30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 12.03.2014, NGL 25.04.2014 14099-0253-015
08/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
r - ~ - - , - " F ' . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . t
~ t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 8 0 1 . 2 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 2 1 L a n a k e n , S i n t - P i e t e r 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S E N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D E D A T O 3 1 . 1 0 . 2 0 1 4 - V E R N I E U W I N G V A N H E T B E S T U U R S M A N D A A T E N V A N H E T M A N D A A T V A N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e
d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s t e v e r n i e u w e n , t e w e t e n :
1 . D e h e e r C O L S O N J a n P e t e r A n n M a r i e G e r m a i n e M i c h e l , g e b o r e n o p 2 1 s e p t e m b e r 1 9 6 8 ( N . N . 6 8 0 9 2 1
3 3 3 - 4 3 , w o n e n d t e 3 6 3 1 M a a s m e c h e l e n ( B o o r s e m ) , G r o t e s t r a a t 3 6 .
2 . M e v r o u W J A M A R M a r i s k a L o u i s e , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 9 a u g u s t u s 1 9 7 0 ( N . N . 7 0 0 8 0 9 1 9 2 - 9 4 ) ,
w o n e n d t e 3 6 3 1 M a a s m e c h e l e n ( B o o r s e m ) , G r o t e s t r a a t 3 6 .
H u n m a n d a a t w o r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D e z e m a n d a t e n b l i j v e n o n b e z o l d i g d .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k n a v o o r a f g a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
s a m e n g e k o m e n e n h e b b e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n , o p n i e u w a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n , d e
h e e r C O L S O N J a n , v o o r n o e m d .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r J a n C O L S O N
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, " E g t , r q 3 l ? r _ i r l f e { í y r i H i e t i r , r r e ~ ~ t ~ a © f e n
k n t ~ i ' r F P ^ r j o i 4 r i l v + ~ p °
~ 1 k i 1 t . " . 4
. . . . . . . , . . . . . - . . . "
2 7 a 1 1 - 2 0 1 1 1
P Q
R I S O R G I M E N T O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/11/2012
ÿþ M o à 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l i l
" i a s e s » s *
N e e r g e l e g d t e r g x i i f l e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d o l t e T O N G E P E N
a 7 . 1 1 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 8 0 1 . 2 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R I S O R G I M E N T O
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 2 1 L a n a k e n , S t , P i e t e r 2 4
O n d e r w e r p a k t e ; B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M i a K N A P E N , m e t z e t e l t e L a n a k e n , a m b t v e r l e n e n d v o o r M e e s t e r T o m C O L S O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O L S O N & F A G A R D , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n , w e t t e l i j k b e l e t , o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ; g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ; b o e k 5 / 2 8 5 , b l a d 8 8 , v a k 2 0 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , b l i j k t d a t i n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
V e r v o l g e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 2 0 . 6 2 0 , 7 9 ) t e v e r m i n d e r e n t o t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , - ) d o o r u i t k e r i n g v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 2 0 , 6 2 0 , 7 9 ) i n s p e c i ë n u i t h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e t e r u g b e t a l i n g z a l s l e c h t s g e s c h i e d e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t . 6 1 3 W . V e n n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , B i j g e v o l g l o o p t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n v a n 1 o k t o b e r t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d b o e k j a a r ,
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e 2 d e w o e n s d a g v a n m a a r t v a n e l k j a a r ,
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t , m e t n a m e d o o r a a n p a s s i n g
v a n d e a r t i k e l e n 5 , 2 3 e n 3 0 d i e v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t ;
" A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , - ) v e r d e e l d i n 1 . 0 0 0 a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r 1 / 1 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 3
E l k j a a r o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n t i e n u u r ( 1 9 . 0 0 u ) o f , i n d i e n d i e d a g e e n
w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g
g e n o e m d , g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n
d e b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 3 0
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d
b o e k j a a r . "
5 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M i a K N A P E N , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 28.08.2012 12518-0063-011
06/02/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I i i I i I I I V I I B V I I R I A I V
* 1 2 0 3 1 9 1 1 *
b e t a i B e S t a
i a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t h , r n k v , k o o p h a n d e l l e T O N G E R E N
2 3 - 0 1 - r ' 3 i 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 8 0 1 . 2 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R I S O R G I M E N T O
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 2 1 L a n a k e n , S t . P i e t e r 2 4
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T i n e S M E E T S , m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n , a m b t v e r l e n e n d v o o r M e e s t e r T o m C O L S O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O L S O N & F A G A R D , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e i z e t e l t e M a a s m e c h e l e n , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 0 5 j a n u a r i 2 0 1 2 ; b o e k 5 / 2 8 5 , b l a d 0 6 , v a k 1 7 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , b l i j k t d a t i n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
E e r s t e b e s l u i t
G e z i e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r r e e d s v o o r h e d e n w e r d e n o p g e h e v e n , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r n a v e r m e l d e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n e n a r t i k e l 2 7 i n d i e z i n a a n t e p a s s e n :
1 ) i n a r t i k e l 2 7 a l i n e a 4 t e s c h r a p p e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v e r m e l d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t , t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
- d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n ;
- d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t o v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n d i e a a n g e g e v e n z i j n i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . "
2 ) I n a r t i k e l 2 7 i n a l i n e a 5 n a d e w o o r d e n a a n d e l e n o p n a a m , d e w o o r d e n " e n / o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e
a a n d e l e n " t o e t e v o e g e n
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e e n h e r n u m m e r i n g v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T i n e S M E E T S , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n * -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 31.08.2011 11507-0075-011
25/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L e e I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N _ r " 3 I e g : t a r g r i i f i 3 d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N t E R E N ,
1 a - 0 2 - 2 3 1 1 / 4 e
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
L
~ i i o 3 i a i 3 +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
b e h o u c
a a n h r
B e l g i s
S t a a t s t
O n d e r n e m í n g s a r : 0 4 6 2 . 8 0 1 . 2 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t } : R I S O R G I M E N T O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , P a n n e s t r a a t 1 6 b u s 1 2
O n d e r w e r p a k t e : B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
I n g e v o l g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 j a n u a r i 2 0 1 1 w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E N I G E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 6 2 0 L a n a k e n , S i n t - P i e t e r 2 4 .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
C O L S O N T o m G H Y S E N V i r g i n i e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 17.08.2010 10422-0084-012
07/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 27.08.2009 09718-0301-013
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.05.2008, NGL 29.08.2008 08702-0282-011
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.05.2007, NGL 31.07.2007 07521-0140-010
18/09/2006 : TG084055
28/07/2006 : TG084055
23/05/2005 : TG084055
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28/05/2004 : TG084055
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