16/09/2014
ÿþ 1 - 7 M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 7 0 2 2 0 *
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R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 5 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 1 3 3 . 4 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R I N K E S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 9 0 P e e r , D e u s t e r s t r a a t 5 9
O n d e r w e r p a k t e O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n n o t a r i s N i c o V A N H O U T , t e P e e r , o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R I N K E S v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e t r o f f e n :
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n :
I . S t a t u t e n w i j z i g i n g .
V o o r a f g a a n d e l i j k b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e
f u n c t i o n e e l a a n g e d u i d e v e r e f f e n a a r s t e s c h r a p p e n e n o p t e h e f f e n .
I l . O n t b i n d i n g / v e r e f f e n i n g .
1 . V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v o o r d a t d e z a a k v o e r d e r h e e f t o p g e m a a k t b e t r e f f e n d e d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g d e d a t o 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 v a n C A L L E N S , P I R E N N E & C ° B V B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c M a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r t e H a s s e l t , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g , v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s o h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " R I N K E S " ( R P R A N T W E R P E N , d e e l g e b i e d H A S S E L T m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 1 3 3 . 4 1 7 ) e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 - o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E 6 0 . 0 4 7 , 8 1 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E 5 2 . 0 7 3 , 0 7 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j u i t g e v o e r d h e b b e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e o p h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , d e ' M a n c i e s t o e s t a n d v a n d e B V B A " R I N K E S " v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n . D e e v e n t u e l e n i e t - v o o r z i e n e l a s t e n v a n a f e a t o i r e a a r d d i e i n h e r e n t z i j n a a n d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , z i j n g e d e k t d o o r d e v e n n o t e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d e r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g r e e d s w a r e n b e t a a l d . B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , d o o r d e z a a k v o e r d e r g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n E 3 . 9 6 7 , 5 2 d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n . .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . . . " .
2 . G O E D K E U R I N G V A N D E T U S S E N T I J D S E S T A A T A F G E S L O T E N O P 3 0 j u n i 2 0 1 4 D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t g o e d a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
3 . V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
r e k e n e n v a n a f h e d e n .
4 . V A S T S T E L L I N G D A T M N D E V O O R W A A R D E N V O L D A A N W E R D T O T O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a a n d e v o o r w a a r d e n v o l d a a n w e r d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , n a m e l i j k :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r '
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r a f g a a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g b l i j k t u i t d e h u i d i g e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
-
d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d w e r d , n o c h n o m i n a t i e f n o c h f u n c t i o n e e l ;
- d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 , 2 e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t w o r d t b e v e s t i g d i n v o o r m e l d b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g ;
- u i t w a t v o o r a f g a a t b l i j k t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n d a t d e b e s l u i t e n g e n o m e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
5 . S L O T V E R K L A R 1 N G E N
- V o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g t e n e m e n v o o r r e k e n i n g v a n h u n e i g e n v e r m o g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n d o o r m i j , n o t a r i s , g e w e z e n o p d e v e r p l i c h t i n g t o t i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ,
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n d o c u m e n t e n z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n m e v r o u w R I N K E S R i t e H u b e r t i n a L o u i s e , v o o r n o e m d .
1 1 1 , V o l m a c h t
V o l m a c h t a a n d e h e e r P e t e r V a n d e r s t e e g e n , m e t w o o n p l a a t s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B o s s t r a a t 8 5 e n d e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d e n v a n C o d a B o e k h o u d e r s e n F i s c a l i s t e n B V B A , m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t n o d i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s c h r a p p i n g o f s t o p z e t t i n g t e n o v e r s t a a n v a n d e K B O v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n d e s o c i a l e v e r z e k e r i n g s i n s t e l l i n g e n v o o r z e l f s t a n d i g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; J a n M o t & N i c o V a n h o u t
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ; G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; S t e e n w e g W i j e h m a a l 4 9
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ; B - 3 9 9 0 P E E R
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g