21/10/2014
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B k S t a
I I I I * 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 2 I J I 1 0 1 1 1 1
M î t 3 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l I n g H A S S E L T
1 0 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
M o d W o i 1 1 . 1
O r l d e m e m i n g s n r ; 0 8 9 1 . 8 5 6 . 0 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E C E G
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l G e r h e e s 3 0 A t e 3 9 4 5 H a m
O n d e r w e r p a k t e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 o n t b i n d i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M i c h e l V R O N I N K S t e H a m o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a t
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E C E G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 4 5 H a m , G e r h e e s 3 0 A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 9 1 . 8 5 6 . 0 0 8 , u n a n i e m o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t
V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n :
- H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e
v e r e f f e n i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r
d e o n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g m o e t u i t s p r e k e n .
- A a n d i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s d e
b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 g e h e c h t ,
- H e t v e r s l a g v a n e x t e r n a c c o u n t a n t B V o n d e r d e v o r m v a n B V B A " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 3 5 0 0
H a s s e l t , P r i n s B i s s c h o p s i n g e l 3 6 / 3 , O N 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n M O L E N A A R S ,
a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . D e i n h o u d v a n h e t v e r s l a g i s
v o o r m e l d .
O n t s l a g w o r d t v e r l e e n d v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E C E G " t e
o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w o r d t v o l t r o k k e n , g e l e t o p h e t f a i t d a t :
e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
- a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g -
n e e r d ;
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n
e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g g e n o m e n w o r d t d o o r d e v e n n o t e n z e l f ;
z i j e r z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k t o e v e r b i n d e n a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v e v o o r h u n r e k e n i n g t e
n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t a l d u s o p t e b e s t a a n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r w o r d e n b e w a a r d v a n a f
d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n i n g o p h e t a d r e s v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
G e m e l d e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n d i t t e a a n v a a r d e n .
A a n b e i d e z a a k v o e r d e r s w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h u n b e s t u u r v o o r d e a f g e l o p e n p e r i o d e .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e c v b a " A & B K M O - P a r t n e r s " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 6 0 0
G e n k , J a a r b e u r z e n l a a n 2 1 b u s 4 1 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 3 5 . 1 5 8 R P R T o n g e r e n , e v e n a l s a a n h a a r
z a a k v o e r d e r ( s ) - b e s t u u r - d e r ( s ) , h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e n o d i g e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s M i c h e l V r o n i n k s t e H a m .
T e g e l i j k n i e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a t u i t s l u i t e n d b e s t e m d i s v o o r d e p u b l i c a t i e ; h e t v e r s l a g d e r b e d e r e v i s o r d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ; h e t b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r s d d 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 ; e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . ,
"
- a I .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. . . _