02/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 29.04.2014 14103-0587-014
03/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 30.04.2013 13104-0587-014
08/06/2012
ÿþL e n a
M a d W o r d 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t
a r
B e S t a ,
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
l I I U I l I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I ~
* i a i o a s a a *
2 9 4 0 5 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 5 9 . 5 6 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S M A B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 2 6 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 m a a r t 2 0 1 2 w e r d b e s l o t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 2 6 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k n a a r N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 1 0 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k .
( g e t e k e n d )
A l a i n C o n i l
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 0 . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 26.04.2012 12096-0102-014
07/10/2011
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e t
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
* 1 1 1 5 1 6 6 5
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 7 - 0 9 - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r . G r i f f i e / 7 -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 5 9 . 5 6 9
B e n a m i n g : R e s m a B e n e l u x
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 2 6
3 6 6 0 O p g l a b b e e k
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p a c h t t i e n a u g u s t u s v o o r M e e s t e r M a r c V A N N E R U M , N o t a r i s t e M e e u w e n - G r u i t r o d e .
" G e r e g i s t r e e r d t e B r e e o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 , b o e k 3 3 8 , b l a d 6 3 , v a k 2 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , d e e e . i n s p e c t e u r , J o h a n E n g e l s , g e t e k e n d o n l e e s b a a r . "
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n " R E S M A B E N E L U X " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 2 6 , B T W B E 0 8 8 7 . 6 5 9 . 5 6 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n 0 8 8 7 . 6 5 9 . 5 6 9 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V o o r l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e B e d r i j f r e v i s o r b v b a H u b e r t V e n c k e n , M i l l e n s t r a a t 3 4 t e 3 9 6 0 B r e e , d e d a t o 5 j u l i 2 0 1 1 o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . " B E S L U I T
U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n R E S M A B E N E L U X N V , b e s t a a n d e u i t e e n d e e l v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n R E S M A S A t e n b e d r a g e v a n E 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t
d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d a t d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r
n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n
i n b r e n g w a a r d e v a n E 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 5 0 0 a a n d e l e n v a n R E S M A B E N E L U X N V a a n R E S M A S A .
5 . e r v o o r d e t e g e n p r e s t a t i e g e s t e u n d i s o p d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . G e z i e n h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b i j d e i n b r e n g b e t r o k k e n p a r t i j e n , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 5 j u l i 2 0 1 1 ?
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d ( 3 1 0 . 0 0 0 ) e u r o z o d a t d i t g e b r a c h t w o r d t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d ( 3 7 2 . 0 0 0 ) e u r o .
A l s g e v o l g h i e r v a n z u l l e n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e u i t g i f t e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
d i e a l l e w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s R e c h t " R E S M A " , m e t z e t e l t e 3 4 6 7 0 B a i l l a r g u e s ( F r a n k r i j k ) , Z A E L a B i s t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a l g e m e e n d i r e c t e u r , d e H e e r C O N I L A l a i n M a r c e l C h r i s t i a n , w o n e n d t e 3 4 6 7 0 B a i l l a r g u e s ( F r a n k r i j k ) , 2 5 r u e d e l a T o n e l l e - D o m a i n e d e M a s s a n e , h i e r o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r n o e m d e H e e r S T E E N W I N C K E L L u d o v i c u s F r a n ç o i s C o r n e e l , d i e a a n v a a r d t .
3 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l d u s g e w i j z i g d :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d t w e e e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 2 . 0 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
4 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
A l l e b e s l i s s i n g e n z i j n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
W A A R V A N O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c V a n N e r u m t e M e e u w e n - G r u i t r o d e
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e , h e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r b v b a H u b e r t V e n c k e n d d . 5 j u l i 2 0 1 1 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
I " ~ A
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.03.2011, NGL 28.03.2011 11067-0121-015
06/01/2011
ÿþ" f ~
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b l ¬
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 0 0 3 3 8 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 5 9 . 5 6 9
B e n a m i n g : E k s e l l
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : . N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 2 6
3 6 6 0 O p g l a b b e e k
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t i e n , o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r , v o o r
M e e s t e r M a r c V A N N E R U M , n o t a r i s t e M e e u w e n - G r u i t r o d e .
T e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n " E K S E L L " n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p , v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , N i j v e r h e i d s l a a n
1 5 2 6 , B T W B E 0 8 8 7 . 6 5 9 . 5 6 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n 0 8 8 7 . 6 5 9 . 5 6 9 , d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : N a a m s w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m d e r v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g v a n " E K S E L L " i n " R E S M A
B E N E L U X " , z o d a t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m R E S M A B E N E L U X . "
T w e e d e b e s l u i t : C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
S T E M M I N G
D e h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
W A A R V A N O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c V a n N e r u m t e M e e u w e n - G r u i t r o d e
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.03.2010, NGL 30.03.2010 10083-0444-017
10/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 27.03.2009, NGL 03.04.2009 09105-0223-016
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 27.08.2008 08618-0322-014
29/05/2015
ÿþt
M o d W o r d 1 1 . 1
. » + y . r ~ ^ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g : . 4
V I
* 1 5 0 7 6 0
I ' d g . , ( ' I y E ' l r ? 4 C t T F r g r l r i i P t i P r r r ; r , p ü , - ' r l F ,
Y . I , t l f l l i h A ü ; a a i = t r i l ' i , c ` < p ' l . k l ! f y 1 1 1 ' i , ? r c 1 1
1 9 , i l t i - - ~ U 1 5
D e y , G ' r r f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 5 9 . 5 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e s m a B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 1 0 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
K r a c h t e n s P r o c e s - V e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 1 m a a r t 2 0 1 5 w o r d t b e s l o t e n d e i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 1 0 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k n a a r I n d u s t r i e w e g N o o r d ; 1 1 1 8 b u s 2 0 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k .
T e v e n s w e r d b e s l o t e n d e h e e r G i l C a u q u i l , w o n e n d e t e Z a e l a b i s t e 1 , 3 4 6 7 0 B a i r l a r g u e s , F r a n k r i j k , e e r v o l t e ' o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r .
T e r z i j n e r v e r v a n g i n g w o r d t b e n o e m d : R e s m a S A m e t z e t e l t e Z a e l a b i s t e 1 , 3 4 6 7 0 B a i l l a r g u e s , F r a n k r i j k s m e t d e h e e r A l a i n C o n i l a r s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
C a n i f A l a i n ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .