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p í e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n V e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 1 4 j a n u a r i
2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d R A Y E N K L I M A T E C H N I E K v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j
s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r
d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d ,
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v a n d a a g v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t g e n o e m d e b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s t e B e r i n g e n o n d e r n u m m e r B E 3 0 0 0 1 7 1 6 8 1 3 8 1 1 , o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R A Y E N K L I M A T E C H N I E K " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , w e l k d o c u m e n t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l w o r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s " a l d u s o p i e d e r a a n d e e l t e n m i n s t e é é n / v i j f d e g e s t o r t .
b ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k o p d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e b r a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 2 1 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , d o c h w e r d g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 )
c ) A a n p a s s i n g s t a t u t e n
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 3 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 2 1 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e ; d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d e n t i e n s t e v a n . . e t ' k a " i t a a l v e r t e " e n w o o r d i " e n . " . R c
l F " 1 3 ~ t í z i ~ i ; U C ' S r
O p d e t a a t e t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a t T d e a ' i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) s ~ ' i . " í
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 01.03.2013, NGL 27.03.2013 13073-0597-016
14/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 17.10.2011, NGL 07.11.2011 11602-0177-017
12/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I * 1 1 A 1 R 1 1 1 . 1 1 1 I I I
b e h o u d e "
a a n h e t
B e l g i s c
S t a a t s b h
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 - 0 9 - 2 0 1 1
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 0 1 6 . 5 4 9
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : R A Y E N K L I M A T E C H N I E K
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 5 8 2 B e r i n g e n ( K o e r s e l ) , K o o l m i j n i a a n 1 9 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n V e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 2 7 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e l B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d R A Y E N K L I M A T E C H N I E K v o l g e n d e ! b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d . l
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
I a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o
i ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . ;
l N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
1 D e g e n o e m d e b e d r a g e n z i j n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s t e B e r i n g e n - M i j n o n d e r n u m m e r 0 0 1 - 6 5 2 4 5 4 2 - 1 0 , o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R A Y E N K L 1 M A T E C H N I E K " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , w e l k d o c u m e n t ; d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l w o r d e n .
I b ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e z e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k o p é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 i 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e b r a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 2 1 0 ) a a n d e l e n o p n a a m . c ) A a n p a s s i n g s t a t u t e n
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
' H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) . 1 H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 2 1 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n t w e e h o n d e r d e n t i e n s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T W E E D E B E S L U I T i D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t ` ; t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n .
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
[ V O O R O N T L E D E N D t J I T R E K S E L
N o t a r i s K o e n V e r m e u l e n
j T e g e l i j k h i e r m e e a a n g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 23.02.2011, NGL 16.03.2011 11059-0331-017
09/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 03.06.2009 09187-0040-017
08/08/2008 : HA103854
27/06/2008 : HA103854
07/06/2007 : HA103854
18/07/2005 : HA103854
06/06/2005 : HA103854
08/06/2004 : HA103854
17/06/2003 : HA103854
09/06/2000 : HAA017676