02/05/2014 : - Nb'iiigaieyd ter
�'/im
M«JWortM1.1
llktflKlg j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
- Nb'iiigaieyd ter
rechtbank v. koophandel�TONGEREN
1 7 -t> 2014
De 9rl«i9fGriffie
eu
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) : (.verkort) :
Rechtsvorm :
Zetel :
(volledig adres)
Onderwerp akte :
0445.590.383
RODAMAU
Naamloze Vennootschap
Oude Ophoverbaan 53 te 3680 Maaseik
ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS
M
"ô3
fi
s.
G
eu
•m
'S
o
S T5
09 eu
X
eu
S S
«5
© ri
î?î
es
©
I
-a
2 21
V
a
CS CS t»
eu
09
f§°
CQ
+j
eu
H
eu
bt es
CQ
Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders en van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 3 april 2014 werd:
- kennis genomen van het ontslag als bestuurder, met Ingang van 23 maart 2014, van:
•NV BEVER, met zetel te 3920 Lommel, Koningin Elisabethlaan 1,
vertegenwoordigd door mevrouw Josée VAN ENGELAND, wonende te 3920 Lommel, Koningin Elisabethlaan 1, vaste vertegenwoordiger.
- beslist het aantal bestuurders te behouden op twee en te benoemen als vervangend bestuurder,
met ingang van 23 maart 2014, tôt na de jaarvergadering van 2019:
•mevrouw Daniëile JOOSTEN, wonende te 3680 Maaseik, Koning Albertlaan 1.
- beslist te herbenoemen als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur
tôt na de jaarvergadering van 2019, zodat alie mandaten gelijk lopen:
•de heer Gerardus E.A. JOOSTEN, wonende te 3680 Maaseik, Oude Ophoverbaan 53.
Tôt na de jaarvergadering van 2019 is de Raad van Bestuur aldus als volgt samengesteld: •de heer Gerardus E.A. JOOSTEN, wonende te 3680 Maaseik, Oude Ophoverbaan 53,
bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur, •mevrouw Daniëile JOOSTEN, wonende te 3680 Maaseik, Koning Albertlaan 1,
bestuurder.
Getekend, Gerardus E.A. JOOSTEN, gedelegeerd bestuurder.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
-----------------------------------------------------Page 1-----------------------------------------------------