05/07/2013
ÿþM o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
+ 1 3 1 2 5 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 0 2 6 . 6 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O O D T S T E R T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z e t e l : 3 5 7 0 A l k e n , S t e e n w e g 2 3 9
I l I N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 6 - 0 6 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e -
V o o r - b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a c
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E m i l e J A G E N E A U t e D i e p e n b e e k o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O O D T S T E R T " , m e t z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , S t e e n w e g 2 3 9 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 3 3 2 V A N W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n , d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n , a a n g e z i e n e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l p l a a t s h e b b e n , o m a l z o d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b e t e r e n e n d e c o n t i n u ï t e i t v a n h e t b e d r i j f t e v e r z e k e r e n .
2 ) K A P I T A A L V E R H O G I N G
2 . 1 . V E R S L A G V A N B E D R I J F S R E V I S O R
l n v e r b a n d n i e t d e i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m , v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " F O E D E R E R D F K B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N B I L Z E N G e o r g e s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d o p h e t z e l f d e a d r e s , e e n v e r s l a g o p g e m a a k t o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e B V o . v . v . e . C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e ' t e S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e B V B A R O O D T S T E R T d a t :
1 ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 ) h e t o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e D i e p e n b e e k , D o r p s t r a a t e n b e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r 1 0 , b e z w a a r d i s m e t e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 4 5 0 . 0 0 0 i n , h o o f d s o m e n ¬ 2 6 . 2 1 8 , 4 1 v o o r t o e b e h o r e n ;
4 ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t o n d e r 3 v e r m e l d e , d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n ' m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a m i n s t e n s o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o r e .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 2 2 . 3 2 6 a a n d e l e n v a n d e B V B A R O O D T , S T E R T a a n M e v r o u w P A L M E R S R e g i n e M a r i e H é l è n e A l p h o n s i n e G h i s l a i n e ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g . "
2 . 2 . B E S L U I T T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n T W E E M I L J O E N T W E E H O N D E R D T W E E Ë N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 . 2 3 2 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d d r i e h o n d e r d E u r o ( ¬ 2 0 0 . 3 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d E u r o ( ¬ 2 . 4 3 2 . 9 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 2 2 . 3 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 2 . 0 0 4 t o t e n m e t 2 4 . 3 2 9 , v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r z u l l e n d e l e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n m e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n t e g e n d e e e n h e i d s p r i j s v a n h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t o e b e h o r e n d a a n m e v r o u w P A L M E R S R e g i n e M a r i e H é l è n e A l p h o n s i n e G h i s l a i n e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 6 m e i 1 9 4 9 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r G O R I S S E N R e n a t u s J o s e p h A l p h o n s u s H u b e r t , w o n e n d t e 3 5 7 0 A l k e n , S t e e n w e g 2 3 9 .
D e i n b r e n g w a a r d e v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g s t e r i n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n w e r d i n t o t a a l g e s c h a t o p T W E E M I L J O E N T W E E H O N D E R D T W E E Ë N D E R T I G - D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 . 2 3 2 , 6 0 0 , 0 0 ) .
D e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
2 . 3 . V E R G O E D I N G V O O R D E Z E I N B R E N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r m e v r o u w P A L M E R S R e g i n e , w e r d e n h a a r d e t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 2 2 . 3 2 6 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
3 ) W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
B i j g e v o l g w e r d d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d E u r o ( ¬ 2 . 4 3 2 . 9 0 0 ) . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t . H e t i s v e r d e e l d i n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 2 4 . 3 2 9 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 4 . 3 2 9 , d i e e l k 1 / 2 4 . 3 2 9 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . ( . . . ) "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E m i l e J A G E N E A U , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n ,
- v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r s ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g