REINETTE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. REINETTE
Dénomination : REINETTE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 463.053.452

Publication

19/03/2014
ÿþOndernemingsnr :0463.053.452

Benaming (voluit) :REINETTE

(verkort): *

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :3803 Sint-Truiden (Duras), Gorsem-Dorp 34

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

Tekst

KAPITAALVERHOGING - SPECIËN

REINETTE

Besloten. Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

te 3803 Sint-Truiden (Duras), Gorsem-Dorp 34

HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op drie februari.

Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met

Beperkte Aansprakelijkheid "REINETTE". met zetel te 3803 Sint-Truiden (Duras), Gorsem-Dorp 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder Nummer 0463.053.452, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 463.053.452, Gerechtelijk arrondissement Hasselt.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Marc JANSEN te Kermt op zesentwintig maart negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zeventien april daarna onder nummer 980417-153, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Charles WAUTERS, te Hannuit, met tussenkomst van geassocieerd notaris Vincent TALï,ON, te Geetbets, op twaalf januari tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht februari daarna onder nummer 07023658, en voor de laatste maal ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Philip ODEURS, op één juni tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig juni daarna onder nummer 11095319. --- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door de heer Johan NICOLAI, hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.

-- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Aandeelhouders

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mo cl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MUON

~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg

Is aanwezig de hierna genoemde aandeelhouder die verklaart houder te zijn van het na zijn naam vermeld aantal aandelen:

(... )

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: twaalfduizend achthonderd zevenenveertig (12.847) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

ZAAKVOERDER

De zaakvoerders zijn hier aanwezig, te weten:

de heer Johan NICOLAI, voornoemd, benoemd tot zaakvoerder bij de oprichting van de vennootschap zoals voorzegd, en

mevrouw VERLEYSEN Lutgarde Margareta, geboren te Aalst op éénentwintig april negentienhonderd zesenvijftig, nationaal nummer 560421 096-90, wonende te 3803 Sint-Truiden (Gorsem), Gorsemdorp 34, benoemd tot zaakvoerder ingevolge beslissing van de algemene vergadering gehouden op elf juni tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsbad van dertien september daarna onder nummer 10133964.

Zij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.

Dezelfde personen verklaren tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1./ Vaststelling van de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zijnde een bedrag van 50.317,20 euro beschikbare reserves en een bedrag van 98.898,85 euro overgedragen winst, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.

2./ Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

3./ Beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend van 148.000,00 Euro, onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd (10 %) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

4./ Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 133.200,00 Euro, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld.

5./ Inschrijving op de kapitaalverhoging door de enige vennoot die

het geheel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt. 6./ Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

hiervoor.

7./ Aanpassing van de statuten ingevolge de genomen beslissingen.

8./ volmacht voor de coördinatie van de statuten.

9./ Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen



cx

Luik B - vervolg

beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien ten honderd van het tussentijds dividend.

B. Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven

aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.

EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, op de som van 50.317,20 euro beschikbare reserves en een bedrag van 98.898,85 euro overgedragen winst werden vastgelegd, zoals, blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.

TWEEDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG.

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, 149.216,05 euro bedraagt.

DERDE BESLUIT - BESLISSING TOT UITKERING VAN BEN TUSSENTIJDS DIVIDEND.

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van 148.000,00 euro, zoals tevens blijkt uit de bijzondere algemene vergadering die werd gehouden op 21 december 2013.

De vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

VIERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van

a , ,

Ot

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Selgisch

Staatsblad

V

Luik B - vervolg

133.200,00 EURO, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

VIJFDE BESLUIT - VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

Is vervolgens tussengekomen,

de Heer Johan NICOLAI, voornoemd,

die verklaart alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaart de Heer Johan NICOLAI, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van 133.200,00 euro in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

Dit bedrag van 133.200,00 euro staat naar zijn verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd..

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van 133.200,00 euro werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij KBC zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 30 januari 2414 laatst, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 133.200,00 euro aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op 151.805,60 euro, vertegenwoordigd door 12.847 aandelen op naam zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT  WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Artikel 5 : KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD EENENVIJFTIGDUIZEND ACHTHONDERD EN VIJF Lr[JKO ZESTIG CENT (¬ 151.805,60).

Het is vertegenwoordigd door twaalfduizend achthonderd zevenenveertig (12.847) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk i/12.847ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 21 januari 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd mei= het bedrag van het netto-dividend van 133.200,00 Euro, op zelfde datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 18.605,60 Euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar 151.805,60 Euro, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen. +'

ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der



Voor- Luik B - vervolg

behouden statuten.

aan het NEGENDE BESLUIT - MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

e gist De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de

Staatsblad roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het

tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

- SLOTVERKLARINGEN.

1. Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de partijen/ comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart en raadpleging van het rijksregister; de nationale nummers vermeld zijnde met akkoord van de betrokkenen.

2. De comparant erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan hem opgelegd door artikel 9, § alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

De comparant erkent dat hem door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparant heeft hierop verklaard dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt.

Hij bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

3 De comparant erkent tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen

te hebben, zijnde minstens vijf werkdagen vedr het verlijden dezer.

De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten voorgelezen en toegelicht.

-- ANTI-MISBRUIKBEPALINGEN

Ondergetekende notaris heeft de comparanten tevens gewezen op de anti-misbruikbepaling die werd ingevoerd, voorzien om te vermijden dat de vennootschappen die een dividendpolitiek hebben, overgaan tot incorporatie van de reserves aan 10% terwijl zij in het verleden toch het hogere tarief roerende voorheffing betaalden op hun gebruikelijke dividenduitkeringen.

Daartoe berekent men hoeveel dividenden er werden uitgekeerd gedurende de laatste vijf jaren ten opzichte van de winst gedurende de laatste vijf jaren. Als in het boekjaar van incorporatie procentueel gezien minder dividenden werden uitgekeerd dan dat gemiddelde, zal op het verschil een bijkomende aanslag van 15% gevestigd worden.Deze aanslag is geen aftrekbare kost.

RECHT OP GESCHRIFT

Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 £)

--- SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om veertien uur geheven.

TABS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (£ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd: afschrift van akte +gecoördineerde statuten



18/06/2013 : HA098573
02/07/2012 : HA098573
27/06/2011 : HA098573
30/05/2011 : HA098573
13/09/2010 : HA098573
03/08/2010 : HA098573
31/08/2009 : HA098573
01/09/2008 : HA098573
08/08/2007 : HA098573
08/02/2007 : HA098573
07/07/2006 : HA098573
16/06/2005 : HA098573
15/06/2004 : HA098573
18/06/2003 : HA098573
03/10/2000 : HA098573

Coordonnées
REINETTE

Adresse
GORSEM-DORP 34 3803 DURAS

Code postal : 3803
Localité : Duras
Commune : SINT-TRUIDEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande