23/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 o - 1 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f l e r , G r i f f i e
[ M 1 3 1
i u h I I I I I I I I I I ~ I I
' 1 3 1 9 3 2 0 6 *
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 4 0 4 . 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; R O E M E R P O R K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , B o s s t r a a t 1 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O E M E R P O R K " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 9 6 0 B r e e , B o s s t r a a t 1 4 1 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B R E E o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n a l l e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n d o o r h e t o n t v a n g e n v a n e e n e x e m p l a a r e r v a n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e , m e t n a m e :
a . H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r H u b e r t V E N C K E N , n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U B E R T V E N C K E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , d e d a t o 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g t u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T
U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n R O E M E R P O R K B V B A b e s t a a n d e u i t e e n d e e l v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r d e h e e r S t e p h a a n V A N H O E F e n u i t e e n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g v a n ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r m e v r o u w M a r i a T R U Y E N , m e t b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n ¬ 9 . 7 4 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 4 . 0 2 6 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n R O E M E R P O R K B V B A w a a r v a n v o o r d e h e e r S t e p h a a n V A N H O E F 1 . 6 1 0 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n w a a r v a n v o o r m e v r o u w M a r i a T R U Y E N 2 . 4 1 6 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n ;
5 . e r v o o r d e t e g e n p r e s t a t i e g e s t e u n d i s o p d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3
[ g e t e k e n d ]
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r
H U B E R T V E N C K E N B V B A "
b . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a , t e n b e l o p e v a n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 4 0 . 2 6 0 , 0 0 ¬ ) t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 3 3 . 8 6 0 , 0 0 ¬ ) t e g e n u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d z e s e n t w i n t i g ( 4 . 0 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 3 . 3 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k , g e n u m m e r d v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 9 . 3 6 1 ) t o t e n m e t d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 3 . 3 8 6 ) , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n . D e z e v i e r d u i z e n d z e s e n t w i n t i g ( 4 . 0 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , u i t g e s p l i t s t i n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 4 0 . 2 6 0 , 0 0 ¬ ) n o m i n a l e w a a r d e e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 9 . 7 4 0 , 0 0 ¬ ) . O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n e n z e z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n v o l s t o r t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a . D e z e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e g e b e u r t n i e t b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t .
B i j g o e d k e u r i n g v a n d e z e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 9 . 3 6 0 ) a a n d e l e n , v o o r k a p i t a a l s v e r h o g i n g i e d e r e e n / n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 1 9 . 3 6 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n / d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 3 . 3 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
3 . I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t a l l e v i e r d u i z e n d z e s e n t w i n t i g ( 4 . 0 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t d o o r d e i n b r e n g e r s .
5 . B e s t e m m i n g u i t g i f t e p r e m i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e e e n t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 9 . 7 4 0 , 0 0 ¬ ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g w e r d g e b o e k t , w e l k e z o a l s h e t k a p i t a a l t o t o n d e r p a n d v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e n t .
6 . B e s l u i t t o t e e n t w e e d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n
b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 9 . 7 4 0 , 0 0 ¬ ) , w e l k b e d r a g t i j d e l i j k o p e e n o n b e s c h i k b a r e
r e s e r v e r e k e n i n g w a s g e b o e k t , t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 3 3 . 8 6 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t b e h o u d v a n d e v o o r m e l d e a c t u e l e f r a c t i e w a a r d e v a n
d e b e s t a a n d e d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 3 . 3 8 6 ) a a n d e l e n .
7 , V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h v a s t t e s t e l l e n d a t d e z e t w e e d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
8 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
M e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 5 - K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D
D R I E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n d e r t i e n d u i z e n d
d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 3 . 3 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d
v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 3 . 3 8 6 ) . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e