09/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 28.08.2014 14531-0060-011
09/12/2014
ÿþ r M c i W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l L l ( l i i i 1 1 l L 1 l I l I L i l i 1 1 1 1 1 I 1 1 l I 1
* 1 4 2 1 9 7 4 1
O n d e r n e n o l n g s n t ' 0 4 7 5 . 3 9 8 . 4 8 3 . o A : w { 7 t t a l g .
t l " i r l 4 = i t ) R E I N M E N S t v i ; r i . o r i ( ;
P E C H T B A N K v a n K O O P I e N D U L
t e A N T W E R P E N
2 8 N O V . 2 0 1 4
a f d e l i n g x# f t 5 t { T
B i j l á g é n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R o c h t s v n r ( r . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 1 0 N e e r p e l t , B o s e i n d 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E I N M E N S g e v e s t i g d t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B o s e i n d 1 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e - M a r i e V a n h e l m o n t m e t s t a n d p l a a t s t e H a s - s e l t o p v i e r e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l - g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t a u g u s t u s d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 1 0 8 0 8 - 5 6 4 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s t o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p z e v e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a o n d e r h e t r e f e r t e n u m n i e r 1 2 1 4 7 3 0 4 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t h u i d i g k a p i t a a l v a n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d i n r u i l w a a r v o o r h o n d e r d e n v i e r ( 1 0 4 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e r e s u l t a t e n e n w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d ( a a n d u i z e n d e u r o p e r a a n d e e l ) .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g a f b e t a a l d e n v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L I S S I N G ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e a a n d e l e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s h i e r a a n w e z i g , o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n i n d i v i d u e e l a f t e z i e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r i n s c h r i j v i n g s r e c h t z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e a f s t a n d v a n o f v e r z a k i n g a a n v o o r k e u r r e c h t w o r d t g e d a a n z o n d e r v e r d e r f o r m a l i s m e v o o r w a t b e t r e f t v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e u i t g i f t e p r i j s e n i n z a k e d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t g e e n v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E I N M E N S ,
Z i j v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e t o t a l i t e i t v a n d e n i e u w e a a n d e l e n t e g e n p a r i a a n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o p e r a a n d e e l a l s v o l g t :
- v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j v o o r t w e e ë n v i j f t i g ( 5 2 ) a a n d e l e n ;
- v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j v o o r t w e e ë n v i j f t i g ( 5 2 ) a a n d e l e n . S a m e n : e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j v o o r h o n d e r d e n v i e r ( 1 0 4 ) a a n d e l e n d i e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t o p a l l e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e v o l l e d i g w e r d e n a f b e t a a l d d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t
O p c i e l a 8 l e e b i z , v a n L u i k R e c t o N a a m e n t l o t : c t s 3 n e l e " i d d e i n s t r u r n e r i t e r a n d a n o t , i r s ; s , h e t z i j v a n d e p e r r " r ) p ) l i ( e , n )
b e v o e y d d e r e o h t s p e r e o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m o n h a n d t c . k n r 1 r 1 3 g .
i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( t 1 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V I J F D E B E S L I S S I N G ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n F i n t e c h A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V o v v C o m m . V . t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T r e k s c h u r e n s t r a a t 1 1 8 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e f s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g - v o l m a c h t - b a n k a t t e s t h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ,
" , , e 1 Y e p k b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t _ e b l a d
O p d e l a a t b l z v a n L i e S v e n n e l d e n R e c t o P d a a n n e n h o e d a n i g h e i d r f f l d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r s a . h e t y i j = r a r t d e p e r s o f o ) n ( e n i
t 7 2 v G ~ : Q G d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g + : n + " r o o r d t g e n
V e r s e > : N a a m s n n a i 3 d t e l , , e n 3 n t t
08/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 30.09.2013 13618-0210-011
28/08/2012
ÿþ i ~ 4 - , , ~ ? M a t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 2 1 4 7 3 0 4 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 ? A L I G , 2 0 1 2
t é H A 8 ~ r ~ i f T i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 5 . 3 9 8 . 4 8 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E I N M E N S
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 3 9 1 0 N e e r p e l t , B o s e i n d 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) - V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p z e v e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p d e r t i e n a u g u s t u s d a a r n a b o e k 5 / 1 6 2 b l a d 9 4 v a k 1 9 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w P . B e n a r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p R E I N M E N S g e v e s t i g d t e 3 9 1 0 N e e r p e l t ; B o s e i n d 1 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e - M a r i e V a n h e l m o n t m e t s t a n d p l a a t s t e H a s s e l t o p v i e r e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t a u g u s t u s d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 1 0 8 0 8 - 5 6 4 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n e n k e l w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W e n d y G e u s e n s m e t s t a n d p l a a t s t e H a m o n t - A c h e l ( H a m o n t ) o p n e g e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n d e c e m b e r d a a r n a o n d e r , h e t n u m m e r 1 0 1 7 9 0 0 2 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g o p h e t e i n d e v a n v o l g e n d e , ( n i e u w e e n l a a t s t e ) a l i n e a :
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . Z i j z u l l e n d a a r b i j r e k e n i n g h o u d e n m e t d e b e s t a a n d e v o o r d r a c h t s r e g e l i n g e n o m t r e n t d e i n v u l l i n g v a n d e b e s t u u r s m a n d a t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l i n h a a r e e s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n . I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e d o e t d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 8 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
r r
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e - g e , h a n d e l e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t ( a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ) e n i n a l l e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e e e n t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s O F d o o r t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s O F d o o r é é n b e s t u u r d e r m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e t e l k e n s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 9 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l o f n i e t b u i t e n z i j n l e d e n b e n o e m d , d i e n a a r g e l a n g d e d a a r t o e g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t h i e r n a v e r m e l d e , i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
I n d i e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t w e e p e r s o n e n z i j n a a n g e s t e l d , d i e n e n z i j g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a n d e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r g e z a m e n l i j k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r n i e t e e n t o t a l e w a a r d e o f b e l a n g d i e n i e t m e e r b e d r a a g t d a n T W E E D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 . 5 0 0 ) , k a n e v e n w e l e l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n , o f d i e w e l k e z o w e l w e g e n s h u n m i n d e r o f g e r i n g b e l a n g a l s w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n .
O n d e r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o n d e r a n d e r e u i t d r u k k e l i j k n i e t b e g r e p e n : a k t e n v a n v e r w e r v i n g o f v e r v r e e m d i n g v a n o n r o e r e n d g o e d , a a n w e r v i n g v a n p e r s o n e e l , h e t a f s l u i t e n v a n d a d i n g e n , h e t o p t r e d e n i n r e c h t e , h e t d o e n v a n i n v e s t e r i n g e n o f a n d e r e u i t g a v e n m e t e e n t o t a l e w a a r d e o f b e l a n g g r o t e r d a n T W E E D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 . 5 0 0 ) , h e t a f s l u i t e n v a n k r e d i e t e n , h e t t o e s t a a n v a n e e n h y p o t h e e k o f a n d e r e w a a r b o r g e n e n h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n .
D e o n b e v o e g d h e i d d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t k a n , b e h o u d e n s b e k r a c h t i g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
B e p e r k i n g e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e n a a n z i e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n e c h t e r n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G ,
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 , V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e N V S P E C K V O F t e 1 7 0 0 D i l b e e k , D o r p s p l e i n 1 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e m e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
V e r v o l g e n s i s d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d a t d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i - g e n , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s i e d e r a f z o n d e r l i j k k u n n e n v e r b i n d e n v o o r h a n d e l i n g e n a a n g a a n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e e e n t o t a l e w a a r d e o f e e n b e l a n g v a n T W E E D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 . 5 0 0 ) n i e t t e b o v e n g a a n .
V o o r e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) - v e r g a d e r i n g r a a d v a n b e s t u u r / h i s t o r i e k . m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V p o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 05.07.2011 11279-0012-012
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 31.08.2010 10520-0588-011
02/07/2009 : HA106900
07/07/2008 : HA106900
06/09/2007 : HA106900
31/08/2007 : HA106900
02/08/2006 : HA106900
27/07/2005 : HA106900
10/12/2004 : HA106900
15/10/2003 : HA106900
02/08/2002 : HA106900