15/02/2013
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N w u r g e i t J t 3 W g n ` s , ` ¬ e d e r ` r n ~ ; p r i b N + r , l : v . k o o p h a n d ~ s l t e T D , ' ~ G E R E N
0 5 _ 0 2 K 2 0 1 3
D i : 1 f i a o l d g r H i l P r i f f i e
i Y f I I I I ~ N I I I I N I I u h I I
> 1 3 0 2 8 2 ~ 4 *
+ " 3 n d e r n e r n i n g s n r 0 8 6 7 . 2 5 8 . 2 9 1 B e n a m i n g
t i 4 , t r R E T A I L N ° 2 3
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , Z e t e l l a a n 1 6 9
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n d o o r n o t a r i s
d 1 D V e r o n i q u e D E L I L L E g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R e k e m - L a n a k e n , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E R L O & D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e R e k e m - L a n a k e n , P a t e r V e r b o i s l a a n 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 3 8 . 5 8 8 . 9 5 2 , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d d o o r d e v e n n ( o ) o t ( e n ) v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' R E T A I L N ° 2 3 " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , Z e t e l l a a n 1 6 9 , o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 6 7 . 2 5 8 . 2 9 1 , R P R T o n g e r e n ;
d a t d e z e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
a ) - d e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , i n h o u d e n d e c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E T A I L N ° 2 3 " , a l s m e d e v a n d e b i j d i t v e r s l a g g e v o e g d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d p e r é é n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
- d e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r R o l a n d V O S , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e H a s s e l t , i n h o u d e n d e c o n t r o l e o p v o o r m e l d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; h e t b e s l u i t v a n d i t r e v i s o r a a l v e r s l a g , g e d a t e e r d v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , i s i n h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e n o m e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E T A I L N ° 2 3 " m e t
o z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , Z e t e l l a a n 1 6 9 , v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n b i j g e v o l g i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n t e r e k e n e n v a n h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n d e v e r e f f e n i n g . D e o n t b i n d i n g s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e t h a n s n o g i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r , m e t
e t e t n a m e d e h e e r N A G E L E I N W i l h e l m .
c ) e n d ) C o n f o r m h e t § 5 v a n h e t a r t i k e l 1 8 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e o p h u i d i g e
e t v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e e n i g e v e n n o o t , d e g e h e e l h e i d v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n d ,
e t
G E E N v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n e n b i j g e v o l g g e e n z u l k e m a c h t e n t o e t e k e n n e n ;
d e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t e r g e e n p a s s i v a ( m e e r ) z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s
c " b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
i n h e t b i j z o n d e r s t e l t d e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e v a s t , h i e r v e r w i j z e n d n a a r h e t a n t w o o r d v a n M i n i s t e r v a n J u s t i t i e o p d e P a r l e m e n t a i r e v r a a g n u m m e r 1 4 5 2 9 b e t r e f f e n d e d e i n t e r p r e t a t i e v a n d e v o o r w a a r d e d a t e r g e e n p a s s i v a m o g e n z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
- d a t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o é é n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b l i j k t e r g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n b e s t a a n , e n d a t e r s e d e r t g e z e g d e s t a a t t o t o p h e d e n e v e n m i n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n o n t s t a a n ;
- d a t d e k o s t e n o f p r o v i s i e v e r b o n d e n a a n d e v e r e f f e n i n g a l s e v e n t u e l e s c h u l d a a n d e r d e n b u i t e n b e s c h o u w i n g d i e n t t e w o r d e n g e l a t e n ;
e t d e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t e v e n t u e l e r e s t e r e n d e a c t i e f d o o r h e m z e l f g e s c h i e d t . B i j g e v o l g w o r d t d e v e r e f f e n i n g t h a n s a f g e s l o t e n .
e ) i n z a k e d e k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r : d e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e i n h o u d v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b v b a R E T A I L N ° 2 3 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d a t u m v a n é é n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
d e v e r g a d e r i n g g e e f t t e k e n n e n d a t u i t g e z e g d p r o c e s - v e r b a a l v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b l i j k t :
- d a t o p g e z e g d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r v r o e g d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g ( o p g e m a a k t p e r i o d e a f s l u i t i n g v o r i g m a a t s c h a p p e l i j k j a a r o f é é n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t o t d a t u m v a n g e z e g d e b i j z o n d e r e
( W . r ó ' r i s L i _ 4 _ B , R e c t o i , ! 2 a n , e r g h r , e i a n i y h e , c " a r , d e i r i t i u r r e r o c r e r i r , l e d e p e r , , :
t e , o e r a r i l e n ? k - e r e r , r a a i ( ' L ' Ç r I r - , , P , V e r s o N a z a , F r i h . n d l 4 . r ,
1 - N . 4
t ~
4 ; R V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
V
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f é é n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ) w e r d b e s p r o k e n , o n d e r z o c h t e n g o e d g e k e u r d ;
- d a t a a n d e z a a k v o e r d e r k w i j t i n g w e r d g e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n h e t v o o r b i j e
m a a t s c h a p p e l i j k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t h a n s b o v e n d i e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r z i j n b e l e i d s h a n d e l i n g e n
e v e n t u e e l g e d a a n s e d e r t g e z e g d e d a t u m v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t o p h e d e n .
f ) d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s l o t n o g :
- d a t d e b o v e n g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t h e t a a n s p r e e k p u n t i s e n v e r a n t w o o r d e l i j k b l i j f t v o o r p a s s i v a i n d i e n d e z e a l s n o g z o u d e n o p t r e d e n ;
d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d z u l l e n w o r d e n a a n d e v e n n o o t m e t n a m e " C a r i a C o l u c c i C e n t r o G m b H & C o . K G " t e D - 9 1 5 6 7 H e r r i e d e n ( D u i t s l a n d ) , S t e i n w e g 3 - 5 , d i e d e z e z a l b e w a r e n o p h a a r z e t e l g e d u r e n d e d e t e r m i j n v o o r z i e n d o o r d e w e t ;
- d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n t e w o r d e n g e n o m e n i n z a k e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n ( a r t i k e l 1 9 5 § 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) ;
- d a t a a n e e n i e d e r v a n d e n a v o l g e n d e p e r s o n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e s c h r a p p i n g v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e d o e n b i j a l l e m o g e l i j k e A d m i n i s t r a t i e s e n O p e n b a r e B e s t u r e n t e n e i n d e d e o n t b i n d i n g ! s l u i t i n g v e r e f f e n i n g f o r m e e l d o o r t e v o e r e n : e e n i e d e r w e r k z a a m o p h e t k a n t o o r v a n " B a a t a c c o u n t a n t s & A d v i s e u r s " t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , R i j k s w e g 5 0 3 b u s 4 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
g e t e k e n d : V e r o n i q u e D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; - o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v e r l e n i n g e n n ; - b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r ; - v e r s l a g B e d r i j f s r e v i s o r ; - p r o c e s - v e r b a a l b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
u p r , l z L u ! , R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d ; u n i r , " t , o r n e n i t e e n d e n m a I r S p e
b e v o e g d d E r e v h t 5 . p : l , , , c , n n i t n F , a u r P r , , a n d e r d e n l e v e r I c g r " r n o r c h g e r
i t ~ r s o 1 4 a a r i e r , 1 r e r n d t p t p r o , c ;