31/01/2012
ÿþM o t l w g d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g . t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ; c l - G e N e e r g e l e g d t e r g r i f t l e d e r r e c h t b a n k v . k o o _ p h e n d e l t e T O N G E R E N ,
1 ` 2 0 e
+
1 2 Ù 1 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f n r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 0 9 3 . 0 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R L F C o n c e p t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , K a a r b a a n 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e t e G e n k o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
A F S T A N D V A N D E F O R M A L I T E I T E N T O T B I J E E N R O E P I N G .
D e v e n n o t e n d o e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
V O O R L E G G I N G V A N H E T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R E N B E D R I J F S R E V I S O R O M T R E N T D E I N B R E N G I N N A T U R A .
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
T e v e n s l e g t h i j h e t v e r s l a g v o o r o p g e m a a k t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H u b e r t V e n c k e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e n c k e n H u b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t v e r s l a g i s o p g e m a a k t o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n R L F C O N C E P T B V B A b e s t a a n d e u i t e e n d e e l v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t o p n a a m v a n d e h e e r V i n c e n z o R I G G I O t e n b e d r a g e v a n ¬ 5 4 . 5 3 8 , 0 0 e n e e n d e e l v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t o p n a a m v a n d e h e e r S a n d r o L E O t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 0 . 3 5 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t , n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 7 4 . 8 8 8 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 2 9 3 a a n d e l e n v a n R L F C O N C E P T B V B A a a n d e h e e r V i n c e n z o R I G G I O e n u i t 1 0 9 a a n d e l e n v a n R L F C O N C E P T B V B A a a n d e h e e r S a n d r o L E O ;
5 . e r v o o r d e t e g e n p r e s t a t i e g e s t e u n d i s o p d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . G e z i e n h e t
u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b i j d e i n b r e n g b e t r o k k e n p a r t i j e n , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n
d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r
B V B A H U B E R T V E N C K E N "
D e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n n e e m t i n z a g e i n g e m e l d e v e r s l a g e n e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e
v o o r l e z i n g e r v a n .
E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g E u r o ( ¬ 7 4 . 8 8 8 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g E u r o ( ¬ 9 3 . 4 8 8 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1
M o M r n
c e ? ,
2 0 ~ 0
e e z G r s c N 8
8 F S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a t u r a e n d o o r c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d e n t w e e ( 4 0 2 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t d e e l n e m e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e l t v a s t d a t d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g E u r o ( ¬ 9 3 . 4 8 8 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r v i j f h o n d e r d e n t w e e ( 5 0 2 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f E u r o ( ¬ 6 . 5 1 2 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g E u r o ( ¬ 9 3 . 4 8 8 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d o o r c r e a t i e v a n v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t d e e l n e m e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n s t e l t v a s t d a t d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 5 3 7 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n : " H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 5 3 7 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t - r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g , d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e G e n k , K a a r b a a n 7 " .
M A C H T I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v o l m a c h t
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 -
V ó o r - h e t i d d e n a a n t e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d