26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 29.03.2014, NGL 21.05.2014 14131-0352-010
10/09/2014
ÿþ( D f j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e M o d 2 . 0
V o o r - t E 1 1 9 1 J 1 I I
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
0 1 S E P . 2 0 1 4
a r e b -
"
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 1 7 . 2 1 2 . 7 2 6
B e n a m i n g : R e s t i n
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , B e v e r l o s e s t e e n w e g 2 0 b u s 1
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G I N V E R E t i t E N I N G S T E L L I N G
S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n L A M B R E C H T t e L u m m e n o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " R E S T I N " h e t v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r g e e f t t o e l i c h t i n g a a n d e v e r g a d e r i n g o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s - s i v a e n o m t r e n t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n . D e a a n w e z i g e n v e r k l a r e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , i n h o u d e n d e d e t o e l i c h t i n g b e t r e f f e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r V E N C K E N H u b e r t o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . D e a a n w e z i g e v e n n o t e n , v e r k l a r e n e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n e n v a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r V E N C K E N H u b e r t , v o o r n o e m d , h e e f t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 z i j n v e r s l a g g e m a a k t e n d i t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" B e s l u i t :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p R E S T I N N V e e n b o e k h o u d k u n d i g e t u s s e n t i j d s e s t a a t a f g e s l o t e n o p 7 . 0 8 . 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 . 5 0 8 . 7 8 7 , 1 7 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 1 . 5 0 6 . 7 1 2 , 0 2 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o n n e n , b l i j k t d a t d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t m e t v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e e v e n t u e l e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s ; d i t a l l e s i n z o v e r r e d e v o o r u i t - z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
G e l e t o p h e t f e i t d a t b e i d e a a n d e e l h o u d e r s v a n R E S T I N N V v e n n o o t s c h a p p e n z i j n , i s g e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i v e r s c h u l d i g d . "
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d c o m f o r m d e p r o c e d u r e i n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L '
D L a r - 1
L u i k B - v e r v o l g
B i j h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r - m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
E e n e x e m p l a a r v a n i e d e r v e r s l a g w o r d t n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n w a a r o m w o r d t b e s l o t e n t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n - d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E S T I N " t e o n t b i n d e n , i n . v e r e f - f e n i n g t e s t e l l e n e n d e v e r e f f e n i n g t e r s t o n d a f t e s l u i t e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n h e t n i e u w a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t o p e r e w o o r d e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e s c h u l d m e e r h e e f t t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g d é c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s , d e C V B A S U M A C O B E H E E R m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M A R E C H A L I v o e n d e N V M A L E S A m e t v a s t e v e r t e - g e n w o o r d i g e r d e h e e r B O S M A N S A n d r é , a l l e n v o o r n o e m d , v o o r h e t d o o r h e n t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e s t u u r . V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n g o e d . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e r g e e n r e k e n i n g e n z i j n m e t d a a r i n e e n o v e r s c h o t o f w a a r i n e e n v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d i s o p g e n o m e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g b i j z o n d e r e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n : d e B V B V B A " B 8 4 A A c c o u n t a n t s " , R P R H a s s e l t 0 4 6 1 . 4 0 3 . 1 6 5 t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , L e o p o l d l a a n 1 0 0 , a a n g e s t e l d e n e n l a s t - h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i - n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e m e m i n g s r e g i s t e r e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
Z e s d e b e s l i s s i n g - u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p " R E S T I N " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p v o o r m e l d a d r e s v a n d e h e e r B O S M A N S A n d r é , v o o r n o e m d , e n v e r k l a a r t h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g m e t e e n u i t t r e k s e l t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v o o r d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
E n d a a r e r v e r d e r g e e n p u n t e n m e e r o p d e a g e n d a s t a a n , z o w e r d d e z e b u i t e n g e w o n e v e r - g a d e r i n g v o o r g e s l o t e n v e r k l a a r d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e , h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n c l u s i e f d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
28/11/2013
ÿþM o d W 6 M 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
~ . =
I
r
I l i i i I I I I I I I I I I I I
* 1 3 1 7 8 5 6 8 * L
O n d e r n o m i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 1 2 , 7 2 6
B e n a m i n g
( u o i u ' t t : R E S T I N
t v e r r o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B u n t j e s s t r a a t 1 8 - 3 5 8 3 P A A L
( v o l l e d i g . a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : z e t e l v e r p l a a t s i n g
O p 2 7 . 0 9 . 2 0 1 3 h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 5 8 3 P A A L B e v e r l o s e s t e e n w e g 2 0 b u s 1 .
D e z e w i j z i g i n g g a a t i n o p 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3
S u m a c o B e h e e r C V B A
M a r e c h a l I v o
b e s t u u r d e r
M a l e s a N V
B o s m a n s A n d r é
b e s t u u r d e r
B o s m a n s A n d r é
b e s t u u r d e r
B i j i a g e n b i j " h e t " B e i g i s e h S t a a t s N a d - - 2 8 f 1 1 1 2 0 1 3 - y - A n n e x e s d i r M o n i t e u r - b e l g e
u
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 8 N o v 2 0 1 3
S S T
O p d , b a t s t e b , z v a n p i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 02.04.2013 13080-0042-010
19/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b i c I B N I I I I I V V I I ~ I M N I I I I I I
" 1 ] 1 ] 3 1 0 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 1 2 . 7 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S T I N
( v e r k o r t ) :
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 0 - 1 0 - 2 0 1 2
H A S O ~ i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u n t j e s s t r a a t 1 8 , 3 5 8 3 B e r i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n b e z o l d i g d m a n d a a t b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t : - d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B o s m a n s A n d r é m e t i n g a n g v a n a f 0 1 . 0 8 . 2 0 1 2 o n b e z o l d i g d z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
B e r i n g e n , 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 ,
B o s m a n s A n d r é
B e s t u u r d e r
S u m a c o B e h e e r C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r e c h a l I v o
B e s t u u r d e r
M a l e s a N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o s m a n s A n d r é
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 21.12.2011, NGL 03.01.2012 12005-0041-011
07/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.03.2011, NGL 28.10.2011 11595-0128-011
07/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L 1
2 ? . i . 2 C Y t i
H A S S E I r i f f i e . . 1
1 1 1 1 1 J I 1 j 1 1 1 ! I J I I I . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
V e
k r e h e a a t B e l ,
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 1 7 . 2 1 2 . 7 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e s t i n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u n t j e s l a a n 1 8 , 3 5 8 3 P a a l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 6 . 0 9 . 2 0 1 1 b l i j k t :
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n e n h u n
k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h u n g e v o e r d e b e l e i d :
- C y m a T r a d i n g N V , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 3 5 6 0 L u m m e n , G y z e v e n n e s t r a a t 4 3 , K B O 4 6 1 . 0 1 0 . 1 1 8 ;
- V a t h o m N V , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 3 5 6 0 L u m m e n , G y z e v e n n e s t r a a t 4 3 , K B O 0 4 2 6 . 3 9 8 . 9 3 4 ;
- S u - m a c o B e h e e r , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 3 5 6 0 L u m m e n , S t - A n n a s t r a a t 4 7 , K B O 0 4 4 8 . 9 2 9 . 7 5 7 .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m e n n a b e r a a d s l a g i n g , o m d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , i n g a a n d o p h e d e n :
- M a l e s a N V , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 3 5 6 0 L u m m e n , G y z e v e n n e s t r a a t 4 3 , K B O 0 4 6 1 . 0 1 0 . 1 1 8 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r A n d r é B o s m a n s ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 7 . 0 7 . 3 0 - 1 9 9 . 3 4 ) ;
- S u - M a c o B e h e e r C V B A , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 3 5 6 0 L u m m e n , S t - A n n a s t r a a t 4 7 , K B O 0 4 4 8 . 9 2 9 . 7 5 7 , m e t
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r I v o M a r e c h a l ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 4 . 2 8 - 3 2 7 . 1 1 ) ;
- A n d r é B o s m a n s , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , G y z e v e n n e s t r a a t 4 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 7 . 0 7 . 3 0 - 1 9 9 . 3 4 .
T h o m a s V a n d e r s m i s s e n
( B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e )
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e