ROMAN MANAGEMENT B.V.

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. ROMAN MANAGEMENT B.V.
Dénomination : ROMAN MANAGEMENT B.V.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 525.967.949

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 01.07.2014 14255-0327-013
22/09/2014
ÿþ Md 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Noergolood ter

v. loaphanclei Antwerpen, Md, l'etn>',-.. rt

08 -09- 2014

...M." " " " " " " " " " " " ." " " " " " " " " " " MI"

Voo I I II 'I UlIl VII II ui

behou *14173707*

aan

Bele

Stgats!

111





Ondernemingsnr: 0525.967.949

Benaming: Roman Management B.V.

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3620 Lanaken, Veugentaan 6

Onderwerp akte: ONTBINDING EN SLUITING

Er blijkt uit een akte verleden voor Peter JOOSSENS, notaris te Lanaken, op negenentwintig augustus tweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROMAN MANAGEMENT B.V.", met zetel te 3620 Lanaken, Veugenlaan 6, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder van drie juli tweeduizend veertien waarin deze het voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelichten, en de vereffening positief kan worden afgerond, samen met een staat van activa en passive van de vennootschap afgesloten op éénendertig mei tweeduizend veertien.

Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van de bedrijfsrevisor, BVBA VYVEY & CO met maatschappelijke zetel te 2240 Massenhoven, Herentalsebaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0859.596.677 en vertegenwoordigd door de heer VYVEY Steven, bedrijfsrevisor, van achtentwintig augustus tweeduizend veertien, over gemelde staat van activa en passive.

Het besluit van het rapport van de bedresrevisor, luidt ais volgt:

"7, CONCLUSIES EN BESLUIT

In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen heeft de zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ROMAN MANAGEMENT B.V." een boekhoudkundige staat per 31 mei 2014 opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van E 9.923.442,09 en een netto-actief van ¬ 9.861.382,54.

Voor wat de volledigheid van de boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten per 31 mei 2014 betreft, maakt ondergetekende een voorbehoud voor:

- de impact op het vermogen van de bewegingen op de diverse bankrekeningen voor de periode laatste bankrekeninguittreksels verwerkt in staat activa & passiva en 31 mei 2014;

- de afloop van finale fiscale controles naar aanleiding van de stopzetting en de nog niet definitief afgesloten jaren;

niet-geboekte daims.

In toepassing van artikel 184 § 5, 2° van het Wetboek van Vennootschappen gewijzigd door de wet van 25 april 2014 bevestigen wij dat aile schulden ten aanzien van derden, met uitzondering van belastingschulden in Nederland waarvan de vennoot garant staat voor de betaling na definitiefstelling, zijn terugbetaald dd, 28 augustus 2014 met name:

Overige schulden dd. 28.08.2014

Toe te rekenen kosten dd. 28.08.2014.

Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, rekening houdend met het hiervoor weergegeven voorbehoud en in zoverre de vooruitzichten van de zaakvoerders met succes gerealiseerd zullen worden.

Het huidige verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepaling van het artikel 181 van het Wetboek van Vennootschapaen in het kader van de voorgenomen ontbinding en het huidig verslag _mag niet

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

vrijwillige ontbinding, gehouden is, met name na gemelde verslagen: - verslag van de zaakvoerder;

- de-staat-van activa en passive;

verslag van voornoemde bedrijfsrevisor.

pntbindinq

Na (kennisname van deze verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de '

vennootschap vrijwillig te ontbinden met ingang van heden,

TWEEDE BESLISSING

De Vergadering verleent 'décharge aan de zaakvoerder, de heer ROOSEN Franciscus, voornoemd,

voor het door hem gevoerde bestuur.

DERDE BESLISSING

De vergadering stelt unaniem vast dat:

- de enige vennoot op de vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd is;

- er geen vereffenaar wordt aangeduid;

- de vennootschap geen onroerend goed bezit;

- het vermogen van de vennootschap geen schulden ten aanzien van derden omvat en

uitsluitend bestaat uit activa bestanddelen luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 I Wetboek van vennootschappen, die bij wijze van overgang onder algemene titel overgaan in het1 vermogen van de enige vennoot voormeld en de terugname van het resterend actief derhalve door de I enige vennoot zelf gebeurt;

- deze overgang van rechtswege plaatsvindt door het opheffen van de rechtspersoonlijkheid1 van de vennootschap zonder dat enige vereffening noodzakelijk is.

De vergadering beslist dan ook tot toepassing van artikel 184 §5 van het Wetboek van vennootschappen en verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en vereffening onmiddellijkl af te sluiten.

Indien er na de afsluiting van de vereffening nog schulden zouden opduiken, deze ten laste I worden genomen door de vroegere vennoten.

De vergadering verklaart verder afstand te doen van de termijn van één maand bepaald in artikel 1941 van het Wetboek van vennootschappen en verklaart voldoende kennis te hebben van alle rekeningen van de vereffening.

VIERDE BESLISSING

Ingevolge het voorgaande verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan en dat de vereffening wordt afgesloten.

De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en ten minste vijf jaarl warden bewaard te 3620 Lanaken, Veugen laan 6.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de heer ROOSEN Franciscus tot uitvoering van del genomen besluiten en stelt de medewerkers van SHB Accountants en Adviseurs, kantoorhoudende tel 3620 Lanaken, Europaplein 43 bus 1, aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnenl optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om allej formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de ' Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering

verslag van de zaakvoerder

staat actief en passief

verslag_ van de bedrigsrevisor

voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Massenhoven, 28 augustus 2014

BVBA VYVEY & CO, Bedresrevisor

Steven Vyvey

Wettelijk vertegenwoordiger

Bedriffsrevisor.

Wettiqbeidsverklarinq

Na voorlezing van deze verslagen bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de I

externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met

toepassing van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen, voorafgaandelijk het besluit tot

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

41VociF1.

behouden aan het

Staatsbiad

f_.

23/04/2013
ÿþMod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd+ ter griffie der

rechtbank V. koophandel te TON GEREN

19..414- 2013

De Hoofdgriffier, Griffie

i 1111,1161111111111111

Ondernemingsnr : fj2 "

Benaming : ROMAN MANAGEMENT B.V.

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel ; 3620 Lanaken, Veugenlaan 6

Onderwerp akte: VERPLAATSING ZETEL WERKELIJKE LEIDING

Er blijkt uit een akte verleden voor Peter JOOSSENS, geassocieerd notaris te Lanaken, op negen april tweeduizend en dertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Roman Management B.V.", opgericht bij akte verleden voor notaris A.G.J.M. Krekelberg alsdan te Maastricht (Nederland), op vierentwintig juli negentienhonderd zevenentachtig, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Limburg (Nederland) onder nummer 14625730, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT -- VASTSTELLING VERPLAATSING ZETEL WERKELIJKE LEIDING

De vergadering stelt vast en bekrachtigt dat, in bijzondere aandeelhoudersvergadering gehouden op negen april tweeduizend dertien, besloten werd de gehele administratie van de vennootschap en de zetel van werkelijke leiding van de vennootschap met ingang van negen april tweeduizend dertien te verplaatsen naar België, op volgend adres: 3620 Lanaken, Veugenlaan 6, aangezien dit het adres is van waaruit de vennootschap effectief wordt geleid en dit zonder daartoe de vennootschap in ontbinding te stellen.

TWEEDE BESLUIT GELIJKSTELLING AAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID NAAR BELGISCH RECHT

De vergadering bekrachtigt dat, ingevolge voormelde beslissing, de vennootschap dient te worden gelijkgesteld met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, zijnde de vennootschapsvorm die het nauwst aanleunt bij deze van de besloten vennootschap naar Nederlands recht.

DERDE BESLUIT VERGELIJKING VAN DE STATUTEN MET DE BEPALINGEN VAN HET BELGISCH VENNOOTSCHAPSRECHT

De vergadering bevestigt een vergelijking doorgevoerd te hebben van de statuten met het Belgisch vennootschapsrecht, onder andere met betrekking tot de rechtsvorm, de naam, de zetel, het doel, de duur, het geplaatste en gestorte kapitaal, het bestuur, de vertegenwoordiging, de jaarvergadering, boekjaar, zoals weergegeven zal worden in de gecoördineerde statuten.

VIERDE BESLUIT  BEVESTIGING AANSTELLING VAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutaire zaakvoerder van de heer ROOSEN Franciscus Alexander Anna Maria, geboren te Maastricht (Nederland) op dertien juni negentienhonderd negenenvijftig, nationaal nummer 59.06.13 559-41, wonende te 3620 Lanaken, Veugenlaan 6, voornoemd, en dit voor onbepaalde duur,

ZESDE BESLUIT -- BEKRACHTIGING DER STATUTEN.

De buitengewone algemene vergadering stelt bijgevolg vast dat de statuten als volgt luiden: STATUTEN (UITTREKSEL)

Artikel 2.1 - Naam en zetel:

1. De vennootschap draagt de naam: Roman Management B.V.

2. De vennootschap is statutair gevestigd te Maastricht. De zetel van de werkelijke leiding werd ingevolge de beslissing van de enig aandeelhouder de dato negen april tweeduizend dertien gevestigd te Veugenlaan 6 te B-3620 Lanaken, België,

Artikel 2.2 -- Doel:

Op de laatste Mx. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De vennootschap heeft ten doel:

a. het (doen) verlenen van diensten op het gebied van consultancy, interim (project)management, advisering, research en organisatie;

b. het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en het voeren of doen voeren van bestuur over vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren daarvan;

c. het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en industriële eigendom;

d. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van' zekerheid ook voor schulden van derden;

e, het verstrekken van (periodieke)uitkeringen, het uitvoering

geven aan pensioenregelingen en heti

aangaan van lijfrenteovereenkomsten, en het verrichten van alles wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Artikel 3.1 - Maatschappelijk kapitaal: 1

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderdenvijf euro tachtig cent 1

(¬ 18.605,80) verdeeld in vierhonderdtien (410) aandelen van nominaal vijfenveertig euro

achtendertig cent (¬ 45,38), nummers 1 tot en met 410.

Artikel 3.2 - Aandelen op naam:

De aandelen luiden op naam.

Artikel 6.1  Algemene vergadering:

Tijdens elk boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel op de zestiende dag

van de maand mei om vijftien uur en dertig minuten. Indien deze dag een feestdag is, zal dg

vergadering plaats hebben op de volgende werkdag.

Artikel 6.2  Plaats van vergadering:

Een algemene vergadering wordt gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd i

of in Lanaken (België), tenzij met inachtneming van de wettelijke bepalingen op een andere plaats

rechtsgeldig vergaderd kan worden,

Artikel 7.1 -- Bestuur en belet of ontstentenis:

1. Het bestuur, zaakvoerder genaamd, is belast met het besturen van de vennootschap.

2. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders/zaakvoerders zijn de overige

bestuurders/zaakvoerders, of is de enige overgebleven bestuurder/zaakvoerder, tijdelijk met het bestuur belast.

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders/zaakvoerders is een door de algemene vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.

Artikel 7.2  Vertegenwoordiging:

1. Het bestuur/de zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap.

2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan iedere bestuurder/zaakvoerder

afzonderlijk.

HOOFDSTUK 8. BOEKJAAR EN WINST:

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

2. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst.

ZEVENDE BESLUIT  VOLMACHT

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan een aangestelde van SBB Accountants  Adviseurs tel 3620 Lanaken, Europaplein 43 bus 1, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen betreffende de . inschrijving en wijzigingen van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel, bij de administratie van de l belasting over de toegevoegde waarde en bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, voor zover als nodig.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL !

(get. Notaris Peter Joossens)

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering

- afschrift van het proces-verbaal van de statutenwijziging verleden voor notaris Raoul van Gent;

te Maastricht (Nederland)_d_d__9_april 2013._

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

V or-

behouden

aan het

Staatsblad

Luik B - vervolg

___--w afschrift notulen alFernene ver:adering d.d. 9 áprii 2013`

. "

Vdor-

hehouden

aan het

` 31,aa1bt7tart

~_.. ~^.__.._..__..-....._~.~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
ROMAN MANAGEMENT B.V.

Adresse
VEUGENLAAN 6 3620 LANAKEN

Code postal : 3620
Localité : LANAKEN
Commune : LANAKEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande