22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 16.07.2014 14312-0031-014
08/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a f d 1 1 , 1
f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J R B N e e r g e l e g d t e r g r i f t l G d e r r e t i l " l t b e n l c y . k o o , o j i a n d Q l A n l 4 r : ? r p o n , a f d , T o n g o r e n
- 2 0 f 4
1 8 - 0 9 - 2 0 1 4
T A A T S 2 t A D
g r I i f l e r P r i f i i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 8 4 6 . 3 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S U L T C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , S c h a b a r t s t r a a t 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D . D . 1 7 J U N I 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e ( h e r ) b e n o e m i n g v a n
z a a k v o e r d e r s e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n , m e t
i n g a n g v a n h e d e n 1 7 j u n i 2 0 1 4 :
- m e v r o u w S y l v i a P o r i e , S c h a b a r t s t r a a t 3 6 , 3 6 0 0 G e n k
- d e h e e r E r i k H o u b e n , S c h a b a r t s t r a a t 3 6 , 3 6 0 0 G e n k
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n
- m e v r o u w S y l v i a P o r t e
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r z a l
- m e v r o u w S y l v i a P e r l e , S c h a b a r t s t r a a t 3 6 , 3 6 0 0 G e n k
- d e h e e r E r i k H o u b e n , S c h a b a r t s t r a a t 3 6 , 3 6 0 0 G e n k
d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n .
D e h i e r v o o r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r E r i k H o u b e n
Z a a k v o e r d e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I * 1 M j 1 , 1 1 1 4 1 , 1 ) M 1 1 1 1 1 1 1 1
M O N I T E ~
l
e F L G r s c H - 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 19.07.2013 13328-0052-014
03/08/2012
ÿþM o d 2 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 8 4 6 . 3 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R E S U L T C O N S U L T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G E N K , S C H A B A R T S T R A A T 3 6
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M o n i q u e S E R O N V A L L E t e G e n k o p 1 7 j u l i 2 0 1 2 ,
g e r e g i s t r e e r d t e G e n k o p 2 3 j u l i 2 0 1 2 , b o e k 5 / 1 3 9 b a l d 2 8 v a k 4 , o n t v a n g e n : ¬ 2 5 , g e t e k e n d d e e . a , i n s p e c t e u r
a i L u c D r i e s e n , b l i j k t d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E S U L T C O N S U L T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , S c h a b a r t s t r a a t
3 6 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p r i n c i p i e e l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬
6 7 , 6 0 0 , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p ¬ 8 6 . 2 0 0 , 0 0 . I n r u i l v o o r d e i n b r e n g w o r d e n 6 7 6 n i e u w e
a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e
r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e e v e n t u e l e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g v a n g e l d .
T w e e d e b e s l i s s i n g : v o o r k e u r r e c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
D e r d e b e s l i s s i n g : v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 6 7 . 6 0 0 w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t d e h e e r H O U B E N
E r i k t e G e n k , S c h a b a r t s t r a a t 3 6 v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n
¬ 6 7 . 6 0 0 , w a a r v a n h i j ¬ 1 6 . 9 0 0 , 0 0 v o l s t o r t .
I n r u i l v o o r z i j n i n b r e n g o n t v a n g t h i j 6 7 6 a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 . 2 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 6 2 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 3 2 t e s c h r a p p e n n a m e l i j k " Z o l a n g d e e n i g e
v e n n o o t o o k z a a k v o e r d e r i s e n g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d , b e s t a a t g e e n c o n t r o l e i n d e v e n n o o t s c h a p . " .
A r t i k e l 3 2 w o r d t a a n g e p a s t .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r L u c d e W e r d t , o f e e n i n d e p l a a t s g e s t e l d e v a n
a c c o u n t a n t s k a n t o o r l ] e l o i t t e F i d u c i a i r e t e H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n b i j d e v e r s c h i l l e n d e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n d e K B O .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L o m t e s a m e n t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n g e m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n h e t f o r m u l i e r v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , g e c c o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s M o n i q u e S E R O N V A L L E .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1
" i a i 3 . j i s a *
b e
a
B
s t .
N e t r g , . i e g d t e r g e e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E F î F N
2 5 - 0 7 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f e h f f i e
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 25.07.2012 12350-0365-015
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 20.07.2011 11319-0243-013
06/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.07.2010 10377-0371-013
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 30.07.2009 09522-0008-013
21/01/2009 : TGA013029
04/08/2008 : TGA013029
02/08/2007 : TGA013029
02/08/2005 : TGA013029
05/08/2004 : TGA013029
29/11/2002 : TGA013029