RENOVATIE IVO GIJBELS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. RENOVATIE IVO GIJBELS
Dénomination : RENOVATIE IVO GIJBELS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 836.412.984

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 27.06.2014 14220-0149-015
05/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 30.08.2013 13503-0211-015
24/05/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Neergelegd

20-05-2011



Griffie

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11303365*

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : RENOVATIE IVO GIJBELS

0836412984

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: 3940 Hechtel-Eksel, Borgveld 1

Onderwerp akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ghislain EERDEKENS, te Neerpelt, Groenstraat 13, op 19 mei 2011 dat er een naamloze vennootschap werd opgericht door de hierna volgende personen en met de volgende kenmerken :

1. VENNOTEN:

1/ De heer GIJBELS Ivo Hendrik, bestuurder, geboren te Neerpelt op 10 november 1963, nationaal nummer 63.11.10 203-24, echtgescheiden, wonende te 3950 Bocholt, Bosschelweg 83;

2/ De Naamloze Vennootschap "METAALWERKEN GIJBELS", met zetel te 3941 Hechtel-Eksel, Borgveld 3, ingeschreven in het RPR Hasselt met ondernemingsnummer 0446.622.147, opgericht bij akte verleden voor Notaris Godelieve Bourgeois-Hendrix te Eksel op 14 februari 1992, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 06 maart 1992 onder nummer 19920306-150, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Godelieve Bourgeois-Hendrix te Eksel op 01 juli 2002, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 juli nadien onder nummer 20020717-47; 2.NAAM : "RENOVATIE IVO GIJBELS".

3.ZETEL : te 3941 Hechtel-Eksel, Borgveld 1

4. DOEL:

De vennootschap heeft als doel, dit zowel in België als in het buitenland:

De algemene aanneming van montagewerken, demontagewerken, bruggenbouw, metalen constructies, prefabconstructies, buizenwerken, toezicht op de montage en demontagewerken alsmede alle onderhoudswerken hierop betrekking hebbende.

Het verhuren, aan- en verkopen of op andere wijze exploiteren van kranen en andere hijswerktuigen, alsmede van andere voor intern bedrijfsvervoer dienende transportmiddelen en daarmee samenhangend materieel. Het ter beschikking stellen van gespecialiseerd montagepersoneel.

Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen, industriële gebouwen en - of voor renovatiewerken van deze gebouwen.

Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:

De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, bouwpromotie, projectontwikkeling, onroerende leasing en roerende leasing.

Tussenhandelaar, de makelarij evenals welk danige onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.

Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, het verstrekken van adviezen en verlenen van diensten inzake studie, administratie, organisatie,het opnemen van bestuurdersmandaten in de meest ruime zin genomen, aan derden. Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.

Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt of niet deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling en in pandgeving van onroerende goederen;

Onderneming voor het verstrekken van organisatieontwikkeling  begeleiding en directie coaching. Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en eigen vermogens.

De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie,

verhandeling, of op iedere andere wijze.

Uitoefenen van bestuursmandaten in binnen en buitenlandse vennootschappen, al dan niet

dochtervennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor

verbintenissen door derde personen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen

in het voordeel van derden.

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen : in

de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door

intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even

welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.

5. KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 62.500,00) en is verdeeld in

zeshonderd vijfentwintig (625) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zeshonderd

vijfentwintigste (1/625ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Op het kapitaal werd volledig ingeschreven in geld als volgt :

1/ De heer GIJBELS Ivo Hendrik, voornoemd, schrijft in op zeshonderd twintig (620) aandelen, dewelke hij

volledig volstort door inbreng van een bedrag van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00);

2/ De naamloze vennootschap "METAALWERKEN GIJBELS", voornoemd, schrijft in op vijf (5) aandelen,

dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van vijfhonderd euro (¬ 500,00).

Bewijs van deponering

Tot volledige volstorting van elk van de aldus ingeschreven aandelen werd een bedrag van

tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 62.500,00) gestort en het totaal van deze stortingen werd

gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE56 7350 2845 0488 op naam van de vennootschap in

oprichting, bij KBC Bank Bree.

Vergoeding  aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen werden, als volledig volgestort, toegekend :

1/ aan de heer GIJBELS Ivo, voornoemd, die aanvaardt: zeshonderd twintig (620) aandelen.

2/ aan de naamloze vennootschap METAALWERKEN GIJBELS, voornoemd, die aanvaardt : vijf (5)

aandelen.

Plaatsing kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en volledig volgestort.

Overdracht van de aandelen en voorkooprecht

Gelet op het doel van de vennootschap, de structuur van het aandelenbezit van de onderhavige vennootschap

en de betrekkingen tussen de aandeelhouders onderling is het in het belang van de vennootschap de

overdraagbaarheid van de aandelen op naam onder levenden en wegens overlijden te beperken.

Bijgevolg zijn de kapitaalaandelen, alsook de inschrijvingsrechten en de andere effecten die aanleiding geven

tot de verwerving van aandelen, slechts overdraagbaar onder de volgende voorwaarden :

A. Aandelen in het bezit van natuurlijke personen kunnen vrij worden overgedragen onder levenden of wegens overlijden voorzover de overdrager een bloedverwant in de opgaande of neerdalende lijn of de echtgenoot van de overdrager is.

B. Aandelen in het bezit van rechtspersonen kunnen binnen elke groep van aandelen vrij worden overgedragen door fusie, splitsing, verkoop of op een andere wijze voorzover de overnemer is :

 een rechtspersoon of aandeelhouders die voor vijfenzeventig procent wordt (worden) gecontroleerd door de overdrager, of

 een rechtspersoon die voor vijfenzeventig procent de overdrager controleert of

 aandeelhouders die voor vijfenzeventig procent de overdrager controleren.

Elk verlies van die controle, na een overdracht in het kader van de onderhavige paragraaf B, geeft aanleiding tot onmiddellijke teruggave van de overgedragen aandelen aan de eerste overdrager en dit onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor de overdracht van de aandelen door de eerste overdrager.

Indien deze laatste zijn aandelen alsnog wil verkopen, moet hij de in navolgende paragraaf C bepaalde procedure toepassen.

C. In alle andere gevallen en voorzover de wet niet verbiedt de overdracht van de aandelen afhankelijk te stellen van een goedkeuring of een voorkooprecht, is elke overdracht van aandelen onderworpen aan de volgende voorwaarden :

1° Elke vooropgestelde overdracht van aandelen moet schriftelijk en met bericht van ontvangst ter kennis worden gebracht van de raad van bestuur, met aanduiding van de identiteit van de kandidaatovernemer, het aantal aandelen dat de overdrager wil overdragen en de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht. Indien het gaat om een verkoop, moet die kennisgeving tevens de onvoorwaardelijke verbintenis van de overnemer bevatten om de bedoelde aandelen te verwerven onder de aangeduide voorwaarden. Die verbintenis

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

moet gelden voor een termijn van vijf maanden. Wanneer de hiervoor gemelde kennisgeving al die gegevens niet vermeldt, is zij nietig.

2° De raad van bestuur (door de voorzitter of de gedelegeerde voor het dagelijks bestuur bijeengeroepen

binnen een termijn van acht dagen na ontvangst van de onder 1) hiervoor gemelde kennisgeving) dient zijn beslissing tot goedkeuring of weigering te nemen met een meerderheid van drievierde van de aanwezige of de vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat er minstens één bestuurder moet zijn die elke groep van aandeelhouders vertegenwoordigt.

De beslissing van de raad dient binnen veertien dagen na de eerste kennisgeving te worden meegedeeld aan de overdrager.

Een weigering moet niet worden gemotiveerd.

3° Bij weigering van de voorgestelde overdracht beschikt de overdrager over zeven dagen te rekenen

vanaf de verzending van de kennisgeving door de raad van bestuur om deze laatste mee te delen of hij al dan niet afziet van de vooropgestelde overdracht.

Bij ontstentenis van een kennisgeving wordt hij geacht van de overdracht af te zien.

4° Indien de overdrager bij zijn voornemen blijft om aandelen over te dragen, stelt de raad van bestuur

alle aandeelhouders buiten de overdrager binnen de zeven dagen in kennis van het aantal over te dragen aandelen, alsook van de door de overdrager gevraagde voorwaarden.

5° Naargelang de aandelen die de overdrager wil overdragen, aandelen van groep A of aandelen van

groep B zijn, wordt het voorkooprecht bij voorrang uitgeoefend door de houders van aandelen van de betrokken groep en vervolgens pas, indien er nog beschikbare aandelen overblijven, door de houders van de aandelen van de andere groep.

a) De aandeelhouders van de betrokken groep beschikken over een termijn van veertien dagen om hun voorkooprecht uit te oefenen.

De aan het voorkooprecht onderworpen aandelen worden verdeeld onder de houders van dat recht, aangewezen overeenkomstig voorgaand lid en naar verhouding van hun respectieve deelneming en het aandeel van degenen die hun recht niet uitoefenen; de aandelen van degene die het voorkooprecht niet uitoefent, komen toe aan de andere houders volgens dezelfde evenredigheidsregel.

Bij stilzwijgen van een aandeelhouder, wordt deze geacht het aanbod te weigeren en kunnen de resterende

aandelen naar verhouding worden verdeeld onder de overige aandeelhouders van dezelfde groep.

b) Indien er nog over te nemen aandelen overblijven, dient de raad van bestuur de aandeelhouders van de andere groep daarvan binnen de achtenveertig uur in kennis te stellen; dezen hebben dan acht dagen de tijd om een voorkooprecht uit te oefenen onder de onder a) vermelde voorwaarden.

6° Indien er nog aandelen overblijven die niet verworven zijn in het kader van het evenredig

voorkooprecht, beschikt de raad van bestuur, die beslist met een meerderheid van drievierde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, over een laatste termijn van acht dagen om die aandelen te verdelen onder de belangstellende aandeelhouders of, bij ontstentenis, over te dragen aan enige derde die hij zou toelaten, en om de overdrager in kennis te stellen van die toestand.

De aandelen worden eventueel door één of meer aandeelhouders of door één of meer door de raad van bestuur toegelaten derden verworven tegen de door de overdrager voorgestelde prijs of, bij gebrek aan een akkoord over die prijs, tegen de prijs bepaald door een deskundige aangesteld door de partijen in onderlinge overeenstemming, dit overeenkomstig artikel 1854 van het Burgerlijk Wetboek, of, bij gebrek aan een overeenstemming over de keuze van deskundige, door een deskundige aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel rechtsprekend zoals in kort geding.

Onverminderd de toepassing van andere criteria die hij geschikter zou achten, baseert de deskundige zijn advies op de boekwaarde van het aandeel, bepaald op basis van de laatst goedgekeurde balans, nadat de voorzieningen, afschrijvingen en/of economisch verantwoordbare herwaarderingsmeerwaarden ingeboekt zijn, alsook op de waarde van het rendement over de volgende vijf jaar op basis van de bestaande contracten.

7° Indien er vervolgens nog aandelen overblijven die niet werden verworven door één of meer

aandeelhouders of door één of meer door de raad van bestuur toegelaten derden, kan de overdrager na het verstrijken van een termijn van vijf maanden te rekenen vanaf de eerste kennisgeving, bepaald bij de Vennootschappenwet, genoemde aandelen vrij overdragen.

8° Alle hiervoor gemelde kennisgevingen die moeten worden verricht met toepassing van de

bovenvermelde regels, geschieden bij een ter post aangetekende brief, met bericht van ontvangst, waarbij de poststempel bewijs oplevert van de naleving van de termijnen.

9° Elke overdracht voltrokken in strijd met voorgaande bepalingen zal niet tegenstelbaar zijn aan de

vennootschap en de rechten verbonden aan bedoelde aandelen worden geschorst.

6. DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf de oprichting.

7. BESTUUR:

Artikel tien  Samenstelling raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De duur van de opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, om de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Artikel elf  Voorzitter raad van bestuur

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.

Artikel twaalf  Vergadering raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestaan kapitaal, de uitkering van interimdividenden.

Artikel dertien  Notulen raad van bestuur

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door tenminste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel veertien  Bevoegdheden raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Conversie van aandelen

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Artikel vijftien  Opdrachten

Directiecomité

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan een directiecomité, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel zestien  Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door drie bestuurders gezamenlijk optredend, of door een afgevaardigd-bestuurder die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet/moeten leveren.

De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden worden toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

Besluit de raad van bestuur tot het instellen van een directiecomité, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om, gezamenlijk handelend met minstens twee van hen, de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Artikel zeventien  Controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

BENOEMINGEN bestuurders

Het aantal bestuurders werd bepaald op drie.

Tot bestuurders werden benoemd :

1/ De heer GIJBELS Ivo, voornoemd;

2/ De Naamloze Vennootschap METAALWERKEN GIJBELS voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GIJBELS Ivo, voornoemd, hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de raad van bestuur van 20 april 2011, bij deze mee te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad;

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering. De aldus benoemde bestuurders, verklaarden allen hun mandaat te aanvaarden en verklaarden niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en zeventien.

De bestuurders worden benoemd vanaf de oprichting, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

Bijeenkomst Raad van bestuur -Benoemingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

1/ de heer GIJBELS Ivo, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur, die aanvaardt.

2/ de heer GIJBELS Ivo, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel zestien van de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder kan namelijk, alleen optredend, alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder zal, alleen optredend, de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

Commissaris

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

8. GEWONE ALGEMENE VERGADERING:

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen op de derde vrijdag van juni om achttien uur, in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

9. BOEKJAAR:

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december van hetzelfde jaar afgesloten. Het eerste boekjaar vangt aan bij de oprichting om te eindigen op éénendertig december tweeduizend en twaalf. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in tweeduizend en dertien.

Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd. De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

10. WINSTBESTEDING:

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd. De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht. Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd. Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend. Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

11. ONTBINDING - VEREFFFENING:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

netto-actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Voor ontledend uittreksel.

Notaris Ghislain Eerdekens te Neerpelt

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 26.08.2016 16470-0278-012

Coordonnées
RENOVATIE IVO GIJBELS

Adresse
BORGVELD 1 3940 HECHTEL

Code postal : 3940
Localité : Hechtel
Commune : HECHTEL-EKSEL
Province : Limbourg
Région : Région flamande