24/01/2014
ÿþM u d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 à 1 1 1 1 1 1 1
1
0 4 2 0 . 3 8 1 . 9 6 4
R E S T A U R A N T K A S T E E L S T . - P A U L
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
3 5 6 0 L u m m e n
R e k h o v e n s t r a a t 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : N V : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e r a l d i n e C O P S t e M a a s e i k , ` M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 5 , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
Z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E S T A U R A N T K A S T E E L S T . - P A U L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , R e k h o v e n s t r a a t 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 0 . 3 8 1 . 9 6 4 e n B T W B E 0 4 2 0 . 3 8 1 . 9 6 4 , e n o p ' w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , ; z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g w a r e n .
B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g d e e l g e n o m e n w e r d :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e ° b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I R A N I C O L A I J , B E D R I J F S R E V I S O R " t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w i r a N i c o l a i j , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E i i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e z e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E S T A U R A N T K A S T E E L S T . - P A U L " g e v e s t i g d t e 3 5 6 0 . L u m m e n , R e k h o v e n s t r a a t 1 1 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W 6 E 0 4 2 0 . 3 8 1 . 9 6 4 , w o r d t o n t b o n d e n e n d i t v a n a f h e d e n .
D e v e n n o t e n i n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g e n o p b a s i s v a n d e ' g e a u d i t e e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t g e e n h i e r n a v e r m e l d .
D e v e n n o t e n e n d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d a t e r l e v e r a n c i e r s s c h u l d e n z i j n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ( k o s t e n a c c o u n t a n t , b e d r i j f s r e v i s o r e n n o t a r i s ) e n e e n s c h u l d i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t , m e v r o u w O V E R S T E Y N S V e r o n i k a , v o o r n o e m d . T h a n s w o r d e n d e b e t a l i n g s b e w i j z e n v o o r g e l e g d , w a a r u i t b l i j k t d a t d e l e v e r a n c i e r s s c h u l d e n , v e r h o o g d m e t d e B T W , w e r d e n v o l d a a n .
W a t d e s c h u l d i n r e k e n i n g - c o u r a n t b e t r e f t t e n o p z i c h t e v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t , m e v r o u w ; O V E R S T E Y N S V e r o n i k a , v e r k l a a r t v o o r n o e m d e v e n n o o t , m e v r o u w O V E R S T E Y N S V e r o n i k a , d a t , g e l e t o p d e o n t o e r e i k e n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j b e r u s t i n d e n i e t -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
á y
- c r e i ( i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n b a a r h e i d v a n h a a r v o r d e r i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , z o n d e r d a t z i j e c h t e r h e t v e r t r o u w e n i n d e g e g o e d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r l i e s t . Z i j v e r k l a a r t e n k e l t e n b e h o e v e v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g g e e n i n n i n g n a t e s t r e v e n , n o c h v e r d e r e u i t v o e r i n g s m a a t r e g e l e n t e n e m e n b e t r e f f e n d e d e v o o r m e l d e r e k e n i n g - c o u r a n t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e r h a l v e m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - - g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l d o o r d e v e n n o o t , m e v r o u w O V E R S T E Y N S V e r o n i k a , v o o r n o e m d , z e l f g e b e u r e n .
D e v e n n o o t , m e v r o u w O V E R S T E Y N S V e r o n i k a , v o o r n o e m d , e r k e n t h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r o v e r z i j k w i j t i n g v e r l e e n t .
A l l e a c t i v a , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i n d e t o e k o m s t n o g z o u b l i j k e n t e b e z i t t e n n a d e s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g ( a l d a n n i e t o p h e d e n b e k e n d ) , w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t h a n s t o e b e d e e l d a a n m e v r o u w O V E R S T E Y N S V e r o n i k a , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t . I n h e t b i j z o n d e r v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w O V E R S T E Y N S V e r o n i k a i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t v a n d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , m a c h t i g i n g o m n a m e n s d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e z e l f s n i e t - v e r n o e m d e b e l a s t i n g e n ( d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , v a n w e l k e a a r d d a n o o k , a l s m e d e a n d e r e h e f f i n g e n o f t a k s e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d z o w e l v e r s c h u l d i g d a l s t e r u g t e v o r d e r e n d o o r d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p ) a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s t e v o e r e n e n d e t e r u g t e v o r d e r e n b e d r a g e n t e i n n e n . D a a r t o e z a l v o o r n o e m d e m e v r o u w O V E R S T E Y N S V e r o n i k a a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n k u n n e n v e r r i c h t e n , d e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , d e n o d i g e v o r d e r i n g e n i n s t e l l e n e n i n d i e n n o d i g d e n o d i g e b e t w i s t i n g e n v o e r e n , e n a l l e d o c u m e n t e n o n t v a n g e n e n o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d e r h a l v e d a t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a d e l i j k w e r d v o l t r o k k e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l d e v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D E R D E B E S L U I T
G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d v 6 6 r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d d o o r d e h e e r D E L T O U R M i c h e l , v o o r n o e m d .
G e n o e m d e h e e r D E L T O U R M i c h e l w o r d t , z o v o o r h e t v e r l e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t , b e v e s t i g d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r . H i j z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n .
E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e b i j d e h u i d i g e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s t e w e t e n d e h e e r D E L T O U R M i c h e l , m e v r o u w R O B Y N S V a l é r i e e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E S T O C O N S U L T I N G S T . - P A U L " , a l l e n v o o r n c e m d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h u n k w i j t i n g v o o r h e t t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d .
D e h e e r D E L T O U R M i c h e l , v o o r n o e m d , w o r d t o n t h e v e n v a n z i j n t a a k v a n v e r e f f e n a a r e n h e m w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E S T A U R A N T K A S T E E L S T . - P A U L " z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 3 5 6 0 L u m m e n , R e k h o v e n s t r a a t 1 1 , d o o r m e v r o u w O V E R S T E Y N S V e r o n i k a , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , R e k h o v e n s t r a a t 1 1 .
r ~ e
. , s
, .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G e r a l d i n e C o p s t e M a a s e i k .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e d d . 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3
- r e v i s o r a a l v e r s l a g
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ s y m m o l l
R E C H T 8 A N K V A N K O O P H A N D E L '
1 s - 0 7 - 2 0 1 1
H A S S E L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n c ' : . r r t p r r l i n g u ' i r : 0 4 2 0 . 3 8 1 . 9 6 4
R E S T A U R A N T K A S T E E L S T . P A U L
? e c i : s v o m , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t t o l : R e k h o v e n s t r a a t 2 0 t e 3 5 6 0 L u m m e n
O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R , G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
E N V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
V E R V A N G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R N E R P L A A T S I N G Z E T E L
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d , d . 0 1 . 0 4 . 2 0 1 1 w e r d :
* k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 a p r i l 2 0 1 1 , a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n :
- m e v r o u w V e r o n i k a O V E R S T E Y N S , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , R e k h o v e n s t r a a t 1 1 .
* b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e h o u d e n o p 3 e n t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 a p r i l 2 0 1 1 t o t
n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
- d e h e e r M i c h e l D E L T O U R , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , E n g e l s b a m p 1 6 ,
a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
* k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B V B A R E S T O C O N S U L T I N G S T . P A U L d . d . 1 a p r i l 2 0 1 1 , w a a r i n c o n f o r m a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . , m e v r o u w V e r o n i k a O V E R S T E Y N S , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e h e e r M i c h e l D E L T O U R , t e v e n s v o o r n o e m d .
T o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 i s d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d , t e w e t e n :
" d e h e e r M i c h e l D E L T O U R , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , E n g e l s b a m p 1 6 , b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
" B V B A R E S T O C O N S U L T I N G S T . P A U L , m e t z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , R e k h o v e n s t r a a t 1 1 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M i c h e l D E L T O U R , b e s t u u r d e r ,
" m e v r o u w V a l e r i e R O B Y N S , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , T h i e w i n k e l s t r a a t 2 9 ,
b e s t u u r d e r .
* b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 a p r i l 2 0 1 1 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l t e v e r p l a a t s e n
v a n : 3 5 6 0 L u m m e n , R e k h o v e n s t r a a t 2 0 ,
n a a r : 3 5 6 0 L u m m e n , R e k h o v e n s t r a a t 1 1 .
G e t e k e n d , M i c h e l D E L T O U R , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e i a a t s i e b i z v a n L u i k e v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z ÿ v a n d e p e r s c ( o } n ( e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .