30/06/2014
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e M d
N e e e t e g d t e r g r I f f i e d r r o o h t b a n k V . k e e p h a n t l e r A n i w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
I g - ( 1 6 - 2 0 1 / i
D i e g r i f e e r i f f i e
I I I l i l I I I l i l l i E M 1 1 1 1 1 1
b e h a a
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 1 9 . 3 8 8 R P R T o n g e r e n
B e n a m i n g : R O F E R R E
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , W e r f s t r a a t 3 1
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n L A M B R E C H T t e L u m m e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R O F E R R E " h e t v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g a f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e s c h r a p p e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , u i t k e e r b a a r b e d r a g e n d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i e n e u r o e n a c h t e n z e s t i g c e n t ( £ 9 6 4 . 7 1 3 , 6 8 ) b e d r o e g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( e 8 7 3 . 7 7 7 , 7 8 ) v o o r w i n s t u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g , g o a l s v o o r g e s t e l d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 , a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 8 7 3 . 7 7 7 , 7 8 ) r a i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z i j n d e z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( e 8 7 . 3 7 7 , 7 8 ) , p r o p o r t i o n e e l a a n h e t h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e r d e b e s l i s s i n g
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r F r a n k E m b r e c h t s v a n F o e d e r e r D F K b e d r i j f s r e v i s o r e n B V o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A ; o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n , e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , a a n g e z i e n d e a a n w e z i g e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n . Z i j d o e n a f s t a n d v a n h u n r e c h t o m v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e s t u k k e n t e o n t v a n g e n .
H e t b e s l u i t v _ a n h e t v q s l a g v a n d e _ y o o r n o e m d e b e c t u f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' 1 u V o o r - b e h o u d e n a a n ' h o t S e l - L u i k B - v e r v o l g
g i e c - W S t a a t s b r a d
- - J
" O n d e r g e t e k e n d e , d e B V o , v . v . e . C V B A F o e d e r e r D F K B e d r e r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e
3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k E m b r e c h t s , b e d r e r e v i s o r , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r e r e v i s o r e n e n d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A R O F E R R E d a t :
I . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e - d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g z o a l s v o o r g e s t e l d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 d o o r d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k e i m p a c t v a n h e t r e s u l t a a t v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 t o t o p h e d e n o p d e b e l a s t e r e s e r v e s d i e d e e l u i t m a k e n v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g ; D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g b e s t a a t u i t
" 3 . 3 6 1 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A R O F E R R E t o e g e k e n d a a n d e h e e R o y S c h e e p e r s
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g . "
V i e r d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . t e v e r h o g e n m e t Z E V E N H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( E 7 8 6 . 4 0 0 , 0 0 ) o m z o h e t k a p i t a a l v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t A C H T H O N D E R D e n V I J F D U I Z E N D E U R O ( £ 8 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . d o o r h e t c r e ë r e n v a n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 3 . 3 6 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 3 . 3 6 1 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e h e e r S C H E E P E R S R o y , v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
V i j f d e b e s l i s s i n g I n b r e n g
D e h e e r S C H E E P E R S R o y , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e " B V B A R O F E R R E " e n v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n v a n Z E V E N H O N - D E R D Z E S E N T A C H T I G D U 1 Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( E 7 8 6 . 4 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t , t e n b e d r a g e v a n Z E V E N H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( E 7 8 6 . 4 0 0 , 0 0 ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , a a n w e z i g , e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n , w o r d e n d e d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 3 . 3 6 1 ) n i e u w e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e w e z e n a a n d e h e e r S C H E E P E R S R o y , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
Z e s d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p A C H T H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D E U R O ( E 8 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 3 . 7 3 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
1
V o o r - b e h o u d e n a a n
" ' h e t B e l - - - O s c h $ t a a t s b i a d
1
L u i k B - v e r v o l g
Z e v e n d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o - g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( C 8 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 3 . 7 3 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g m a c h t i g i n g c o k i r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r J a n L A M B R E C H T , N o t a r i s t e L u m m e n , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T i e n d e b e s l i s s i n g m a c h t i g i n g a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n : B V o v v B V B A M A C Q U O I Y O E R I a c c o u n t a n t s & b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , S t a t i o n s t r a a t 8 1 , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n . t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e b e l a s t i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .