REMAHOLD B.V.

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. REMAHOLD B.V.
Dénomination : REMAHOLD B.V.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 535.972.213

Publication

18/06/2014
ÿþ4... Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



niofergalegu 1er OtIrtle Oor reontlJanK y. koophodol Anlwetgen, Md. Tongeren

06 -06- 2014

De griffler, Griffie

1111111111111,1j111111111111

Ondernemingsnr 0535.972.213

Benaming: REMAHOLD

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3620 Lanaken, Paalsteenban 73

Onderwerp akte: ONTBINDING EN SLUITING

Er blijkt uit een akte verleden voor Peter JOOSSENS, notaris te Lanaken, op drie juni tweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REMAHOLD B.V.", statutair gevestigd te Maastricht (Nederland) en zetel werkelijke leiding te 3620 Lanaken, Paelsteenlaan 73, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder van vijf mei tweeduizend veertien waarin deze het voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelicht, samen met een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op eenendertig maart tweeduizend veertien. De vergadering stelt vast dat alle schulden ten aanzien van derden zijn voldaan.

Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VYVEYY & CO", met maatschappelijke zetel te 2240 Massenhoven, Herentalsebaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen onder nummer 0859.596.677, van zesentwintig mei tweeduizend veertien, over gemelde staat van activa en passiva. Het besluit van het rapport van de bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

"7. CONCLUSIFS EN BESLUIT

ln het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen heeft de zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "REMAHOLD B. V." een boekhoudkundige staat per 31 maart 2014 opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van ¬ 3.259.665,75 en een netto-actief van ¬ 3.239.045,10,

Voor wat de volledigheid van de boekhoudkundige staat ven activa en passiva afgesloten per 31 maart 2014 betreft, maakt ondergetekende een voorbehoud voor:

- de impact op het vermogen van de effectieve realisatie van geldbeleggingen op datum van ontbinding en vereffening;

de afloop van finale fiscale controles naar aanleiding van de stopzetting en de nog niet definitief afgesloten jaren;

- niet-geboekte claims.

ln toepassing van artikel 184 § 5, 2 van het Wetboek van Vennootschappen gewijzigd door de wet van 25 april 2014 bevestigen wij dat aile schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald dd. 26.05.2014 met name:

- Financiële schulden dd, 21.05,2014;

- Handelsschulden dd. 26.05.2014;

- Schulden rn.b.L belastingen, bezoldigingen en sociale lasten dd, 21.05.2014;

- Toe te rekenen kosten dd, 16.05.2014.

Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, rekening houdend met het hiervoor weergegeven voorbehoud en in zoverre de vooruitzichten van de zaakvoerders met succes gerealiseerd zullen worden.

Het huidie verslag werd opgesteld overeenkomstig de beelir22 van het artikel 181 van het Wetboek j

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

--

Voor-

4V. btÉ01.1den

à aan het

Betgisa Staatsblad

Luik B - vervolg

V.

,_........-..

i

van Vennootschappen ln het kader van de voorgenomen ontbinding en het huidig verslag mag niet

voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Massenhoven, 26 mei 2014

BVBA VYVEY & CO, Bedresrevisor

Steven Vyvey

Wettelijk vertegenwoordiger

Bedriffsrevisor".

Wettigheideverklaring

Na voorlezing van deze verslagen bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de

externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met

toepassing van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen, voorafgaandelijk het besluit tot

vrijwillige ontbinding, gehouden is, met name na gemelde verslagen:

- verslag van de zaakvoerder;

- de staat van activa en passiva;

- het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor.

Ontbinding

Na kennisname van deze verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de

vennootschap vrijwillig te ontbinden met ingang van heden.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering verleent décharge aan de zaakvoerder, Mevrouw HAANS Mireille voornoemd, voor

het door haar gevoerde bestuur.

DERDE BESLISSING

De vergadering stelt unaniem vast dat:

- de enige vennoot op de vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd is;

- er geen vereffenaar wordt aangeduid;

- de vennootschap geen onroerend goed bezit;

- het vermogen van de vennootschap geen schulden ten aanzien van derden omvat en

uitsluitend bestaat uit activa bestanddelen luidens de staat van activa en passiva van artikel 181, die bij wijze van overgang onder algemene titel overgaat in het vermogen van de enige vennoot voormeld en de terugname van het resterend actief derhalve door de enige vennoot zelf gebeurt;

- deze overgang van rechtswege plaatsvindt door het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap zonder dat enige vereffening noodzakelijk is.

VIERDE BESLISSING

Ingevolge het voorgaande verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan en dat de vereffening wordt afgesloten.

De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en ten minste vijf jaar worden bewaard te 3620 Lanaken, Paalsteenlaan 73.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan Mevrouw HAANS Mireille tot uitvoering van de genomen besluiten en stelt de naamloze vennootschap Fineko, te Genk, Toekomstlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder nummer 0458.916.007, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden, aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get. Notaris Peter Joossens)

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering

- verslag van de zaakvoerder/staat actief en passief

- versla " van de bedrijfsrevisor

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 30.06.2014 14229-0283-011
05/07/2013
ÿþr~r

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Neergelegd ter griffie der

rechtbank y. koophandel te TONGEREN

2 6 -06- 2013

De Hoofdgriffier,

i 11,1111,101101

na neerlegging ter griffie van

Ondernemingsnr: 535 e 45

Benaming: REMAHOLD B.V.

