22/07/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
* 1 9 1 4 1 1 3 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 5 8 7 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E D I S P A
( v e r k o r t )
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 0 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o m b a a r d s t r a a t 3 0 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 1 m e i 2 0 1 4 w e r d :
- v a s t g e s t e l d d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s a f l o p e n n a d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
- b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , h u n m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 2 0 :
* d e h e e r P a u l S P A A S , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K r o o n w i n n i n g s t r a a t 4 ,
a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
* m e v r o u w A n n S P A A S , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M e l d e r t s t r a a t 1 0 b u s 9 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
* m e v r o u w H i l d e S P A A S , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k ; A s p e r g e r i j s t r a a t 1 9 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
* d e h e e r K a r l S P A A S , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t - K u r i n g e n , V e t t e r s w e i d e s t r a a t 4 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
* d e h e e r M a r c S P A A S , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , O u d e D r e e f 3 1 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
A l l e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
G e t e k e n d , P a u l S P A A S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
16/05/2012
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I U I H I U I I o 9 o s a s I I I I I I I N n l l ~
* i a "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K V A P ! K O O P H A N D E L
0 4 - 0 5 - 2 0 1 2
H A S S E L T
V r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 5 8 7 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E D I S P A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o m b a a r d s t r a a t 3 0 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e m a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d :
* k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V a l e n t i n S P A A S a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
* b e s l i s t i n z i j n v e r v a n g i n g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l
e i n d i g e n b i j d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , z o d a t d e m a n d a t e n g e l i j k z u l l e n l o p e n n i e t d i e
v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s :
- m e v r o u w H i l d e S P A A S , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , A s p e r g e r i j s t r a a t 1 9 ,
- d e h e e r K a r l S P A A S , w o n e n d e t e 3 5 1 1 K u r i n g e n , V e t t e r s w e i d e s t r a a t 4 ,
- d e h e e r M a r c S P A A S , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , O u d e D r e e f 3 1 .
D e z e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d w a a r g e n o m e n w o r d e n .
G e t e k e n d , P a u ! S P A A S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a r e d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : , a l a a m e n h a n d r e k e n i n g ,
21/10/2011
ÿþ M a t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ _ .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 5 8 7 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E D I S P A
I I I
" 1 1 1 5 9 9 1 7 "
V i
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B e l
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n t i . h ! b H i v t t V A t b I C U U P h A n t t i k L ~ ~ " ~ - " m 4 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , L o m b a a r d s t r a a t 3 0
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R e g i n a l d H A G E G O E T S B L O E T S , n o t a r i s t e H a s s e l t , o p 0 5 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' ' " R E D 1 S P A " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L o m b a a r d s t r a a t 3 0 b i j e e n g e k o m e n i s e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d ' v e e r t i g ( 3 4 9 . 0 4 0 ) e u r o , o m h e t v a n e e n m i l j o e n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( 1 . 0 2 1 . 3 2 1 , 3 2 ) t e r u g t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( 6 7 2 . 2 8 1 , 3 2 e u r o ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n . v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l ( 4 0 e u r o p e r a a n d e e l ) , w e l k e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d " w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r b i j d e " g e l d e n b e t a a l b a a r z u l l e n w o r d e n g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m d i e d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t , e n d i t t e g e n v o o r l e g g i n g v a n h e t i n s c h r i j v i n g s b e w i j s i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a f g e l e v e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l d o o r g e v o e r d w o r d e n a l s v o l g t :
a ) d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p a s g e s c h i e d e n , n a h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n t e r m i j n v a n t w e e : m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t i n z a k e o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , b i n n e n w e l k e t e r m i j n d e s c h u l d e i s e r s v a n w i e d e v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n . h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z e k e r h e i d k u n n e n e i s e n v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n ' . d e p u b l i c a t i e n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n ; n a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s d i e i n v o o r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n , v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n ; z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t
b ) d e g e l d e n z u l l e n b e t a a l b a a r w o r d e n g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m d i e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t e n d i t t e g e n v o o r l e g g i n g v a n h e t i n s c h r i j v i n g s b e w i j s i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a f g e l e v e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p
T w e e d e b e s l u i t : d e s t a t u t e n ( b i j u i t t r e k s e l )
A r t i k e l 1 : N a a m - V o r m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " R E D I S P A " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L o m b a a r d s t r a a t 3 0 .
A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t c o ö r d i n e r e n v a n h a n d e l i n g e n g e r i c h t o p h e t o n t w i k k e l e n , b o u w e n e n d o e n b o u w e n v a n b o u w p r o j e c t e n
i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , h e t d a a r t o e g e v e n v a n i n s t r u c t i e s b i j , h e t h o u d e n v a n t o e z i c h t o p , d e u i t v o e r i n g v a n
b o u w p r o j e c t e n , h e t d o e n f i n a n c i e r e n v a n d e z e p r o j e c t e n , h e t v e r l e n e n v a n b e m i d d e l i n g b i j h y p o t h e k e n , e n a n d e r e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s , h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , v e r h u r e n , a d m i n i s t r e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n o n r o e r e n d e z a k e n , h e t v e r l e n e n v a n b e m i d d e l i n g e n w e l k e m e t h e t v o r e n s t a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v e r b a n d h o u d e n , d a a r u i t v o o r t v l o e i e n o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n .
H e t s t i c h t e n e n h e t o p r i c h t e n v a n f i l i a l e n , o p s l a g r u i m t e n e n b i j k a n t o r e n z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t . b u i t e n l a n d .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. r y D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 : D u u r .
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( 6 7 2 . 2 8 1 , 3 2 ) e n i s v e r d e e l d i n 8 . 7 2 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 8 . 7 2 6 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 2 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e 0 6 j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r . Z e z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n 0 2 a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r , i n z o v e r r e h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e z e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e t , s l e c h t s u i t 0 2 l e d e n b e s t a a n , m i t s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k b e s l u i t . Z o d r a d o o r a l l e m i d d e l e n v a s t g e s t e l d w o r d t d a t d e v e n n o o t s c h a p ( o p n i e u w ) m e e r d a n 0 2 a a n d e e l h o u d e r s t e l t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t 0 2 l e d e n b l i j v e n b e s t a a n t o t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e r a a d k i e s t e e n v o o r z i t t e r o n d e r z i j n l e d e n .
D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n h u n v e r v a n g i n g h e e f t v o o r z i e n .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . Z i j w o r d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t d o o r d e r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s .
A r t i k e l 1 8 : D a g e l i j k s B e s t u u r - B i j z o n d e r B e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d a t b e s t u u r , o p d r a g e n h e t z i j a a n e e n o f m e e r d e r e v a n h a a r l e d e n , h e t z i j a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , g e k o z e n b u i t e n d e r a a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t o f z i j a l l e e n d a n w e l g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n h e t k a d e r v a n d a t b e s t u u r , m o g e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n g e v o l m a c h t i g d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d e n
D i r e c t i e c o m i t é - M a c h t e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r g e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
E e n l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t g e n o m e n w o r d e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p - t r e d e n d . A r t i k e l 2 1 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
B e h o u d e n s i n g e v a l l e n v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n e n i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
P e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r ( d a g e l i j k s b e s t u u r ) .
Z i j d i e n e n i n g e e n g e v a l t e n a a n z i e n v a n d e r d e n b l i j k t e g e v e n v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 3 : B i j e e n k o m s t
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 3 1 m e i v a n i e d e r j a a r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 2 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p e e n d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e d e - e i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s , n a a k t e e i g e n a a r s , p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e r s d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r e e n e n d e z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 6 : B e r a a d s l a g i n g - S t e m r e c h t .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n b i j d e w e t , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
A r t i k e l 2 8 : B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
A r t i k e l 3 0 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n " b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r - z a k e .
A r t i k e l 3 1 : U i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e s l u i t e n t o t d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n e n e r d e ' u i t b e t a l i n g s m o d a l i t e i t e n v a n b e p a l e n .
A r t i k e l 3 3 : O n t b i n d i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r v e r e f f e n a a r s , d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f , b i j g e b r e k e v a n z u l k d a n i g e " ' b e n o e m i n g , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n t e d i e n e i n d e o v e r d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n , v e r l e e n d o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 3 4 : V e r d e l i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a k t i e f b i j v o o r k e u r : a a n g e w e n d o m h e t v o l g e s t o r t e , n i e t a f g e l o s t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n i n g e l d o f i n a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n . I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , d i t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e _ s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n d i e n i e t i n v o l d o e n d e m a t e v o l - g e s t o r t w e r d e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e m a t e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n . H e t g e b e u r l i j k s a l d o w o r d t g e l i j k e l i j k o v e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
L a a t s t e b e s l u i t : B e v o e g d h e d e n - D i v e r s e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n o p g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b o v e n d i e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e m a c h t i g i n g o m d e b i j g e w e r k t e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n d e z e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h U I T T R E K S E L
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e d d . 0 5 o k t o b e r 2 0 1 1 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n G e t e k e n d n o t a r i s R e g i n a l d H a g e G o e t s b l o e t s , t e H a s s e l t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g