28/11/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a i W p q d 1 L 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 7 8 7 6 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 6 3 6 6 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o m u l u s & R e m u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G i e t e r i j s t r a a t 1 4 7 b u s 8 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n " e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t r a a t n a a m v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e e l t m e e d a t m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 d e s t r a a t n a a m v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e G i e t e r i j s t r a a t 1 4 7 b u s 8 , z a l g e w i j z i g d w o r d e n i n S e i n h u i s s t r a a t 3 b u s 8 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d a n o o k m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 g e v e s t i g d z i j n t e 3 6 0 0 G e n k , S e i n h u i s s t r a a t 3 b u s 8 .
M a r t e n s W i m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o
b e h o a a n B e l g
S t a a t
®
o d e r
r e c h l b s k y r k o o p h k o o p h a n d e l t o T O N G E R E N
~ 8 - i 1 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
09/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 6 3 6 . 6 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R o m u l u s & R e m u s
; v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S e i n h u i s s t r a a t 3 b u s 8 , 3 6 0 0 G e n k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 i n z a k e
T e k s t : v e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
E r w o r d t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n S e i n h u l s s t r a a t 3 b u s 8 t e 3 6 0 0 G e n k n a a r C a e t s b e e k s t r a a t 1 3 t e 3 7 4 0 M u n s t e r b i l z e n .
W i m M a r t e n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U M M
I l
I I I
U I
i
f _ r ( 1 Y I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f i
V . k o a p h a n d t , f A n , g e e r t w e r p e r t , a f d r e e ~ ~ ~ ~ ~ n
2 8 - 1 1 - 2 0 1 4
D e o r t k i f i i o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R o c t o . N á a r r t e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.03.2013, NGL 28.06.2013 13253-0438-016
28/03/2013
ÿþa
M o d W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P d u E 2 r { j ü í Y f ] r 1 t e t j i i r n u 1 . . i < . r
r p O l 7 l i o n l i V , l i g s ~ } 7 l i d h i k r ~ l ~ ~ 9 ' C ~ i a ~ I f f ~ 1 1 ~ P J
. . . . . _ .
1 $ . . 0 3 ' 2 0 1 3
D e H o o f d g r l f f i e r . G r i f f i e
1 1 , L 1 1 1 9 1 1 1 1 1
b e l t a d B e l S t a g
1 H
l I i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 6 3 6 . 6 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O M U L U S E N R E M U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , G i e t e r i j s t r a a t 1 4 7 b u s 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 1 2 m a a r t 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 t o t ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % , d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n t a l a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 m a a r t 2 0 1 3 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e r d e b e s l i s s i n g - - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 2 0 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g - - O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n h a a r b e s t u u r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N E X I M , m e t z e t e l t e H a s s e l t , B o s s t r a a t 4 6 A , B T W B E 8 8 6 . 2 3 1 . 8 8 7 R P R H a s s e l t . H a a r z a l k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F A B R Y C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , S p o o r s t r a a t 1 2 , , B T W B E 0 4 6 5 . 9 2 6 . 0 3 8 R P R H a s s e l t ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A N E T M A N A G E M E N T I N M O T I O N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K l a a s v e l d w e g 1 4 , B T W B E 0 8 3 5 , 1 8 6 . 2 3 2 R P R H a s s e l t . B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s ;
1 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t i n u i t v o e r i n g v a n d e w e t C o r p o r a t e G o v e r n a n c e , h a a r b e s t u u r d e r , t e w e t e n d e B V B A F A B R Y C O v o o r n o e m d , b i j n o t u l e n v a n h a a r b e s t u u r s o r g a a n o p d a t u m v a n h e d e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d h e e f t : d e H e e r F a b r y N i e l s , v o o r n o e m d ,
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t a l s b s t u u r d e r i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B V B A F A B R Y C O , v o o r n o e m d .
2 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t i n u i t v o e r i n g v a n d e w e t C o r p o r a t e G o v e r n a n c e , h a a r b e s t u u r d e r , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A N E T M A N A G E M E N T I N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
V o o r -
t u t h p u d e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M O T I O N " , b i f n o t u l e n v a n h a a r b e s t u u r s o r g a a n o p d a t u m v a n h e d e n , t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d h e e f t : d e H e e r M a n e t P e t e r , v o o r n o e m d .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t o l e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A N E T M A N A G E M E N T I N M O T I O N " , v o o r n o e m d .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s z i j n z a a k v o e r d e r i n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d u s d a n i g i s a a n d e v e r e i s t e v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o l d a a n .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s z u l l e n b u r g e r r e c h t e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n a l s o f z i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u d e n v o l b r e n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c o ö r d i n a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.03.2012, NGL 16.04.2012 12087-0263-016
03/01/2012
ÿþD e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 4 m a a r t 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
" D e h e e r W i m M a r t e n s , w o n e n d e t e P i e t e l b e e k s t r a a t 3 6 b u s 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 4 m a a r t 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
" D e h e e r J a n M a r t e n , w o n e n d e t e K e m p e n h o f 1 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t
D e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r W i m M a r t e n s .
W i m M a r t e n s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
, '
"
M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i ï t i e d e r r o t h l b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 8 - 1 2 - 2 0 1 t d i i i i
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e 4 1 0 1 ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 f f ! 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 f
* i a o o i e z o *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 6 3 6 . 6 7 0
B e n a m i n g R O M U L U S E N R E M U S N V
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G i e t e r i j s t r a a t 1 4 7 b u s 8 , 3 6 0 0 G e n k , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.03.2011, NGL 05.04.2011 11080-0076-018
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.03.2010, NGL 05.04.2011 11080-0072-018
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.03.2009, NGL 01.09.2009 09747-0021-013
03/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.03.2008, NGL 30.09.2008 08762-0147-013
23/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 ( 1 1 ( k I l t I t t I I 1 I ( 1 l ( I H I I ( ( ' L I I I I I t ( I ( L ( I I (
* 1 5 0 8 8 7 9 9 *
N e e r g e f e g C t e r g r - . + e .
v . k o o p h a n d e l A n l v p r p n , a f d f o n g e r o n
1 2 l i t i 4 2 0 3 5
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 6 3 6 . 6 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o m u l u s & R e m u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a e t s b e e k s t r a a t 1 3 - 3 7 4 0 B i l z e n ( M u n s t e r b i i z e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
U i t t r e k s e l v a n h e t v o o r s t e l t o t f u s i e t u s s e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R o m u l u s & R e m u s e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I n c a d d . 1 0 j u n i 2 0 1 5 :
1 , V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g
R o m u l u s & R e m u s N V e n I n c a N V h e b b e n d e i n t e n t i e o m e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n I n c a N V d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g z a l o v e r g a a n o p R o m u l u s & R e m u s N V , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 1 v a n h e i W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a W . V e n n . " ) .
O p 1 0 j u n i 2 0 1 5 w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 W . V e n n . , d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n R o m u l u s & R e m u s N V e n I n c a N V i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o n g e s t e l d ,
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g d a t v o o r i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , m i n s t e n s 6 w e k e n v 6 6 r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e f u s i e m o e t u i t s p r e k e n , h e t f u s i e v o o r s t e l d i e n t t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l , o f i n d e v o r m v a n e e n m e d e d e l i n g , d i e e e n h y p e r l i n k b e v a t n a a r e e n e i g e n w e b s i t e , i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( a r t i k e l 6 9 3 , l a a t s t e l i d W . V e n n . ) .
2 . D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 6 9 3 , 1 ° W , V e n n . )
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n : 2 . 1 . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p :
R o m u l u s & R e m u s , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e C a e t s b e e k s t r a a t 1 3 , 3 7 4 0 B i l z e n / M u n s t e r b i l z e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n ) o n d e r h e i n u m m e r 0 8 8 0 . 6 3 6 . 6 7 0 .
1 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e I n t e r i e u r b o u w , h e t o n t w e r p e n h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n b i n n e n h u i s p r o j e c t e n e n a l h e t g e e n d a a r t o e b e h o o r t o f b e v o r d e r l i j k k a n z i j n .
H e t o n t w e r p e n v a n i n t e r i e u r s , z o w e l v o o r p a r t i c u l i e r e n a l s b e d r i j v e n e n d e o v e r h e i d . H e t u i t v o e r e n v a n e i g e n p r o j e c t e n o f v a n p r o j e c t e n v a n d e r d e n . D e s t u d i e o m i r e n t d e z e p r o j e c t e n . H e t v e r z o r g e n v a n d e g r a f i s c h e v o r m g e v i n g e n h u i s s t i j l v a n d e z e p r o j e c t e n .
S t u d i e e n o n t w e r p v a n b i n n e n e n b u i t e n d e c o r a t i e s .
E x t e r i e u r b o u w , h e t o n t w e r p e n , v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e b u i t e n p r o j e c t e n .
A l g e m e n e s c h r i j n w e r k e r i j . H e t p l a a t s e n v a n d e u r e n , h o u t e n v l o e r e n , w a n d e n , t r a p p e n , h e t i n s t a l l e r e n v a n k e u k e n s , b i b l i o t h e k e n , s t u d e e r k a m e r s , . .
H e t o n t w e r p e n e n p r o d u c e r e n v a n m e u b i l a i r .
H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d , z o w e l t e c h n i s c h a l s a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l , a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v o o r a l l e m o g e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s e c t o r v a n d e i n t e r i e u r b o u w . H e t t r a n s p o r t v a n a l l e g o e d e r e n , z o w e l v o o r n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l t r a n s p o r t .
D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e h u u r , d e i n v o e r e n d e u i t v o e r v a n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i a l e n , g o e d e r e n , t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l , n o o d z a k e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e p r o j e c t e n .
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a i s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , a l s z e l f s t a n d i g h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a i s c o m m i s s i o n a i r .
Z i j k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n d o o r z o w e l z e l f a l s o n d e r a a n n e m e r o p t e t r e d e n o f d o o r b e r o e p t e d o e n o p e i g e n o n d e r a a n n e m e r s ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , n i j v e r h e i d - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n , e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t a i l e g e l i j k a a r d i g e o f v e r b a n d h o u d e n d e d o e l e n .
I m p o r t e n e x p o r t v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t a i l e g e l i j k a a r d i g e o f v e r b a n d h o u d e n d e d o e l e n .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h e v e n e e n s b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e n a a n g e g a a n . Z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
D e z e d o e l s t e l l i n g e n k u n n e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j w i j z e v a n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s I n h e t b u i t e n l a n d . "
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- B V B A F a b r y c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S p o o r s t r a a t 1 2 , B - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 4 6 5 . 9 2 6 . 0 3 8 , g e k e n d b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 6 5 . 9 2 6 . 0 3 8 e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N i e l s F a b r y , z a a k v o e r d e r : b e s t u u r d e r ;
- D e h e e r W i m M a r t e n s , w o n e n d e t e C á e t s b e e k s t r a a t 1 3 , B - 3 7 4 0 B i l z e n , M u n s t e r b i l z e n : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z i j w o r d t h i e r n a ` R o m u l u s & R e m u s ' , o f d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d . 2 . 2 , D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p :
I N C A , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C a e t s b e e k s t r a a t 1 3 , 3 7 4 0 B i l z e n / M u n s t e r b i l z e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 5 . 9 3 3 . 5 2 5 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n
d e e l n e m i n g m e t a n d e r e n :
H e t h a n d e l e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e z i c h d i r e c t o f i n d i r e c t r i c h t e n t o t ;
- h e t l e v e r e n e n / o f p l a a t s e n v a n a i l e b i n n e n - e n b u i t e n s c h r i j n w e r k e r i j , a l s o o k h e t v e r v a a r d i g e n e n / o f
v e r h a n d e l e n v a n a l l e h o u t - e n b o u w m a t e r i a l e n , m e u b e l - e n k e u k e n i n r i c h t i n g e n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n .
- a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a a n n e m i n g v a n m e t s e l e n b e t o n w e r k e n .
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n v a n n i e t - m e t a l e n u i t n e e m b a r e p a v i l j o e n e n e n b a r a k k e n .
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n e n m o z a i e k , e n v o o r h e t p l a a t s e n v a n a l l e a n d e r e w a n d - ,
p l a f o n d - e n v l o e r b e k l e d i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h o u t .
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n e n h e t p l a a t s e n v a n a l l e h o u t e n w a n d - e n
v l o e r b e k l e d i n g e n .
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r v a a r d i g e n e n p l a a t s e n v a n h o u t e n v e n s t e r l u i k e n .
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t b e d e k k e n v a n g e b o u w e n .
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t w a t e r d i c h t m a k e n e n b e d e k k e n v a n g e b o u w e n m e t a s f a l t e n t e e r .
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t d r o o g m a k e n v a n g e b o u w e n a n d e r s d a n m e t a s f a l t e n t e e r .
- o n d e r n e m i n g v o o r p l a f o n n e e r - , c e m e n t e e r - e n a l l e a n d e r e b e p l e i s t e r i n g s w e r k e n .
- o n d e r n e m i n g v o o r t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k v o o r g e b o u w e n .
- f a b r i c a g e e n g a r n e r i n g v a n n i e t - m e t a l e n m e u b e l e n .
- f a b r i c a g e v a n m e t a l e n m e u b e l e n .
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n e n o n d e r k a p b r e n g e n a l s m e d e d e c o ö r d i n a t i e v a n a n d e r e
a a n o n d e r a a n n e m e r s t o e v e r t r o u w d e e n d o o r d e z e u i t g e v o e r d e v o l t o o i i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n .
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n c h a p e - v l o e r e n .
- w a n d - , v l o e r - e n p l a f o n d b e k l e d i n g s w e r k e n .
- i j z e r w e r k e n ,
- s c h r i j n w e r k i n k u n s t s t o f .
- l o o d - e n z i n k w e r k e n .
- m e t a l e n e n n i e t - m e t a l e n d a k b e k l e d i n g .
- e l e c t r i c i t e i t s w e r k e n .
- h e t v e r v a a r d i g e n e n v e r h a n d e l e n v a n h o u t e n o n d e r d e l e n v o o r d e a u t o m o b i e l i n d u s t r i e .
- h e t b e h e e r v a n e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d a a r e n b o v e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a a l e n i n r i c h t i n g m o g e n a a n k o p e n , i n p a c h t n e m e n , h u r e n , b o u w e n , v e r k o p e n e n r u i l e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- B V B A F a b r y c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S p o o r s t r a a t 1 2 , B - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 4 6 5 . 9 2 6 . 0 3 8 , g e k e n d b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 6 5 . 9 2 6 . 0 3 8 e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N i e l s F a b r y , z a a k v o e r d e r : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- D e h e e r W i m M a r t e n s , w o n e n d e t e C a e t s b e e k s t r a a t 1 3 , B - 3 7 4 0 B i l z e n , M u n s t e r b i l z e n : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z i j w o r d t h i e r n a I n c a o f ` O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ' o f ` O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
R o m u l u s & R e m u s N V z a l , a l s O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p , ` h e t ; g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n I n c a N V ,
O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p . - t
3 . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t b e d r a g v a n d e o p l e g ( a r t i k e l 6 9 3 , 2 ° W , V e n n . )
3 . 1 . A l g e m e e n
E r w o r d t g e o p t e e r d o m d e w a a r d e r i n g v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t e b a s e r e n o p d e m a r k t w a a r d e v a n d e a a n d e v e r r i c h t i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
D e m a r k t w a a r d e v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ( n a m e l i j k b e r e k e n d o p h e t E i g e n V e r m o g e n ) 1 s 8 8 . 7 2 2 , 5 8 E U R h e t z i j 5 8 , 7 2 E U R p e r a a n d e e l .
D e m a r k t w a a r d e v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( n a m e l i j k b e r e k e n d o p h e t E i g e n V e r m o g e n ) i s 3 6 . 8 7 4 , 4 0 E U R h e t z i j 5 9 , 4 7 E U R p e r a a n d e e l .
a A
t i
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n R o m u l u s & R e m u s b e d r a a g t 2 0 0 . 0 0 0 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 2 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n I n c a b e d r a a g t 6 2 . 0 0 0 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 5 1 1 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 . 2 . R u i l v e r h o u d i n g
D e b e r e k e n i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g o p b a s i s v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e i s a l s v o l g t :
O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( R o m u l u s & R e m u s N V )
M a r k t w a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 3 6 . 8 7 4 , 4 0 E U R
A a n t a l a a n d e l e n 6 2 0
W a a r d e p e r a a n d e e l 5 9 , 4 7 E U R
O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ( I n c a N V )
M a r k t w a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 8 8 . 7 2 2 , 5 8 E U R
A a n t a l a a n d e l e n 1 . 5 1 1
W a a r d e p e r a a n d e e l 5 8 , 7 2 E U R
R u i l v e r h o u d i n g
5 8 , 7 2 = 0 , 9 8 7 3
5 9 , 4 7
O p b a s i s v a n h e t b o v e n s t a a n d e , w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 3 W . V e n n . a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n :
" F a b r y c o B V E 3 A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e S p o o r s t r a a t 1 2 , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r a o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 5 . 9 2 6 . 0 3 8 : 8 1 7 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e i n R o m u l u s e n R e m u s N V i n r u i l v o o r 8 2 8 a a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p ; e n
" D e h e e r W i m M a r t e n s , w o n e n d e t e C a e t s b e e k s t r a a t 1 3 , 3 7 4 0 B i l z e n / M u n s t e r b i l z e n : 6 7 4 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e i n R o m u l u s & R e m u s N V i n r u i l v o o r 6 8 3 a a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 . 3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e z a l 6 2 . 0 0 0 E U R b e d r a g e n , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p 2 6 2 . 0 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 1 1 1 a a n d e l e n .
b
4 . D e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t ( a r t i k e l 6 9 3 , 3 ° W . V e n n . )
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e z u l l e n e r 1 . 4 9 1 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e r e i k t .
D a a r d e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p o p n a a m l u i d e n z a l b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n b r e n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p :
" d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ;
" h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d a t a a n h e n t o e k o m t k r a c h t e n s h e t f u s i e b e s l u i t ;
" d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
D e z e i n s c h r i j v i n g z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r n a m e n s d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n a m e n s d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n o n d e r t e k e n d .
H e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z a l , n a g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e , w o r d e n v e r n i e t i g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t ( a r t i k e l 6 9 3 , 4 ° W . V e n n . )
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
6 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 6 9 3 , 5 ° W , V e n n . )
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g ( e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
7 . D e r e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ( a r t i k e l 6 9 3 , 6 ° W . V e n n . )
E r z i j n i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , d a n w e l h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
8 . D e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 b e d o e l d e v e r s l a g ( a r t i k e l 6 9 3 , 7 ° W . V e n n . )
V o o r g e s t e l d w o r d t o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 § 1 i n f i n e W . V e n n . , t e v e r z a k e n a a n h e t o p m a k e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r z o a l s b e d o e l d i n v o o r m e l d a r t i k e l .
I n d e a g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z a l w o r d e n v e r m e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r n e m e n s i s v o o r m e l d a r t i k e l 6 9 5 § 1 i n f i n e W . V e n n , t o e t e p a s s e n .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 9 5 § 2 j u n c t o 6 0 2 W . V e n n . , z a l e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , t e w e t e n G r o u p e A u d i t B e l g i u m B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W e r n e r C l a e y s , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e n v o l g e n s h e t b i j z o n d e r v e r s l a g i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W , V e n n . o p m a k e n . D e b e z o l d i g i n g d i e v o o r m e l d e c o m m i s s a r i s w o r d t t o e g e k e n d v o o r d e z e s p e c i f i e k e o p d r a c h t , b e d r a a g t 1 . 7 5 0 E U R ( e x c l . B T W ) .
9 . I e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 6 9 3 , 8 ° W , V e n n . )
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
1 0 . S t a t u t e n w i j z i g i n g e n ( a r t i k e l 7 0 1 W . V e n n . )
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a c h t h e t n o o d z a k e l i j k o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 1 W . V e n n . h a a r s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e h a a r d o e l u i t t e b r e i d e n m e t a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e f u s i e e n h a a r b o e k j a a r t e v e r l e n g e n z o d a t h e t z a l l o p e n v a n 1 j u l i t . e . m . 3 0 j u n i . F i e t h u i d i g e b o e k j a a r z a l b i j g e v o l g e e n v e r l e n g d b o e k j a a r z i j n e n e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 6 , D e r h a l v e z u l l e n d e a r t i k e l e n 3 , 2 4 e n 3 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e f u s i e w o r d e n g e w i j z i g d ,
B o v e n d i e n d i e n t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e w o r d e n a a n g e p a s t .
"
1 1 . B o d e m s a n e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p s t e l t v a s t d a t d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n e i g e n a a r i s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n . B i j g e v o l g z i j n e r g e e n b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n i n z a k e b o d e m s a n e r i n g v a n t o e p a s s i n g .
1 2 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s 3 0 j u l i 2 0 1 5 ( j u r i d i s c h e u i t w e r k i n g 3 1 j u l i 2 0 1 5 ) ,
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n a a n b e l a n g e n d o o r d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p a a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n b e s c h e i d e n t e r u g k r i j g t e n w o r d e n a i l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l .
1 3 . N e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r W e s l e y C l e m e n s e n K r i s V e r h e e s v a n C y n e x T a x & A c c o u n t i n g b u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 5 b u s 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t h e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n e n d e p u b l i c a t i e b i j u i t t r e k s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 j u n c t o 6 9 3 W . V e n n . i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
1 4 . O v e r i g e v o o r o p g e s t e l d e f o r m a l i t e i t e n v e r b o n d e n a a n d e f u s i e
D e r e s p e c t i e v e r a d e n v a n b e s t u u r s t e l l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r o m t e v e r z a k e n a a n :
- H e t o p s t e l l e n v a n h e t o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4
i n f i n e W . V e n n ;
- H e t o p s t e l l e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 6 9 5 § 1 i n f i n e W . V e n n . ; e n
- D e t u s s e n t i j d s e i n f o r m a t i e p l i c h t v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 6 i n f i n e W . V e n n .
1 5 . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n , 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . - W e t b o e k .
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 1 0 j u n i 2 0 1 5 , t e B i l z e n / M u n s t e r b i l z e n i n v i e r e x e m p l a r e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t t w e e g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r é é n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r e o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
K r i s V e r h e e s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l d d . 1 0 j u n i 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
23/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r ç j n f f l e d e r r e c h t b a n k
v .
k o o p h a n d e l a f d T a n g e n e n
1 2 - 0 6 - 2 0 1 5
f ~ r i f f i e
- - - - - - - - - - - - - - - - - _ - y t l i a t ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 6 3 6 . 6 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O M U L U S & R E M U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a e t s b e e k s t r a a t 1 3 , B - 3 7 4 0 M u n s t e r b i l z e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 2 . 0 6 . 2 0 1 5
N A L E Z I N G U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 0 2 . 0 6 . 2 0 1 5 B L I J K T :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g d o o r d e h e e r P e t e r M a n e t , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n M a n e t M a n a g e m e n t i n M o t i o n b v b a , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m m e t i n g a n g v a n 2 j u n i 2 0 1 5 o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j k w i j t i n g a a n M a n e t M a n a g e m e n t i n M o t i o n b v b a v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d b e l e i d .
D e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
W i m M a r t e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 0 1
D
j -
I
i
25/08/2015
ÿþM o d 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 1 2 2 2 6 *
N e e r e g o p r l P r g r P P r t ï o xl b ~ l ~ l c
V , k o c P l l 4 r q f h f A f l j i w o l ï l , l e o r s g c r i : n
I 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 6 3 6 . 6 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o m u l u s & R e m u s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 4 0 B i l z e n , C a e t s b e e k s t r a a t 1 3
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S a m u ë l V a n d e r L i n d e n , t e D i e p e n b e e k , o p d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t o p d i e d a t u m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R o m u l u s & R e m u s " , m e t z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n , C a e t s b e e k s t r a a t 1 3 , e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I n c a " , m e t z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n , C a e t s b e e k s t r a a t 1 3 w e r d g e h o u d e n , w e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : B e s l u i t t o t f u s i e
A . F u s i e v o o r s t e l
D e v e r g a d e r i n g e n o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r v a n s p r a k e i n d e a g e n d a , a a n g e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h i e r v a n , a l s o o k v a n d e a n d e r e d o o r d e w e t b e o o g d e d o c u m e n t e n , v o l l e d i g i n k e n n i s t e z i j n g e s t e l d g e w e e s t m e e r d a n é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
A . 1 - - O n t s l a g b e s t u u r d e r s v e r s l a g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s s e n e e n p a r i g h e t g e e n i m p l i c e e r t d a t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r v o o r z i c h h i e r m e e i n s t e m t - e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e v e r s l a g e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t m o e t e n w o r d e n o p g e s t e l d .
W a t d e i n d i v i d u e l e a a n d e e l h o u d e r s b e t r e f t , h e r h a l e n z i j d e r h a l v e d e v ó ó r h e d e n r e e d s u i t g e d r u k t e i n s t e m m i n g d a t d e a l h i e r b e d o e l d e v e r s l a g e n n i e t v e r e i s t z i j n .
A . 2 O n t s l a g c o n t r o l e v e r s l a g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s s e n e e n p a r i g h e t g e e n i m p l i c e e r t d a t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r v o o r z i c h h i e r m e e i n s t e m t - e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e v e r s l a g e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t m o e t e n w o r d e n o p g e s t e l d ,
W a t d e i n d i v i d u e l e a a n d e e l h o u d e r s b e t r e f t , h e r h a l e n z i j d e r h a l v e d e v ó ó r h e d e n r e e d s u i t g e d r u k t e i n s t e m m i n g d a t d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t v a n t o e p a s s i n g i s .
A a n g e z i e n g e e n f u s i e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r n e m e n d e v e r g a d e r i n g e n k e n n i s " v a n d e v e r s l a g e n d i e z i j n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r " G R O U P E A U D I T B E L G I U M " , g e v e s t i g d t e 1 0 9 0 B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r E . D e m u n t e r l a a n 5 b u s 1 0 , v o o r w i e o p t r e e d t , d e . h e e r W e r n e r C L A E Y S , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s n e m e n d e v e r g a d e r i n g e n k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p - g e v o e g d b i j v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - , w a a r i n d e z e h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t e e n z e t .
E r w o r d t n i e t a f g e w e k e n v a n d e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i n h o u d v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g e n s t e l l e n v a s t d a t e r o p d e z e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n z i j n e n d a t z i j : i n s t e m m e n m e t a l l e g e g e v e n s e n b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
V o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e
A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n . ,
A . 3 W i j z i g i n g e n a c t i e f e n p a s s i e f
D e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s s e n e e n p a r i g h e t g e e n i m p l i c e e r t d a t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r v o o r z i c h h i e r m e e i n s t e m t - e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e h o u d e n z i j n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o p d e h o o g t e t e s t e l l e n v a n d e m o g e l i j k s b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n d i e z i c h h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e t o t d e f u s i e b e s l u i t e n .
A . 4 T u s s e n t i j d s e c i j f e r s
O p d a l a a t s t e o l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d , t a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e f m g v a n d e p e r s o i o ) m e n } o e ' i c e g d d e ' e r h ' s o e r 9 o c r r t o r s a , 3 ' ! 5 n , l i n d e r Q e n l e , , , ? t e e f 1 5 ' . , g o r ' ] i g a e r .
V e r s o a l a a m a n n a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g e n s t e l l e n v a s t d a t g e e n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n i e t o u d e r z i j n d a n d r i e m a a n d e n o p d e d a t u m v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n v e r e i s t z i j n .
B . B e s l u i t t o t f u s i e
N a o n d e r z o e k v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , k e u r e n d e v e r g a d e r i n g e n d e z e f u s i e g o e d . Z i j b e s l u i t e n a l d u s d a t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O M U L U S & R E M U S " , o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N C A " , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d f u s i e v o o r s t e l .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n l e v e r i n g v a n h u n a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N C A " z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g ( 1 . 4 9 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , o n t v a n g e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O M U L U S & R E M U S " , n a a r v e r h o u d i n g v a n n u l k o m m a n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 0 , 9 8 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n i n o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " R O M U L U S & R E M U S " , v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " I N C A " , z o n d e r o p l e g .
M e e r b e p a a l d z u l l e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F A B R Y C O " , v o o r n o e m d , a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n ( 8 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n , i n r u i l v o o r h a a r a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 8 2 8 ) a a n d e l e n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , A a n d e h e e r W i m M A R T E N S , v o o r n o e m d , z u l l e n z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 6 7 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e i n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n , i n r u i l v o o r h a a r z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 6 8 3 ) a a n d e l e n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " I N C A " b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " R O M U L U S & R E M U S " w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d t i j d s t i p d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n . B o v e n d i e n g e v e n d e u i t g e r e i k t e a a n d e l e n v a n a f d a t z e l f d e t i j d s t i p r e c h t o m t e d e l e n i n d e w i n s t .
B o v e n d i e n s t e l l e n d e v e r g a d e r i n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 , l i d 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t g e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l i s t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n ( é é n v a n d e ) b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e f u s i e z a l j u r i d i s c h u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f é é n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
C . V a s t s t e l l i n g v a n d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N C A " t e n a l g e m e n e n t i t e l o v e r o p d e o v e m e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O M U L U S & R E M U S " .
D e o v e r d r a c h t g e b e u r t o p b a s i s v a n d e o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n a f g e s l o t e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ; d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t e i g e n v e r m o g e n z u l l e n w o r d e n o v e r g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e w a a r d e d i e b l i j k t u i t v o o r m e l d e s t a a t .
D . L a s t e n e n v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r g a n g
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " R O M U L U S & R E M U S " z o r g t v o o r d e v e r n i e t i g i n g v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f ( 1 . 5 1 1 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " I N C A " .
2 . I n r u i l v o o r d e v e r n i e t i g d e a a n d e l e n , w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " I N C A " d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g ( 1 . 4 9 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " R O M U L U S & R E M U S " t o e g e k e n d , v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s a l s v o o r m e l d e n n a a r v e r h o u d i n g v a n n u l k o m m a n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 0 , 9 8 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n i n o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " R O M U L U S & R E M U S " , v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " I N C A " , z o n d e r o p l e g .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z o r g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e b i j w e r k i n g v a n d e r e g i s t e r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m . D e k o s t e n v a n d e z e v e r r i c h t i n g e n k o m e n t e n l a s t e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . Z o a l s v o o r z e g d w o r d e n a l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e n o m e n a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , b o e k h o u d k u n d i g v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r g e n o m e n .
4 . D e o v e r g a n g v a n g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t o n d e r a l g e m e n e t i t e l o p é é n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n e n o m v a t n a a s t v o o r m e l d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n t e v e n s h u n a c t i v i t e i t e n m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n v e r g u n n i n g e n , e r k e n n i n g e n e n / o f h e t v o o r d e e l v a n d e r e g i s t r a t i e e r v a n , h e t r e c h t d e h a n d e l s n a a m v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e b r u i k e n , h a a r c l i ë n t e e l , r e c h t o p h u u r g e l d e n , a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e e n k n o w h o w , k o r t o m a l l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n e i g e n a a n h a a r o n d e r n e m i n g e n v e r b o n d e n m e t h a a r h a n d e l s z a a k .
5 . A l d u s g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e i m m a t e r i ë l e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n o v e r m e t n a m e h e t v o o r d e e l v a n d e b o e k h o u d i n g , d e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , d e b o e k h o u d i n g , k o r t o m a l l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n e i g e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n v e r b o n d e n m e t d e h a n d e l s z a a k v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
6 . A I l e r o e r e n d e g o e d e r e n g a a n o v e r i n s t a a t w a a r i n z i j z i c h t h a n s b e v i n d e n m e t a l l e e r a a n k l e v e n d e v o o r d e l e n e n l a s t e n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n e r g e e n n a u w k e u r i g e r e b e s c h r i j v i n g v a n t e e i s e n ,
7 . D e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s h i e r b o v e n b e p a a l d , a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n , p r e m i e s e n b i j d r a g e n v o o r v e r z e k e r i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d r a g e n , e v e n a l s i n h e t a l g e m e e n o m h e t e v e n w e l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e l a s t e n d i e d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n b e z w a r e n o f k u n n e n b e z w a r e n e n d i e i n h e r e n t z i j n a a n d e e i g e n d o m o f d e u i t b a t i n g e r v a n .
8 . D e s c h u l d e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n z o n d e r o n d e r b r e k i n g o v e r g a a n o p d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e i n d a t o p z i c h t , z o n d e r d a t h i e r u i t v e r n i e u w i n g v o o r t v l o e i t , i n d e p l a a t s z a l z i j n g e s t e l d i n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g z a l z i j i n d e p l a a t s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r h e t g a n s e p a s s i e f , d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e h a a r g e d a n e i n b r e n g , i n s t a a n ; z i j z a l m e e r b e p a a l d d e b e t a l i n g v a n d e i n t r e s t e n e n d e t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e o v e r e e n g e k o m e n e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n g e b r a c h t e s c h u l d e n e n l e n i n g e n v e r z e k e r e n , d i t a l l e s o p d e t u s s e n d e z e l a a t s t e e n h a a r s c h u l d e i s e r s o v e r e e n g e k o m e n v e r v a l d a g e n , h i e r i n b e g r e p e n h e t p a s s i e f l a t e r v o o r t v l o e i e n d u i t v e r p l i c h t i n g e n a a n g e g a a n v o o r d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n , a l s o o k d e v e r p l i c h t i n g e n a a n g e g a a n v o o r d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n , a l s o o k d e u i t v o e r i n g v a n a l l e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r e l k e d e r d e , o m w e l k e r e d e n d a n o o k .
D e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e , w e t t e l i j k e o f c o n v e n t i o n e l e z e k e r h e d e n d i e e r h e t a c c e s s o r i u m v a n z i j n , z u l l e n n i e t w o r d e n g e t r o f f e n d o o r o n d e r h a v i g e f u s i e v e r r i c h t i n g , z o n d e r v e r p l i c h t i n g v a n b e t e k e n i n g , e n d o s s e m e n t o f i n s c h r i j v i n g v o o r d e m e r k e n e n d e p a n d e n o p h e t h a n d e l s f o n d s , o f v a n o v e r s c h r i j v i n g .
9 . T e n s l o t t e o m v a t d e v e r m o g e n s o v e r g a n g d i e g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l a l l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e g a a n .
1 0 . D e z e v e r b i n t e n i s s e n o n g e a c h t m e t w i e z i j g e s l o t e n z i j n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , h a a r w e r k n e m e r s e n a a n g e s t e l d e n e n j e g e n s h a a r e i g e n o r g a n e n e n a a n d e e l h o u d e r s , g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n h e t f u s i e b e s l u i t o m d e z e o v e r g a n g a a n e e n i e d e r t e g e n w e r p e l i j k t e m a k e n .
1 1 . H e t a r c h i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o m v a t t e n d e a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d i e z i j w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s t e h o u d e n e n t e b e w a r e n w o r d t v a n a f h e d e n d o o r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p h a a r z e t e l b e w a a r d .
1 2 . D e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n v e r b o n d e n a a n d e d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n v e r b i n t e n i s s e n b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
1 3 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v e r b o n d e n a a n h a a r h a n d e l s z a a k .
1 4 . W e l k e a l g e m e n e b e t w i s t i n g e n e n r e c h t s v o r d e r i n g e n o o k , g e r e c h t e l i j k o f n i e t , z o w e l i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e i s e r a l s v a n v e r w e e r d e r , z u l l e n d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r v o l g d , d i e h i e r u i t p r o f i j t z a l t r e k k e n o f e r d e n a d e l i g e g e v o l g e n v a n z a l d r a g e n .
1 5 . D e z e v e r m o g e n s g a n g h o u d t g e e n o v e r g a n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n .
1 6 . A l l e k o s t e n , h o n o r a r i a e n w e l k e l a s t e n o o k , d i e u i t d e h u i d i g e o v e r g a n g v o o r t v l o e i e n , z u l l e n t e n l a s t e z i j n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
E . V e r w e r k i n g v a n d e v e r m o g e n s o v e r g a n g i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e v o o r z i t t e r v a n d e g e z a m e n l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n s t e l t v a s t d a t d e n e t t o - w a a r d e v a n h e t h i e r b o v e n b e s c h r e v e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " I N C A " , o v e r g a a t o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " R O M U L U S & R E M U S " , o p g r o n d v a n d e t o e s t a n d p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
- V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n r a a d v a n b e s t u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e b b e n r e e d s k e n n i s g e n o m e n v a n d e i n h o u d v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l z o a l s v o o r m e l d w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n .
- B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r m i d d e l v a n u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g ( 1 , 4 9 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s c r e a t i e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g ( 1 . 4 9 1 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , g e n u m m e r d v a n 6 2 1 t o t e n m e t 2 . 1 1 1 , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n o p n a a m , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n z u l l e n h e b b e n a l s d e z e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n o p n a a m , d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , e n d i e z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n z o n d e r o p l e g , i n d e v e r h o u d i n g z o a l s v o o r m e l d .
- I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t i n g v a n d e i n b r e n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n s t e l l e n v a s t d a t a a n g e z i e n h e t h i e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g
i n n a t u r a b e t r e f t - d e b e s t a a n d e v e n n o t e n g e e n v o o r k e u r r e c h t g e n i e t e n .
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g i s
v o l g e s t o r t .
- V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e l e g g e n d a t
d e a l h i e r b e o o g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t
t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n d e r h a l v e
n a g e l e e f d .
- A a n p a s s i n g t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e k e n i n g g e h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e , b e s l i s s e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a i s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d h o n d e r d e n e l f ( 2 . 1 1 1 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
D e r d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g d o e l
M e d e i n u i t v o e r i n g v a n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e r k e l i j k e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a d e z e f u s i e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s s e n d e r h a l v e d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e i n t e r i e u r b o u w , h e t o n t w e r p e n , h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n b i n n e n h u i s p r o j e c t e n e n a l h e t g e e n d a a r t o e b e h o o r t o f b e v o r d e r l i j k k a n z i j n ;
- H e t o n t w e r p e n v a n i n t e r i e u r s , z o w e l v o o r p a r t i c u l i e r e n a i s b e d r i j v e n e n d e o v e r h e i d ;
- H e t u i t v o e r e n v a n e i g e n p r o j e c t e n o f v a n p r o j e c t e n v a n d e r d e n , d e s t u d i e o m t r e n t d e z e p r o j e c t e n e n h e t v e r z o r g e n v a n d e g r a f i s c h e v o r m g e v i n g e n h u i s s t i j l v a n d e z e p r o j e c t e n ;
- S t u d i e e n o n t w e r p v a n b i n n e n - e n b u i t e n d e c o r a t i e s ;
- E x t e r i e u r b o u w , h e t o n t w e r p e n e n v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e b u i t e n p r o j e c t e n ;
- H e t l e v e r e n e n / o f p l a a t s e n v a n a l l e b i n n e n - e n b u i t e n s c h r i j n w e r k e r i j z o a l s h e t p l a a t s e n v a n d e u r e n , h o u t e n v l o e r e n , w a n d e n , t r a p p e n , h e t i n s t a l l e r e n v a n k e u k e n s , b i b l i o t h e k e n , s t u d e e r k a m e r s , e n d e r g e l i j k e , a l s o o k h e t v e r v a a r d i g e n e n / o f v e r h a n d e l e n v a n a l l e h o u t - e n b o u w m a t e r i a l e n , m e u b e l - e n k e u k e n i n r i c h t i n g e n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
- H e t o n t w e r p e n e n p r o d u c e r e n v a n m e u b i l a i r ;
H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d , z o w e l t e c h n i s c h a l s a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l , a a n a l l e
v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v o o r a i l e m o g e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s e c t o r v a n d e
i n t e r i e u r b o u w . H e t t r a n s p o r t v a n a l l e g o e d e r e n , z o w e l v o o r n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l t r a n s p o r t ;
- D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e h u u r , d e i n v o e r e n d e u i t v o e r v a n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i a l e n , g o e d e r e n ,
t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l , n o o d z a k e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e p r o j e c t e n ;
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a l s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , a l s z e l f s t a n d i g h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a l s
c o m m i s s i o n a i r ;
- H e t h a n d e l e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e z i c h d i r e c t o f i n d i r e c t r i c h t e n t o t :
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n ;
- a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g ;
- a a n n e m i n g v a n m e t s e l e n b e t o n w e r k e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n v a n n i e t - m e t a l e n u i t n e e m b a r e p a v i l j o e n e n e n b a r a k k e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n e n m o z a ï e k , e n v o o r h e t p l a a t s e n v a n a l l e a n d e r e w a n d - ,
p l a f o n d - e n v l o e r b e k l e d i n g e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n e n h e t p l a a t s e n v a n a l l e h o u t e n w a n d - e n
v l o e r b e k l e d i n g e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r v a a r d i g e n e n p l a a t s e n v a n h o u t e n v e n s t e r l u i k e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t b e d e k k e n v a n g e b o u w e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t w a t e r d i c h t m a k e n e n b e d e k k e n v a n g e b o u w e n m e t a s f a l t e n t e e r ; - o n d e r n e m i n g v o o r h e t d r o o g m a k e n v a n g e b o u w e n a n d e r s d a n m e t a s f a l t e n t e e r ; - o n d e r n e m i n g v o o r p l a f o n n e e r - , c e m e n t e e r - e n a l l e a n d e r e b e p l e i s t e r i n g s w e r k e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k v o o r g e b o u w e n ;
- f a b r i c a g e e n g a r n e r i n g v a n n i e t - m e t a l e n m e u b e l e n ;
- f a b r i c a g e v a n m e t a l e n m e u b e l e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n e n o n d e r k a p b r e n g e n a l s m e d e d e c o ö r d i n a t i e v a n a n d e r e
a a n o n d e r a a n n e m e r s t o e v e r t r o u w d e e n d o o r d e z e u i t g e v o e r d e v o l t o o i i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n c h a p e - v l o e r e n ;
- w a n d - , v l o e r - e n p l a f o n d b e k l e d i n g s w e r k e n ;
- i j z e r w e r k e n ;
- s c h r i j n w e r k i n k u n s t s t o f ;
- l o o d - e n z i n k w e r k e n ;
- m e t a l e n e n n i e t - m e t a l e n d a k b e k l e d i n g ;
- e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n ;
- h e t v e r v a a r d i g e n e n v e r h a n d e l e n v a n h o u t e n o n d e r d e l e n v o o r d e a u t o m o b i e l i n d u s t r i e ;
- h e t b e h e e r v a n e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l d a a r e n b o v e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l l e r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a a l e n i n r i c h t i n g m o g e n a a n k o p e n , i n p a c h t n e m e n , h u r e n , b o u w e n , v e r k o p e n e n
r u i l e n .
Z i j k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n d o o r z o w e l z e l f a l s o n d e r a a n n e m e r o p t e t r e d e n o f d o o r b e r o e p t e d o e n o p
e i g e n o n d e r a a n n e m e r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e , n i j v e r h e i d - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r w e z e n l i j k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n , e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t a l l e g e l i j k a a r d i g e o f v e r b a n d h o u d e n d e d o e l e n .
I m p o r t e n e x p o r t v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t a l l e g e l i j k a a r d i g e o f v e r b a n d h o u d e n d e d o e l e n .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h e v e n e e n s b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e n a a n g e g a a n . Z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
D e z e d o e l s t e l l i n g e n k u n n e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j w i j z e v a n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . "
V i e r d e b e s l i s s i n g : v e r l e n g i n g b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s s e n h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n - t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
I n h e t a l g e m e e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r a a n t e p a s s e n z o d a t i e d e r v o l g e n d b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
D i e n v o l g e n s w o r d t d e e e r s t e z i n v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r . "
A a n s l u i t e n d h i e r b i j b e s l i s s e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m n e g e n t i e n u u r .
D i e n v o l g e n s w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m n e g e n t i e n u u r . " .
V i j f d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r d w i j n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N C A "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n s t e l l e n v a s t d a t i n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t o t d e w e l k e z i j z o n e t h e b b e n b e s l i s t , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N C A " n i e t l a n g e r a l s z e l f s t a n d i g e r e c h t s p e r s o o n b e s t a a t .
A a n g e z i e n h e t a l d u s o n m o g e l i j k w o r d t o m n o g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n d i e o v e r h e t o n t s l a g e n d e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s k a n b e r a a d s l a g e n , z i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i c h v e r p l i c h t h e d e n o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N C A " , t e w e t e n d e h e e r W i m M A R T E N S e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F A B R Y C O " ,
D e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N C A " o v e r h e t b o e k j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n t o t f u s i e d a t u m w o r d e n v o o r z o v e e l a l s m o g e l i j k - d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N C A " g o e d g e k e u r d e n e r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " I N C A " , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s d e z e p e r i o d e .
Z i j b e s l i s s e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " R O M U L U S & R E M U S " n i e t t e w i j z i g e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g e n v e r l e n e n a l l e m a c h t e n a a n d e h e e r N i e t s F A B R Y , v o o r n o e m d , o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , v e r l e n e n d e v e r g a d e r i n g e n e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " R O M U L U S & R E M U S " o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . A c h t s t e b e s l i s s i n g : B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g e n v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C Y N E X T A X & A C C O U N T I N G " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 5 b u s 5 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 3 5 . 9 8 6 . 3 6 6 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
S a m u ë l V a n d e r L i n d e n
N o t a r i s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D .
E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d
v a n B e s t u u r e n r e v i s o r a a l v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e t e a t s t e b l z I v a n e u i k 3 v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i t v a n d e p e r r o ( o ) n ( e n ; b e v o e g d d e r e c h f s o e r s a o n e e n a a n z i e n / a n d e r d e n t e v e r r e g e n w o c r d i g e n
V a r s o J a a m e n h a n d t e k e n i n g