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3620 Lanaken, Paalsteenlaan 73

Onderwerp akte: VERPLAATSING ZETEL WERKELIJKE LEIDING

Er blijkt uit een akte verleden voor Peter JOOSSENS, notaris te Lanaken, op éénentwintig juni tweeduizend en dertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de besloten vennootschap naar Nederlands recht "REMAHOLD B.V.', opgericht bij akte verleden voor notaris Cornelis Hubertus Maria SCHENK, te Heer-Maastricht (Nederland), op twintig februari negentienhonderd negentig, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamers van Koophandel voor Limburg (Nederland) onder nummer 14631364, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT -- VASTSTELLING VERPLAATSING ZETEL WERKELIJKE LEIDING

De vergadering stelt vast en bekrachtigt dat, in bijzondere aandeelhoudersvergadering gehouden op twintig juni tweeduizend dertien, besloten werd de gehele administratie van de vennootschap en de zetel van werkelijke leiding van de vennootschap met ingang van twintig juni tweeduizend dertien, te verplaatsen naar België, op volgend adres: 3620 Lanaken, Paalsteenlaan 73, aangezien dit het adres is van waaruit de vennootschap effectief wordt geleid en dit zonder daartoe de vennootschap in ontbinding te stellen.

TWEEDE BESLUIT -- GELIJKSTELLING AAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID NAAR BELGISCH RECHT

De vergadering bekrachtigt dat, ingevolge voormelde beslissing, de vennootschap dient te worden gelijkgesteld met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, zijnde de vennootschapsvorm die het nauwst aanleunt bij deze van de besloten vennootschap naar Nederlands recht.

DERD BESLUIT VERGELIJKING VAN DE STATUTEN MET DE BEPALINGEN VAN HET BELGISCH VENNOOTSCHAPSRECHT

De vergadering bevestigt een vergelijking doorgevoerd te hebben van de statuten met het Belgisch vennootschapsrecht, onder andere met betrekking tot de rechtsvorm, de naam, de zetel, het doel, de duur, het geplaatste en gestorte kapitaal, het bestuur, de vertegenwoordiging, de jaarvergadering, boekjaar, zoals weergegeven zal worden in de gecoördineerde statuten.

VIERDE BESLUIT  BEVESTIGING AANSTELLING VAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering bevestigt de benoeming ais niet-statutaire zaakvoerder van mevrouw HAANS Mireille, voornoemd, en dit voor onbepaalde duur.

ZESD BESLUIT  BEKRACHTIGING DER STATUTEN.

De buitengewone algemene vergadering stelt bijgevolg vast dat de statuten als volgt luiden: STATUTEN (UITTREKSEL)

Artikel 1 - Naam en zetel:

1, De vennootschap draagt de naam: REMAHOLD B.V.

2, De vennootschap is statutair gevestigd in de gemeente Maastricht.

De zetel van de werkelijke leiding werd ingevolge de beslissing van de enig aandeelhouder de dato twintig juni tweeduizend dertien (20-06-2013) gevestigd te Lanaken (België), Paalsteenlaan 73.

3. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 - Doel:

De vennootschap heeft ten doel:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

.. .re Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het

Staatsblad

a het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en het voeren of doen voeren van bestuur over vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren daarvan;

b het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en industriële eigendom;

c het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid ten behoeve van derden;

d het verstrekken van periodieke uitkeringen, het uitvoering geven aan pensioenregelingen en het aangaan van lijfrenteovereenkomsten;

en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Artikel 3.1 - Maatschappelijk kapitaal:

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt :

VIJFENVEERTIG DUIZEND DRIE HONDERD ACHTENZEVENTIG EURO (¬ 45.378,00)

verdeeld in vijfenveertig duizend driehonderd achtenzeventig (45.378) aandelen van elk nominaal

groot één euro (¬ 1,00), met nummers 1 tot en met 45.378.

Artikel 3.2 - Aandelen:

1. De aandelen luiden op naam.

Artikel 6.1 - Algemene vergadering:

Tijdens elk boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel op de zestiende

dag van de maand mei om vijftien uur en dertig minuten.

Indien deze dag een feestdag is, zal de vergadering plaats hebben op de volgende werkdag.

Artikel 6.2 - Plaats van vergadering:

Een algemene vergadering wordt gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd

of in Lanaken (België), tenzij met inachtneming van de wettelijke bepalingen op een andere plaats

rechtsgeldig vergaderd kan worden.

Artikel 7.1 - Bestuur en belet of ontstentenis:

1, Het bestuur, zaakvoerder genaamd, is belast met het besturen van de vennootschap,

2. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders/zaakvoerders zijn de overige bestuurders/zaakvoerders, of is de enige overgebleven bestuurder/zaakvoerder, tijdelijk met het bestuur belast.

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders/zaakvoerders .is-een door de algemene vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met, het bestuur belast.

Artikel 7.2.  Vertegenwoordiging:

1. Het bestuur/de zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap,

2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan iedere bestuurder/zaakvoerder

afzonderlijk.

HOOFDSTUK 8. BOEKJAAR EN WINST

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

2. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de.winst.

ZEVENDE BESLUIT  VOLMACHT

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap Fineko, te Genk vertegenwoordigd door de heer VANDELOO Bart of mevrouw RAES Lidy, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen betreffende de inschrijving en wijzigingen van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, voor zover als nodig.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get. Notaris Peter Joossens)

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering

- afschrift van het proces-verbaal van de statutenwijziging verleden voor notaris Joosten

Henricus te Maastricht (Nederland) d.d. 20/06/2013

- kopie notulen algemene vergadering d.d. 20/06/2013



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
REMAHOLD B.V.

Adresse
PAALSTEENLAAN 73 3620 LANAKEN

Code postal : 3620
Localité : LANAKEN
Commune : LANAKEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande